Points clés à retenir
L’année dernière, la criminalité liée aux cryptomonnaies a considérablement diminué, grâce au renforcement des efforts de conformité dans l’ensemble du secteur, à une meilleure collaboration avec les forces de l’ordre et à une sensibilisation accrue des utilisateurs.
Les mesures de sécurité proactives de Binance, y compris la surveillance des transactions et la formation des forces de l’ordre, ont contribué à freiner les activités illicites dans le domaine des cryptos.
La transparence de la blockchain en fait un espace peu accueillant pour les criminels, dissipant le mythe selon lequel la cryptomonnaie est intrinsèquement dangereuse.
En cette fête d’Halloween, alors que les nuits s’assombrissent et que le vent hurle à travers les branches des arbres, il est temps de se pencher sur certains des mythes les plus effroyables qui ont longtemps hanté le monde des cryptomonnaies. Le principal mythe repose sur l’idée effroyable que la crypto est une terre de non-droit, un espace dangereux où les criminels rôdent, les portefeuilles sont pillés et les fonds disparaissent dans les limbes numériques, pour ne plus jamais être revus. Cette histoire, comme beaucoup d’histoires de fantômes, est ancrée dans la vérité, mais le paysage crypto a évolué. Aujourd’hui, ce spectre de la criminalité endémique n’est rien de plus qu’un souvenir du passé de la crypto.
Les débuts envoûtants de la crypto
La cryptomonnaie a longtemps été mal perçue. Ses débuts, marqués par l’ascension et la chute des marchés du dark web, ont consolidé ses liens avec la criminalité. Les histoires de bitcoins utilisés pour acheter des drogues illégales, financer le terrorisme ou blanchir de l’argent ont fait la une des journaux. Pour de nombreuses personnes, la blockchain semblait être un outil pour les criminels : rapide, anonyme et hors d’atteinte des forces de l’ordre.
Cependant, comme les vieilles histoires d’Halloween sur les maisons hantées, ces craintes persistent en partie parce que les gens ne réalisent pas à quel point ce secteur a évolué. En réalité, la portion des transactions crypto liées à des activités illicites est infime et diminue, tandis que les mesures de sécurité dans l’ensemble du secteur se sont considérablement renforcées. En fait, 2023 a été une année charnière en matière de sécurité des cryptomonnaies, et les mythes sur l’anarchie omniprésente ont été complètement réfutés.
La criminalité liée aux cryptomonnaies est en baisse
Contrairement à la croyance populaire, le monde des cryptos ne cesse de progresser en termes de sécurité. Selon le rapport publié en 2024 sur la criminalité crypto de la société d’analyse blockchain Chainalysis, 2023 a connu une diminution marquée de la criminalité crypto. La valeur totale reçue par les adresses illicites a fortement chuté, passant de 39,6 milliards de dollars en 2022 à 24,2 milliards de dollars en 2023. En outre, la portion de l’activité criminelle dans l’ensemble du volume des transactions crypto est passée de 0,42 % à 0,34 %.
Il ne s’agit pas seulement d’un hasard ou du fait que les criminels font profil bas : il s’agit du résultat d’efforts coordonnés à l’échelle du secteur pour renforcer la sécurité et améliorer la conformité dans l’espace crypto. Binance, le plus grand acteur de l’écosystème des actifs numériques, a joué un rôle central dans ces développements en améliorant continuellement ses systèmes de sécurité et son cadre de conformité.
Le résultat est sans appel : alors que le système financier mondial dans son ensemble a vu 3,1 mille milliards de dollars de fonds illicites transiter par les canaux classiques, la part que représentaient les cryptos était minuscule en comparaison. La transparence de la technologie blockchain a rendu l’espace beaucoup moins attrayant pour les acteurs malveillants.
De nombreuses études démontrent que les criminels préfèrent toujours l’argent liquide à la crypto, la dernière étude en date étant le rapport publié en ce mois d’octobre par le centre Crypto Information Sharing and Analysis Center (Centre d’analyse et de partage d’informations sur la crypto).
