La police sud-coréenne a démantelé une organisation frauduleuse qui incitait les investisseurs à investir dans de fausses crypto-monnaies. Ce groupe, qui opérait sous la forme d'une société de conseil en investissement, a causé des pertes importantes et amassé des centaines de millions de dollars.

Arrestations massives et enquêtes

Selon Yonhap News, l'unité d'enquête sur la corruption et les crimes économiques de la province du Gyeonggi du Sud a arrêté un total de 215 personnes impliquées dans cette société de quasi-investissement frauduleuse. Parmi elles, 12 personnes, dont un YouTubeur populaire connu sous le nom de « M. A », ont été placées en garde à vue pour fraude. Ce YouTubeur aurait eu jusqu'à 620 000 abonnés.

Système frauduleux et gains en crypto-monnaie

Selon les rapports, le groupe a levé un total de 325,6 milliards de wons (environ 230 millions de dollars) auprès de 15 304 investisseurs. Entre décembre 2021 et mars 2023, le groupe a vendu 28 actifs cryptographiques différents. Six de ces jetons ont été cotés sur des bourses étrangères via des courtiers, tandis que les 22 jetons restants, qui n'avaient aucune valeur réelle, provenaient d'autres entités.

Cibler les investisseurs vulnérables

La plupart des investisseurs étaient d'âge moyen ou âgé, certains ayant investi jusqu'à 1,2 milliard de wons (plus de 852 000 dollars). M. A a obtenu les coordonnées d'investisseurs potentiels grâce à des publicités sur YouTube qui promettaient des rendements allant jusqu'à 20 fois le capital ou une « chance de changer son destin », encourageant les gens à vendre leurs actifs pour acheter des cryptomonnaies.

Manipulation et tromperie des investisseurs

L'entreprise frauduleuse a également ciblé ceux qui avaient déjà subi des pertes lors d'investissements précédents, en leur promettant de compenser leurs pertes avec des cryptomonnaies « à fort potentiel ». Pour tromper davantage les investisseurs, le groupe s'est même fait passer pour le service de régulation financière sud-coréen, en collectant des pièces d'identité avec la promesse de compenser les pertes. Ces pièces d'identité ont ensuite été utilisées pour obtenir des prêts.

Suivi et saisie des actifs

La police a suivi les flux financiers via 1 444 comptes utilisés pour vendre de faux jetons. M. A a finalement été arrêté en Australie après avoir fui la Corée du Sud via Hong Kong et Singapour. La police a saisi 22 bitcoins (d'une valeur d'environ 1,9 million de dollars) et 47,8 milliards de wons supplémentaires (environ 34 millions de dollars) d'actifs appartenant au groupe frauduleux.


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Avis:

,,Les informations et opinions présentées dans cet article sont uniquement destinées à des fins éducatives et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement dans quelque situation que ce soit. Le contenu de ces pages ne doit pas être considéré comme un conseil financier, d'investissement ou toute autre forme de conseil. Nous avertissons qu'investir dans les crypto-monnaies peut être risqué et peut entraîner des pertes financières.