Le fondateur d'ACE Exchange, David Pan, ainsi que 6 autres accusés, sont arrêtés par les autorités taïwanaises pour comportement frauduleux et utilisation d'argent illégitime pour financer leurs projets secrets. Le processus par lequel les fraudeurs auraient retiré près de 10,7 millions de dollars à des acheteurs peu méfiants. Les suspects ont annoncé leur version lundi, selon laquelle ils ont contacté des investisseurs par l'intermédiaire d'un fournisseur offshore qui, au terminal, a déposé des pièces stables dans les services appelés « Alfred Wallet », ce qui a entraîné des transferts d'argent non autorisés.
Une ambiguïté est apparue lorsqu'une demande de retrait d'espèces a été faite à partir d'un portefeuille numérique, apparemment l'acte des auteurs. Les procureurs ont déclaré que plus de 132 personnes avaient déposé de fausses plaintes auprès de la banque, réclamant plus de 342 millions de NTUSD (10,7 millions de dollars). Cela ajoute une autre pièce importante au puzzle de la crypto-monnaie à Taiwan et certains soulignent la nécessité pour les régulateurs d'explorer leur application.
Réponse de l'échange ACE
Après l'inculpation de son fondateur, ACE Exchange a publié une déclaration distançant l'organisation du service de portefeuille associé. L'échange a révélé que David Pan avait quitté son travail à temps plein chez ACE en 2022 et a déclaré que Pan et un membre du personnel externe avaient développé indépendamment le système Alfred Wallet. ACE Exchange a assuré aux propriétaires que la plate-forme fonctionnait normalement et que leurs actifs étaient sécurisés, affirmant que de nombreux services de dépôt et de retrait de crypto-monnaies ainsi que de nouveaux dollars taïwanais fonctionnaient normalement.
Cette réponse atténuera les inquiétudes de sa base d'utilisateurs et regagnera la confiance dans ses services au milieu des changements juridiques. ACE Exchange (2018) fait partie des principales bourses de crypto-monnaie de Taiwan, qui cherchent à aider à maintenir la condition en appliquant des méthodes éthiques et juridiques.
Défis juridiques supplémentaires pour Pan
De plus, David Pan sera confronté à un autre litige juridique qui n'est pas lié à l'arnaque au faux service de portefeuille. Il a été arrêté en janvier dans une affaire sans rapport de fraude à la cryptomonnaie. Dans cette affaire qui dure depuis 3 ans, Pan et un associé dont le nom de famille était Lin ont fabriqué de fausses publicités sur les réseaux sociaux pour des investissements cryptographiques dans certaines monnaies virtuelles.
Il y a quelques jours, ACE Exchange a annoncé l'arrestation de Pan en janvier et a suggéré que ses activités commerciales quotidiennes prendraient fin en 2022. La bourse tolérera tout mauvais comportement, et la directive stipule que l'entreprise se conforme légitimement et donne le bon exemple. Pendant que ces actions en justice se produisent, la communauté des observateurs et des régulateurs continue de surveiller la façon dont les investisseurs perçoivent l’industrie de la cryptographie à Taiwan.