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Escroqueries amoureuses en cryptomonnaie au Nigéria : Un appel à l'action contre la fraude numérique La montée des escroqueries en cryptomonnaie
Escroqueries amoureuses en cryptomonnaie au Nigéria : Un appel à l'action contre la fraude numérique
La montée des escroqueries en cryptomonnaie a atteint des niveaux alarmants, le Nigéria émergeant comme un point focal pour ces activités illicites. Dans une action historique, la Commission nigériane des crimes économiques et financiers (EFCC) a récemment exécuté sa plus grande opération anti-fraude, arrêtant 792 individus impliqués dans des escroqueries liées aux cryptomonnaies, y compris des fraudes amoureuses. Ces schémas s'attaquent à des victimes sans méfiance, les manipulant pour qu'elles envoient des sommes d'argent substantielles sous le couvert de fausses relations en ligne.
La montée des escroqueries en cryptomonnaie a atteint des niveaux alarmants, le Nigéria émergeant comme un point focal pour ces activités illicites. Dans une action historique, la Commission nigériane des crimes économiques et financiers (EFCC) a récemment exécuté sa plus grande opération anti-fraude, arrêtant 792 individus impliqués dans des escroqueries liées aux cryptomonnaies, y compris des fraudes amoureuses. Ces schémas s'attaquent à des victimes sans méfiance, les manipulant pour qu'elles envoient des sommes d'argent substantielles sous le couvert de fausses relations en ligne.
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🚨 Alerte fraude majeure en cryptomonnaie : Deux hommes accusés dans une escroquerie de NFT de 22 millions de dollars ! 💸
Dans un tournant choquant des événements, deux hommes de Californie du Sud, Gabriel Hay et Gavin Mayo, ont été accusés d'avoir escroqué des investisseurs de plus de 22 millions de dollars à travers une série de schémas frauduleux de NFT et d'actifs numériques. Cette inculpation met en lumière les préoccupations croissantes concernant les escroqueries en cryptomonnaie, notamment dans le monde en évolution rapide des jetons non fongibles (NFT). 🧐
Les allégations contre Hay et Mayo impliquent une série de soi-disant “rugpulls”, un terme utilisé dans la communauté crypto pour décrire une situation où les développeurs abandonnent un projet après avoir collecté des fonds auprès des investisseurs. Le duo aurait sollicité des investissements pour divers projets de NFT, y compris Vault of Gems, Faceless et Clout Coin, pour ensuite laisser les investisseurs en plan une fois qu'ils avaient sécurisé les fonds. 🚫💰
Les allégations contre Hay et Mayo impliquent une série de soi-disant “rugpulls”, un terme utilisé dans la communauté crypto pour décrire une situation où les développeurs abandonnent un projet après avoir collecté des fonds auprès des investisseurs. Le duo aurait sollicité des investissements pour divers projets de NFT, y compris Vault of Gems, Faceless et Clout Coin, pour ensuite laisser les investisseurs en plan une fois qu'ils avaient sécurisé les fonds. 🚫💰
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Toma Token : La dure réalité derrière le battage médiatique
Le monde des cryptomonnaies prospère grâce à l'innovation, aux promesses et au soutien communautaire. Mais pour chaque projet légitime, il y a un récit d'avertissement qui nous rappelle de faire preuve de prudence. Malheureusement, Toma Token est devenu une de ces histoires - un exemple flagrant de tromperie, de manipulation et de trahison.
L'illusion de la prospérité
Toma Token s'est présenté comme un projet révolutionnaire, captivant sa communauté avec des promesses ambitieuses et des visions séduisantes de profits futurs. Grâce à des campagnes soigneusement orchestrées, le projet a suscité de l'enthousiasme autour des cadeaux, des airdrops et de la perspective d'une croissance exponentielle. Les investisseurs ont été attirés, faisant confiance à l'équipe pour tenir ses engagements.
L'illusion de la prospérité
Toma Token s'est présenté comme un projet révolutionnaire, captivant sa communauté avec des promesses ambitieuses et des visions séduisantes de profits futurs. Grâce à des campagnes soigneusement orchestrées, le projet a suscité de l'enthousiasme autour des cadeaux, des airdrops et de la perspective d'une croissance exponentielle. Les investisseurs ont été attirés, faisant confiance à l'équipe pour tenir ses engagements.
br_ning:
👏🏻
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😱 Crypto-Ponzi dans les murs de l'église ? Le scandale éclate !
La CFTC a intenté une action en justice contre le pasteur Francier Obando Pinillo, basé à Washington, D.C., qui a fraudé 1 515 paroissiens en les attirant dans une escroquerie cryptographique.
