Le Venezuela augmente considérablement sa dépendance aux crypto-monnaies en réponse aux sanctions pétrolières réimposées par les États-Unis. PDVSA, le géant pétrolier public du pays, est le fer de lance de cette transition vers les crypto-monnaies comme tactique pour contourner les blocus financiers affectant ses opérations.

Ce changement de stratégie a été rendu nécessaire après que le Trésor américain a récemment supprimé une licence générale pour les partenaires commerciaux de PDVSA, invoquant l’échec du Venezuela à mettre en œuvre des réformes électorales. Cette directive laisse aux entreprises jusqu’au 31 mai pour finaliser leurs transactions, après quoi elles devront demander l’approbation individuelle des États-Unis pour poursuivre le commerce pétrolier avec le Venezuela.

En prévision de ces sanctions renforcées, PDVSA a initié un changement progressif en 2023, en commençant à convertir les reçus des transactions pétrolières en USDT, une crypto-monnaie liée au dollar américain. Cette décision visait à minimiser le risque de gel des recettes de la vente du pétrole vénézuélien sur les comptes internationaux.

Une menace énorme dans le cadre du régime de sanctions actuel. Les initiés révèlent que l’urgence de cette transition s’est intensifiée en raison des récentes sanctions, soulignant la nécessité d’une plus forte adaptation aux crypto-monnaies.

S'adapter à une économie numérique

"Nous utilisons différentes devises en fonction de nos accords contractuels", a déclaré le ministre vénézuélien du Pétrole, Pedro Tellechea, lors d'une discussion avec Reuters. Il a indiqué qu’à l’avenir, les crypto-monnaies pourraient devenir le mode de paiement prédominant dans certains contrats, reflétant un tournant stratégique dans la manière dont le Venezuela gère ses revenus pétroliers.

À l’échelle mondiale, le dollar américain est la monnaie dominante pour les transactions pétrolières. Cependant, l’année dernière, la confiance dans le dollar a diminué, ce qui a incité certains pays à explorer les crypto-monnaies comme alternative viable.

Bien qu’elle ne soit pas encore répandue, l’adoption des crypto-monnaies pour les paiements pétroliers gagne du terrain dans diverses régions, suggérant un abandon lent mais constant des systèmes financiers traditionnels. Cette tendance positionne le Venezuela comme un leader potentiel dans l’utilisation des crypto-monnaies dans le secteur pétrolier, influençant potentiellement d’autres pays confrontés à des défis géopolitiques similaires.

L’année dernière, un scandale de corruption a ébranlé PDVSA, révélant environ 21 milliards de dollars de créances non traquées provenant d’exportations de pétrole, dont certaines étaient liées à de précédentes transactions de cryptomonnaie.

Malgré ces défis, les exportations de pétrole du Venezuela ont bondi sous la direction de Tellechea, atteignant environ 900 000 barils par jour en mars – le plus élevé depuis quatre ans – renforcées par les licences américaines qui ont facilité certaines ventes.

Les nouvelles normes

Au premier trimestre, PDVSA a modifié son approche commerciale, exigeant des paiements anticipés représentant la moitié de la valeur de la cargaison en USDT pour de nombreuses transactions pétrolières au comptant n'impliquant pas de swaps. Ce nouveau modèle exige également que tout client potentiel souhaitant s’engager dans des transactions pétrolières conserve un portefeuille de crypto-monnaie, une exigence désormais appliquée rétroactivement à certains contrats existants.

En octobre, à la suite d’une licence de six mois délivrée par Washington autorisant la reprise des activités avec les anciens clients et maisons de commerce de PDVSA, beaucoup ont dû recourir à des intermédiaires pour se conformer à ces nouvelles normes de transactions numériques.

"Les demandes de transactions USDT ne correspondent pas aux protocoles de conformité typiques, ce qui nécessite le recours à des intermédiaires", a noté un commerçant, soulignant les défis persistants liés à l'adoption de la crypto-monnaie pour les paiements pétroliers.

Le recours accru de PDVSA à des intermédiaires, en particulier pour ses échanges commerciaux avec la Chine, vise à atténuer l’impact des sanctions secondaires imposées par les États-Unis en 2020, qui ont considérablement mis à rude épreuve ses relations commerciales traditionnelles.

Alors que les États-Unis continuent d'appliquer un régime de sanctions strictes, le ministre Tellechea a déclaré que le Venezuela se préparait à poursuivre ses signatures de contrats et à étendre ses projets pétroliers et gaziers pendant la période de cessation progressive de 45 jours prévue par les États-Unis. Il a également mentionné que le Venezuela inciterait les clients potentiels à rechercher des licences spécifiques après cette période.

Même si certains analystes prédisent que la production et les revenus pétroliers du Venezuela pourraient bientôt atteindre leurs limites en raison de ces sanctions, Tellechea reste optimiste. Il croit aux solides capacités commerciales de PDVSA et affirme que la société est bien préparée pour faire face aux complexités du retour des sanctions américaines.