La transparence : l’arme secrète de la crypto
L’un des mythes les plus tenaces sur la cryptomonnaie est que sa nature anonyme en fait un outil idéal pour les criminels. En vérité, la transparence de la blockchain est sa plus grande force dans la lutte contre la criminalité. Chaque transaction laisse une trace permanente sur la blockchain, ce qui permet aux enquêteurs de retrouver les fonds beaucoup plus facilement que dans les systèmes financiers classiques, où le suivi de l’argent sale nécessite souvent des ordonnances judiciaires et de nombreuses manœuvres juridiques.
En 2023, l’équipe de surveillance sur la blockchain de Binance a traité des centaines de milliers d’alertes sur la blockchain grâce à de nouveaux outils d’automatisation qui ont augmenté la productivité de 150 %. Ces mesures garantissent que même les activités suspectes les plus mineures sont signalées et font l’objet d’une enquête, ce qui rend les transactions crypto plus sûres que jamais.
La technologie blockchain ne dissimule pas les transactions : elle les rend accessibles et visibles à toute personne disposant d’un explorateur de blocs. Cette transparence est un véritable cauchemar pour les criminels, mais un rêve devenu réalité pour les forces de l’ordre et les organismes de réglementation, qui peuvent utiliser ces outils pour suivre et saisir les avoirs illicites.
Le nouvel arsenal des forces de l’ordre : la formation et la collaboration
La capacité des forces de l’ordre à suivre les transactions crypto a beaucoup évolué depuis le début de la crypto. Ces dernières ne sont plus laissées dans l’ignorance, incapables de retrouver les criminels crypto. Grâce à des plateformes comme Binance, qui a investi massivement dans la formation et la collaboration, les forces de l’ordre sont de plus en plus aptes à identifier et à geler les fonds illicites.
Rien qu’en 2023, Binance a répondu à plus de 58 000 demandes d’application de la loi et a organisé 120 ateliers dans le monde entier pour aider les forces de l’ordre à retracer les transactions crypto et à enquêter sur les activités criminelles. Ces efforts de collaboration ont mené au démantèlement d’importants réseaux criminels, y compris des groupes terroristes et des opérations de fraude à grande échelle.
Des plateformes comme Binance ont inversé la done pour les criminels, faisant de l’espace crypto un environnement de plus en plus hostile aux activités illicites. Ces faits contrastent fortement avec les idées reçues selon lesquelles la crypto est un terrain de jeu dépourvu de lois pour les acteurs malveillants.
Cette approche proactive de la sécurité ne protège pas seulement les utilisateurs de Binance, elle profite à l’ensemble de l’écosystème crypto. En établissant de nouvelles normes en matière de sécurité et de conformité, Binance contribue à une évolution plus large du secteur vers des pratiques plus sûres et plus transparentes.
Dissiper les mythes issus du passé de la crypto
À l’issue de cette article d’Halloween sur les mythes issus du passé obscur de la crypto, une chose va de soi : les souvenirs d’autrefois ne hantent plus la blockchain. La crainte que la crypto soit un terrain de jeu pour les criminels est tout simplement infondée. En 2023, l’activité criminelle dans l’espace crypto a considérablement diminué, grâce aux efforts déployés à l’échelle du secteur pour améliorer la sécurité et la conformité, d’une coopération accrue avec les forces de l’ordre et de la puissance de la transparence inhérente à la blockchain.
Des plateformes de premier plan comme Binance ont joué un rôle clé pour dissiper ces mythes en investissant dans des mesures de sécurité de premier ordre, en améliorant la surveillance des transactions et en formant les forces de l’ordre à la lutte contre la criminalité sur la blockchain. Aujourd’hui, l’espace crypto est l’un des endroits les plus sûrs pour les transactions numériques, loin du monde clandestin et anarchique que certains voudraient vous faire croire. 🎃
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