💰 À quoi ça ressemblait :
🔹 Pinillo s'est présenté comme le directeur de Solanofi et Solano Capital Investments.
🔹 Il a promis jusqu'à 35% de bénéfice par mois et des bonus pour les parrainages (15% de chaque invité).
🔹 Près de 6 millions de dollars ont été collectés, mais en fait... il n'y a pas eu une seule transaction. Tout l’argent est allé dans les poches du pasteur.
📉Leçon pour nous tous :
1️⃣ Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement une arnaque.
2️⃣ Vérifiez toujours les licences des entreprises et la réputation de leurs fondateurs.
3️⃣ N'investissez pas par les émotions - étudiez le marché.
Prenez soin de votre argent et méfiez-vous des faux prophètes ! 🙏💸
#CryptoFraud
#PonziScheme
#FinancialAwareness
La CFTC a intenté une action en justice contre le pasteur Francier Obando Pinillo, basé à Washington, D.C., qui a fraudé 1 515 paroissiens en les attirant dans une escroquerie cryptographique.
💰 À quoi ça ressemblait :
🔹 Pinillo s'est présenté comme le directeur de Solanofi et Solano Capital Investments.
🔹 Il a promis jusqu'à 35% de bénéfice par mois et des bonus pour les parrainages (15% de chaque invité).
🔹 Près de 6 millions de dollars ont été collectés, mais en fait... il n'y a pas eu une seule transaction. Tout l’argent est allé dans les poches du pasteur.
📉Leçon pour nous tous :
1️⃣ Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement une arnaque.
2️⃣ Vérifiez toujours les licences des entreprises et la réputation de leurs fondateurs.
3️⃣ N'investissez pas par les émotions - étudiez le marché.
Prenez soin de votre argent et méfiez-vous des faux prophètes ! 🙏💸
#CryptoFraud
#PonziScheme
#FinancialAwareness
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La Trahison de Toma Token : AIRDROP Cauchemar 📉
J’en ai MARRE de Toma Token et de leurs mensonges ! Après des MOIS de promesses, de battage médiatique, et qu'on nous ait dit que ce projet était la prochaine grande chose, ils ont réalisé l’ultime arnaque. Ils nous ont fait croire que nous verrions de vrais bénéfices, et après toute cette attente & travail, tout ce que j'ai eu, c'est 1 $ (initialement 0.05$ 🤡) !
Ils ont manipulé leur offre, gonflé les attentes et dupé la communauté pour qu’elle investisse. Ils ont joué avec la communauté grâce à de faux cadeaux, de fausses airdrops, et ont pompé le token juste pour le revendre. Pendant ce temps, les développeurs et les initiés sont partis avec l'argent des investisseurs pendant qu'ils sont laissés avec des miettes.
Ils ont trahi leurs investisseurs. Ce n’est pas juste une erreur – c’est carrément du VOL. Si vous envisagez d'investir dans Toma ou tout projet similaire, NE LE FAITES PAS. Apprenez et ne tombez pas dans leurs mensonges.
Nous devons tenir ces escrocs responsables et protéger la communauté crypto de nouvelles arnaques !
#TomaScam #CryptoFraud #Scamalert
J’en ai MARRE de Toma Token et de leurs mensonges ! Après des MOIS de promesses, de battage médiatique, et qu'on nous ait dit que ce projet était la prochaine grande chose, ils ont réalisé l’ultime arnaque. Ils nous ont fait croire que nous verrions de vrais bénéfices, et après toute cette attente & travail, tout ce que j'ai eu, c'est 1 $ (initialement 0.05$ 🤡) !
Ils ont manipulé leur offre, gonflé les attentes et dupé la communauté pour qu’elle investisse. Ils ont joué avec la communauté grâce à de faux cadeaux, de fausses airdrops, et ont pompé le token juste pour le revendre. Pendant ce temps, les développeurs et les initiés sont partis avec l'argent des investisseurs pendant qu'ils sont laissés avec des miettes.
Ils ont trahi leurs investisseurs. Ce n’est pas juste une erreur – c’est carrément du VOL. Si vous envisagez d'investir dans Toma ou tout projet similaire, NE LE FAITES PAS. Apprenez et ne tombez pas dans leurs mensonges.
Nous devons tenir ces escrocs responsables et protéger la communauté crypto de nouvelles arnaques !
