Rompant 10 semaines de silence sur la crise actuelle de Binance au Nigeria, le PDG Richard Teng a publié mardi un long blog sur le site Web de la bourse dénonçant l'arrestation et l'emprisonnement du dirigeant Tigran Gambaryan.
Teng a également contré les allégations du gouvernement nigérian selon lesquelles Binance facilitait le blanchiment d'argent et la manipulation du marché des devises dans le pays le plus peuplé d'Afrique.
"L'épreuve a été profondément pénible pour Tigran, sa famille et ses amis, ainsi que pour l'ensemble de la communauté Binance", a écrit Teng.
Il a précisé que Binance avait fermé sa plateforme de trading peer-to-peer au Nigeria même, et non à la demande du gouvernement.
"Pour lever tout doute sur les suggestions selon lesquelles nous avions joué un rôle dans la crise monétaire du pays et en guise de geste de bonne foi, j'ai pris la décision difficile au début du mois de désactiver notre produit P2P sur la plateforme Binance pour le Nigeria", a-t-il écrit.
C'est dans ce billet de blog que Teng commente pour la première fois en détail la situation au Nigeria.
Pendant près de trois mois, les responsables nigérians de la lutte contre la corruption ont critiqué Binance, le premier échange cryptographique au monde et l’une des sociétés les plus influentes du secteur, avec des mesures coercitives.
Ils ont accusé l’entreprise d’avoir facilité des transactions de blanchiment d’argent de 35 millions de dollars pour des criminels et d’avoir aidé des manipulateurs de marché qui détruisent la valeur de la monnaie fiduciaire du pays, le naira. Ils ont également accusé l'entreprise de fraude fiscale.
Guerre juridique contre la crypto
Les autorités ont élargi leur enquête pour englober tous les échanges cryptographiques peer-to-peer opérant dans le pays. À toutes fins utiles, le Nigeria a déclaré une guerre légale aux crypto-monnaies.
En mars, la Commission nigériane des crimes économiques et financiers, ou EFCC, a inculpé deux Binance et deux de ses dirigeants : Gambaryan, responsable de la conformité des crimes financiers de Binance et ancien agent spécial de l'Internal Revenue Service des États-Unis, et Nadeem Anjarwalla, un avocat britannique et Responsable régional de Binance basé au Kenya.
Gambaryan, qui est emprisonné, sera jugé à partir du 17 mai, même s'il n'a pas encore entendu le juge lui dire s'il peut verser une caution.
Anjarwalla a réussi à échapper à ses gardes le 22 mars et à s'enfuir du Nigeria. Il est désormais la cible d'une notice rouge d'Interpol.
Binance et les deux hommes ont nié ces allégations, et l’avocat de Gambaryan a déclaré que son client était un « otage sanctionné par l’État » de la répression juridique exercée par le Nigeria contre l’entreprise.
Edward Robinson est le rédacteur en chef de DL News. Vous avez un conseil ? Contactez-le à ed@dlnews.com.