Les réseaux hawala et les transactions crypto ont émergé comme partie d'un schéma complexe de blanchiment d'argent que les autorités fiscales de Jaipur ont découvert.
Le Economic Times a rapporté le 26 décembre que le département des impôts sur le revenu de l'Inde avait découvert un nexus multifacette impliquant des opérateurs hawala ainsi que des transactions de cryptomonnaie après avoir perquisitionné quelques planificateurs de mariage à Jaipur. Les raids ont conduit à la saisie de 2 millions de dollars, soit 20 crores Rs en espèces et bijoux, chez au moins 20 planificateurs de mariage à Jaipur. Trois portefeuilles crypto liés aux réseaux ont également été saisis. Parmi ceux-ci, deux portefeuilles étaient liés à des plateformes locales et le troisième à un échange crypto mondial majeur.
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Les enquêtes ont également révélé que des clients ont effectué des paiements en espèces qui n'ont pas été déclarés en échange de cryptomonnaies comme Bitcoin (BTC) et Tether (USDT) par le biais d'opérateurs hawala dans les États du Gujarat et du Rajasthan.
Jaipur : Des raids de l'impôt sur le revenu sur les planificateurs de mariage exposent un lien trouble entre hawala et crypto, les autorités saisissent 20 crores Rs en espèces et bijoux https://t.co/8sxnm62S2g
— CA Anupam Sharma (@caanupam7) 26 décembre 2024
Hawala, un mécanisme de transfert d'argent illégal, utilise des courtiers pour transférer des paiements à l'étranger sans transfert d'argent réel.
La mise en œuvre plus stricte de la KYC sur les plateformes d'échange de crypto enregistrées a rendu le dépôt de crypto acquise par hawala extrêmement difficile. On soupçonne que les accusés ont peut-être abusé des échanges avec des politiques KYC plus relaxées ou ont employé des intermédiaires pour échanger de l'argent liquide contre des chèques pour acheter des cryptos par le biais d'échanges locaux.
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Des enregistrements de ces activités, y compris des conversations Whatsapp, des e-mails et des tableurs, ont été récupérés, et une nouvelle tentative sera faite pour déterminer les noms de toutes les personnes soupçonnées d'avoir reçu de l'argent liquide qui n'a pas été correctement déclaré.
Les autorités soupçonnent que le nexus s'étend au-delà des frontières de Jaipur, avec des connexions à plusieurs grandes villes, notamment Mumbai, Hyderabad et Delhi. Les raids ont également dévoilé un réseau de stations balnéaires, de propriétaires d'hôtels, de services de traiteur et de décoration qui permettaient aux clients de payer soit en espèces, soit par le biais de canaux bancaires. Les autorités envisagent maintenant de mener des raids similaires dans d'autres villes dans le cadre d'une répression générale contre les transactions non comptables dans l'industrie des mariages et des événements.
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