Principaux enseignements
Binance a collaboré avec le Bureau central d'investigation (CIB) et la division de répression des crimes technologiques (TCSD) de Thaïlande pour démanteler un réseau transnational d'escroquerie en ligne.
L'opération a abouti à plusieurs arrestations et à la saisie de plus de 80 millions de bahts (plus de 2,3 millions de dollars USD) d'actifs, y compris des maisons de luxe, des véhicules et des monnaies numériques.
L'équipe de l'unité de renseignement financier (FIU) de Binance a fourni un soutien analytique pour aider les enquêteurs à collecter des preuves précieuses.
Dans un récit palpitant de résilience et de collaboration, le Bureau central d'investigation de Thaïlande (CIB) avec le soutien de l'équipe d'enquêtes de Binance, a dénoué un réseau transnational de tromperie dans ce qui est devenu connu sous le nom de L'opération Cyber Guardian.
Ceci est l'histoire de la façon dont un syndicat criminel sophistiqué est tombé, grâce au pouvoir du travail d'équipe, à la technologie de pointe et à un engagement indéfectible envers la justice.
Le crime qui a déclenché l'opération Cyber Guardian
Tout a commencé comme de nombreuses escroqueries modernes : une opportunité d'investissement prometteuse promue sur les réseaux sociaux. Avec des publicités soignées et des schémas de trading d'actions faux, le syndicat a attiré des victimes à transférer de l'argent vers des comptes de passeurs – des comptes bancaires qui obscurcissent la piste des fonds illicites.
Les victimes, d'abord ciblées sur les réseaux sociaux, ont transféré de l'argent sur les comptes des suspects, totalisant 3,8 millions de bahts (110K USD) tout au long de la durée de ce schéma.
Les fonds ne sont pas restés inactifs. Les criminels ont tenté d'exploiter la « neutralité » perçue des transactions blockchain pour obscurcir leurs traces. Les fonds ont été convertis en d'autres actifs tels que des maisons de luxe, des titres de propriété et des voitures.
Un réseau de tromperie dénoué
L'enquête, dirigée par le Pol. Col. Chitsanupong Waidee, surintendant de la division de répression des crimes technologiques, et son équipe, a rapidement révélé l'ampleur vaste des opérations du syndicat. Loin d'être une escroquerie locale, ce réseau transnational employait des comptes de passeurs, des courtiers et des techniques sophistiquées de blanchiment d'argent transfrontalier à grande échelle.
Des courtiers de comptes de passeurs recrutaient des titulaires de comptes, souvent issus de milieux défavorisés, leur offrant une petite rémunération de 5 000 THB (145 USD) en échange de leur participation. Certains titulaires de comptes de passeurs traversaient la frontière Cambodge-Thailande à Poipet pour scanner leur identité et établir des portefeuilles d'actifs numériques pour recevoir l'argent des victimes converti.
Le syndicat a converti l'argent volé en stablecoin USDT, l'a transféré à travers de nombreux portefeuilles numériques mis en place par les passeurs et l'a utilisé pour acheter des actifs tels que des biens immobiliers, des titres de propriété, des biens de marque et des voitures de luxe.
Malgré les défis de la traçabilité des actifs numériques, les enquêteurs du TCSD ont inlassablement reconstitué le puzzle. L'équipe FIU de Binance a travaillé en étroite collaboration avec les enquêteurs pour analyser les flux de fonds d'actifs numériques et les relier à d'autres identifiants clés, y compris des comptes de passeurs et des comportements financiers suspects. Cette collaboration a fourni des informations critiques qui ont permis aux forces de l'ordre de dénouer ce labyrinthe numérique, traçant les transactions numériques suspectes et les clusters de portefeuilles jusqu'aux principaux suspects.
Le Pol. Col. Chitsanupong Waidee a décrit la collaboration comme changeante :
Le partenariat avec Binance nous a permis d'identifier des connexions que nous aurions autrement manquées. Cela illustre comment les approches d'enquête modernes et la coopération public-privé peuvent combler les lacunes entre la finance numérique et traditionnelle.
Raids contre le syndicat
Après avoir collecté suffisamment de preuves, les enquêteurs thaïlandais ont demandé un mandat d'arrêt pour les suspects dans cette affaire auprès du tribunal criminel.
L'opération Cyber Guardian a abouti à une série de raids coordonnés. Les équipes des forces de l'ordre ont fouillé des propriétés à Nakhon Ratchasima, Tak, dans la province de Songkhla, ainsi qu'à Bangkok, armées de mandats d'arrêt et d'intelligence détaillée provenant de l'enquête.
L'opération a abouti à l'arrestation de sept suspects, chacun remplissant des rôles distincts au sein du réseau : deux opérateurs de comptes de passeurs qui ont permis à leurs comptes d'être utilisés en échange de petites rémunérations, deux courtiers de comptes de passeurs qui ont recruté des individus et facilité les transferts de fonds, et trois opérateurs de haut niveau responsables du blanchiment d'argent volé et de son investissement dans des actifs.
Saisis lors des raids, plus de 80 millions de bahts (environ 2,3 millions de dollars) d'actifs, y compris un manoir de luxe évalué à 27 millions de bahts, des véhicules haut de gamme, des lingots d'or, des biens de marque et des titres fonciers à Phuket, Chiang Mai et d'autres provinces. La valeur stupéfiante des actifs saisis a laissé entrevoir l'ampleur des activités criminelles du groupe sur de nombreuses années, allant bien au-delà de la dernière escroquerie sur les réseaux sociaux.
L'engagement de Binance à démanteler les criminels de la crypto
L'expertise de Binance en matière d'analytique blockchain s'est révélée essentielle pour fournir les preuves nécessaires à la réalisation réussie de l'opération Cyber Guardian.
Nils Andersen-Röed, responsable mondial de l'unité de renseignement financier (FIU) de Binance, a souligné l'importance de la collaboration : "Nous sommes honorés d'avoir collaboré avec la police thaïlandaise dans l'opération Cyber Guardian. En unissant nos forces, nous avons pu tirer parti de la transparence de la blockchain pour exposer des flux financiers complexes et traduire un réseau criminel sophistiqué en justice. Binance reste déterminé à créer un écosystème d'actifs numériques plus sûr."
Cette affaire souligne la mission plus large de Binance de travailler avec les forces de l'ordre mondiales pour combattre la criminalité financière. L'approche proactive de Binance en matière de conformité et d'enquêtes la positionne comme un allié clé dans la lutte contre les acteurs malveillants dans le domaine.
Réflexions finales
L'opération Cyber Guardian est plus qu'un triomphe pour les forces de l'ordre : c'est un plan pour s'attaquer aux menaces évolutives de la cybercriminalité. Le succès de cette affaire montre la puissance de la collaboration entre les secteurs public et privé, entre les techniques d'enquête traditionnelles et l'analytique blockchain moderne.
Alors que Binance et les agences de sécurité continuent de forger des alliances plus solides, la lutte contre la cybercriminalité ne fera que se renforcer. Ensemble, nous ne protégeons pas seulement les victimes, mais construisons également un écosystème numérique plus sûr et sécurisé pour tous.