Risques juridiques liés au trading de crypto-monnaies et à l'USDT : possibilités d'innocence

Dans le domaine du trading de crypto-monnaies, une fois qu'il y a un conflit légal, surtout si les autorités judiciaires locales vous retiennent pour "escroquerie" ou "blanchiment de produits criminels et de leurs revenus", il est crucial de comprendre les situations où vous pourriez être déclaré non coupable. Voici quelques cas qui pourraient être jugés non coupables :

1. Transactions normales avec des commerçants légaux :

Si vous effectuez des transactions avec des commerçants USDT légaux, et que les transactions respectent les règles du marché sans anomalies évidentes, il sera difficile de prouver que vous avez participé aux activités criminelles de l'autre partie. Dans ce cas, vous ne serez probablement pas confronté à une responsabilité pénale.

2. La victime transfère des fonds au fraudeur par la suite :

Si la partie avec laquelle vous traitez est une victime qui, après avoir acheté de l'USDT, transfère des jetons au fraudeur pour des raisons personnelles, et que vous avez simplement effectué une transaction légale, cela ne constitue pas un crime.

3. La victime transfère directement des fonds au fraudeur :

Lorsque la partie avec laquelle vous traitez achète votre USDT et le transfère directement au fraudeur, vous devez coopérer à l'enquête pour prouver qu'il n'y a pas d'anomalies dans le processus de transaction. Cela inclut un prix de transaction raisonnable, des enregistrements clairs, et que vous avez rempli vos obligations de vérification nécessaires. S'il n'y a pas d'anomalies et que vous n'avez pas soupçonné la partie adverse de crimes, il pourrait être déclaré non coupable.

4. Pas d'anomalies dans les transactions avec la "flotte" :

Lors des transactions avec des "flottes" impliquant des montants importants, la clé est de déterminer si la transaction est anormale. Si le prix de la transaction est raisonnable, qu'il n'y a pas de gel de compte, que des outils de communication discrets n'ont pas été utilisés, et que votre comportement transactionnel est conforme sans intention criminelle, vous pourriez être déclaré non coupable.

Remarque importante :

Chaque affaire a ses propres faits et contexte de preuve uniques, et la question de la culpabilité ou non doit être évaluée en tenant compte de toutes les circonstances. Face à de telles questions juridiques, il est fortement recommandé de solliciter l'aide d'un avocat professionnel pour fournir des bases juridiques et des preuves suffisantes afin de protéger vos droits légitimes.

Veuillez noter que cet article est uniquement à titre d'information et ne constitue pas un conseil juridique. En cas de questions juridiques, il est impératif de consulter un avocat professionnel. $BTC $ETH #USUAL现货即将上线 #DeFi全线飙升 #加密市场反弹 #BTC重返10万 #美联储12月降息预期上升