#TomaScam #CryptoFraud #Scamalert
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Nigéria : L'EFCC arrête 792 suspects dans un schéma de fraude en cryptomonnaie
La Commission découvre une vaste escroquerie en cryptomonnaie
La Commission économique et des crimes financiers du Nigéria (EFCC) a mené une descente qui a abouti à l'arrestation de 792 suspects impliqués dans des schémas connus sous le nom d'escroqueries romantiques en cryptomonnaie. Les escrocs ont convaincu les victimes d'investir dans de faux projets de cryptomonnaie, entraînant des pertes financières importantes.
Liens vers des groupes internationaux
Le porte-parole de l'EFCC, Wilson Uwujaren, a révélé que parmi les personnes arrêtées se trouvaient 148 ressortissants chinois et 40 citoyens philippins. Les escrocs opéraient depuis un bâtiment de luxe à Lagos, le centre commercial du Nigéria. La plupart des victimes étaient des citoyens des États-Unis et de l'Europe.
La Commission économique et des crimes financiers du Nigéria (EFCC) a mené une descente qui a abouti à l'arrestation de 792 suspects impliqués dans des schémas connus sous le nom d'escroqueries romantiques en cryptomonnaie. Les escrocs ont convaincu les victimes d'investir dans de faux projets de cryptomonnaie, entraînant des pertes financières importantes.
Liens vers des groupes internationaux
Le porte-parole de l'EFCC, Wilson Uwujaren, a révélé que parmi les personnes arrêtées se trouvaient 148 ressortissants chinois et 40 citoyens philippins. Les escrocs opéraient depuis un bâtiment de luxe à Lagos, le centre commercial du Nigéria. La plupart des victimes étaient des citoyens des États-Unis et de l'Europe.
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Un homme de l'Arizona s'est fait passer pour un chauffeur Uber pour voler 300 000 $ en cryptomonnaie
Des détectives de Scottsdale, en collaboration avec des agents du Service secret des États-Unis, ont arrêté un homme le 11 décembre pour des accusations de vol, de fraude et de blanchiment d'argent. Le suspect aurait volé 300 000 $ de cryptomonnaie à deux passagers sans méfiance.
Faux chauffeur Uber comme piège
Selon Fox10 Phoenix, Nuruhussein Hussein a prétendu être un chauffeur Uber à Scottsdale, en Arizona. Les vols se seraient produits en mars et en octobre lorsque Hussein a attiré des victimes attendant devant l'hôtel W, se faisant passer pour leur course Uber commandée.
Faux chauffeur Uber comme piège
Selon Fox10 Phoenix, Nuruhussein Hussein a prétendu être un chauffeur Uber à Scottsdale, en Arizona. Les vols se seraient produits en mars et en octobre lorsque Hussein a attiré des victimes attendant devant l'hôtel W, se faisant passer pour leur course Uber commandée.
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gestion nvesarrest clxc pour tromper les investisseurs comme lunc et luna. #cryptofraud #clxc
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L'opérateur américain de distributeurs automatiques de bitcoins Byte Federal signale une violation de données affectant 58 000 clients
Une violation massive de données affecte des milliers de clients
Byte Federal, l'un des plus grands opérateurs de distributeurs automatiques de bitcoins aux États-Unis, a révélé une faille de sécurité qui pourrait avoir affecté jusqu'à 58 000 clients. L'entreprise, qui exploite 1 356 distributeurs automatiques, a révélé l'incident plus d'un mois après qu'il se soit produit.
Détails de la faille de sécurité
Selon un rapport déposé auprès du procureur général du Maine, l'attaque a eu lieu le 30 septembre mais a été découverte le 18 novembre. Un attaquant inconnu a exploité une vulnérabilité d'un logiciel tiers pour obtenir un accès non autorisé aux données des clients.
Byte Federal, l'un des plus grands opérateurs de distributeurs automatiques de bitcoins aux États-Unis, a révélé une faille de sécurité qui pourrait avoir affecté jusqu'à 58 000 clients. L'entreprise, qui exploite 1 356 distributeurs automatiques, a révélé l'incident plus d'un mois après qu'il se soit produit.
Détails de la faille de sécurité
Selon un rapport déposé auprès du procureur général du Maine, l'attaque a eu lieu le 30 septembre mais a été découverte le 18 novembre. Un attaquant inconnu a exploité une vulnérabilité d'un logiciel tiers pour obtenir un accès non autorisé aux données des clients.
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🚨 **Dernières nouvelles** : La SEC accuse Diana Mae Fernandez de fraude pour avoir promis des investissements en crypto-monnaie avec des rendements garantis et détourné 364 000 $ auprès d'au moins 20 investisseurs 🕵️♂️💼 #cryptofraud 🔒🚫
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🚨 RUPTURE : #SEC s'attaque à 1,7 milliard de dollars #cryptofraud qui opérait sous plusieurs noms, tels que HyperFund, HyperVerse et HyperTech.
