Alexander Vinnik, l'un des opérateurs à l'origine de l'ancien échange cryptographique BTC-e, a plaidé coupable vendredi à une accusation de complot en vue de commettre du blanchiment d'argent, a annoncé le ministère américain de la Justice.
Vinnik était un opérateur de BTC-e entre 2011 et 2017, a déclaré le DOJ, et l'échange a traité plus d'un million d'utilisateurs effectuant des transactions de plus de 9 milliards de dollars en crypto pendant cette période.
BTC-e était lié au piratage de l'échange cryptographique aujourd'hui disparu Mt. Gox après avoir été utilisé pour blanchir quelque 300 000 {{BTC}} de Mt. Gox. BTC-e a été fermé en juillet 2017, au même moment où Vinnik a été arrêté pour la première fois.
Alors que Vinnik a été arrêté en Grèce, il a dû faire face à une longue procédure d'extradition, les autorités américaines, russes et françaises tentant de convaincre la Grèce de l'envoyer vers leurs pays respectifs. La France a obtenu l'extradition de Vinnik et l'a condamné à cinq ans de prison, avant que Vinnik ne soit renvoyé en Grèce avant d'être finalement extradé vers les États-Unis. Il a d'abord nié être un opérateur de BTC-e, affirmant qu'il n'était qu'un employé de la bourse.
BTC-e ne s'est pas enregistré en tant qu'entreprise de services monétaires aux États-Unis, n'a appliqué aucune règle de connaissance du client ou de lutte contre le blanchiment d'argent et n'a collecté aucune donnée client, a déclaré vendredi le DOJ. Vinnik a utilisé des sociétés écrans pour traiter les conversions fiduciaires pour BTC-e, a ajouté le DOJ.
Le communiqué de presse indique que la bourse a effectivement reçu des fonds provenant d'activités criminelles, notamment des attaques de ransomwares, des piratages et d'autres stratagèmes, et que Vinnik était directement responsable de quelque 121 millions de dollars de pertes.
Dans un communiqué, la procureure générale adjointe, Lisa Monaco, a déclaré : « Le résultat d'aujourd'hui montre comment le ministère de la Justice, en collaboration avec des partenaires internationaux, agit dans le monde entier pour lutter contre la cryptocriminalité. Ce plaidoyer de culpabilité reflète l'engagement continu du ministère à utiliser tous les outils pour lutter contre le blanchiment d'argent. contrôler les marchés de la cryptographie et récupérer la restitution pour les victimes.