En embauchant prétendument un PDG acteur, ils ont promis des rendements élevés et ont prévu une cotation à la Bourse de Hong Kong. Les fonds étaient utilisés pour des achats de luxe.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
En embauchant prétendument un PDG acteur, ils ont promis des rendements élevés et ont prévu une cotation à la Bourse de Hong Kong. Les fonds étaient utilisés pour des achats de luxe.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
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La plateforme canadienne de cryptomonnaie #ezBtc et son fondateur David Smillie ont escroqué des clients, détournant 13 millions de dollars canadiens (9,5 millions de dollars) pour des jeux de hasard, selon la BCSC.
Plus de 935 $BTC et 159 $ETH ont été détournés à des fins personnelles.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
Plus de 935 $BTC et 159 $ETH ont été détournés à des fins personnelles.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
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attention aux fraudes sur le marché indien $BTC #Web3 #BinanceSquareFamily #cryptofraud #CryptoScamAwareness #solana $BTC
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Binance News
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Un Indien arrêté pour un crime majeur lié aux crypto-monnaies
Selon Odaily, la Direction indienne de l'application de la loi (ED) a arrêté Shailesh Babulal Bhatt du Gujarat pour enlèvement présumé, extorsion et violation des lois anti-blanchiment d'argent. Cette affaire concerne un crime important lié à la crypto-monnaie dépassant 144 millions de dollars. L'arrestation fait suite à une enquête pour blanchiment d'argent initiée par le ministère indien de la Justice sur la base d'une plainte déposée par la police de Surat contre le fondateur de Bitconnect Coin, Satish Kumbhani. Kumbhani aurait trompé les investisseurs et s'est enfui après la fermeture de la plateforme Bitconnect en janvier 2018. Bhatt, qui avait investi dans Bitconnect, a kidnappé deux des employés de Kumbhani pour récupérer ses fonds. Il a extorqué 2 091 Bitcoins, 11 000 Litecoins et 145 millions de roupies en espèces, désormais évalués à 12,325 milliards de roupies. Bhatt a également distribué 2,89 milliards de roupies des fonds extorqués à des complices pour acquérir divers actifs.
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Méthodes de fraude, d'exploitation et de manipulation utilisées lors de la création de jetons
Un investisseur explorait un marché d’investissement à la recherche d’opportunités d’investissement. En se promenant, il a confié 100 $ à un commerçant. À son retour, le commerçant s’était enfui avec les dépôts de tous les investisseurs, y compris le sien. L’investisseur a ensuite déposé 100 $ supplémentaires auprès d’un autre commerçant après avoir rapidement examiné le contrat de dépôt, qui avait un taux d’intérêt équitable. À son retour pour percevoir les intérêts, il a découvert que le contrat permettait au commerçant de modifier les conditions à sa discrétion, ce qui a eu pour conséquence que les investisseurs ont été privés de leurs intérêts. Il a ensuite remarqué que trois commerçants appelaient pour acheter des actions de leurs sociétés respectives en bourse. Il a investi 100 $ dans chacune des sociétés. Après un certain temps, il a découvert que les commerçants avaient transféré tous les montants d’achat des actions sur leurs comptes bancaires aux îles Caïmans et aux îles de Saint-Vincent-et-les Grenadines. Ensuite, il a entendu un autre commerçant inviter tout le monde à acheter une de ses pièces rares car il n’en avait qu’une centaine. L’investisseur a acheté plusieurs pièces, mais il a découvert plus tard que le commerçant avait un stock important de cette pièce rare. Chaque fois qu'il vendait dix pièces, il compensait le montant manquant du stock. En conséquence, la valeur de la pièce diminuait et elle n'était plus rare. Finalement, il a rencontré un autre commerçant qui cherchait à participer à la prévente pour sa société. Le commerçant a retiré tout l'argent investi dans la prévente, laissant la société créée sans aucun capital. Le commerçant a alors demandé aux investisseurs de réinvestir et d'acheter des actions.
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Des Escrocs Crypto Détournent le Compte X du Créateur de Truth Terminal
Des escrocs crypto ont pris le contrôle du compte X appartenant au fondateur de Truth Terminal, Andy Ayrey, l'utilisant pour promouvoir une pièce de mème suspecte.
Promotion Frauduleuse du Token Infinite Backrooms
Au moment de la rédaction, le compte reste sous le contrôle des escrocs, qui ont réussi à gagner plus de 600 000 dollars en promouvant un token appelé Infinite Backrooms (IB). Ce token a été nommé d'après une expérience de chatroom IA qui a conduit à la création du compte X soutenu par l'IA Truth Terminal. Les hackers ont d'abord annoncé le token dans un post mystérieux le 29 octobre, partageant le slogan "rêves fous de l'esprit électrique" ainsi que l'adresse du contrat du token.
Promotion Frauduleuse du Token Infinite Backrooms
Au moment de la rédaction, le compte reste sous le contrôle des escrocs, qui ont réussi à gagner plus de 600 000 dollars en promouvant un token appelé Infinite Backrooms (IB). Ce token a été nommé d'après une expérience de chatroom IA qui a conduit à la création du compte X soutenu par l'IA Truth Terminal. Les hackers ont d'abord annoncé le token dans un post mystérieux le 29 octobre, partageant le slogan "rêves fous de l'esprit électrique" ainsi que l'adresse du contrat du token.
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Ne pas bloquer la liquidité (le vrai risque)
Il y a trois îles dans cette histoire. La première île cultive de la canne à sucre et produit plus de sucre que ce dont les habitants ont besoin. La deuxième île produit beaucoup de sel. La troisième île est située entre l'île du Sucre et l'île du Sel. Les habitants de la troisième île ont construit trois entrepôts et les ont approvisionnés en sucre et en sel, ce qui a grandement facilité le commerce entre les deux îles. Les navires commerciaux n'avaient plus besoin de faire des allers-retours entre l'île du Sucre et l'île du Sel. Au lieu de cela, ils pouvaient se rendre sur la troisième île. Cependant, les entrepôts de la troisième île n'avaient pas assez de place pour tout le sucre et le sel, alors les entrepreneurs ont construit des entrepôts géants sur la troisième île et ont invité les marchands des deux îles à y déposer de grandes quantités de sucre et de sel. Les marchands ont reçu des avantages pour faciliter le processus d'échange entre les deux produits. Mais il y avait un problème avec la sécurité des entrepôts. Certains entrepôts étaient plus sûrs que d'autres, le degré de sécurité est le suivant :
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Les escrocs crypto détournent le compte X de Skip Bayless pour promouvoir le token SKIP et soutenir Trump
Skip Bayless devient une victime des escrocs crypto
Le commentateur sportif américain et personnalité de la télévision Skip Bayless est devenu la dernière cible des escrocs crypto qui ont piraté son compte sur la plateforme X. Les attaquants ont utilisé son compte pour promouvoir le token SKIP, qui fonctionne sur la blockchain Solana.
Le hacker utilise le compte de Bayless pour la promotion politique et crypto
Après avoir pris le contrôle du compte, le hacker a commencé à publier des messages politiquement chargés soutenant le candidat à la présidence Donald Trump, tout en promouvant le token SKIP avec des slogans comme « Rendre la crypto grande à nouveau » et « Les villes crypto prospéreront avec Trump. »
Le commentateur sportif américain et personnalité de la télévision Skip Bayless est devenu la dernière cible des escrocs crypto qui ont piraté son compte sur la plateforme X. Les attaquants ont utilisé son compte pour promouvoir le token SKIP, qui fonctionne sur la blockchain Solana.
Le hacker utilise le compte de Bayless pour la promotion politique et crypto
Après avoir pris le contrôle du compte, le hacker a commencé à publier des messages politiquement chargés soutenant le candidat à la présidence Donald Trump, tout en promouvant le token SKIP avec des slogans comme « Rendre la crypto grande à nouveau » et « Les villes crypto prospéreront avec Trump. »
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L'ancien PDG de Mine Digital accusé d'avoir volé 1,5 million de dollars à un client, selon le régulateur
Le régulateur financier australien a annoncé que la fraude présumée avait eu lieu seulement deux mois avant l'effondrement de Mine Digital en septembre 2022.
Accusations de fraude pour vol de 1,5 million de dollars
L'ancien PDG de la plateforme australienne d'échange de cryptomonnaies Mine Digital, Grant Colthup, est accusé de fraude pour avoir prétendument volé 1,47 million de dollars (2,2 millions de dollars australiens) à un client. Le client avait l'intention d'échanger l'argent contre des bitcoins mais n'a jamais reçu la cryptomonnaie.
Détournement de fonds à d’autres fins
Selon une déclaration de la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) du 21 octobre, le client a versé 1,5 million de dollars à la société mère de Mine Digital, ACCE Australia. L'ASIC affirme que Colthup a utilisé ces fonds pour payer les dettes d'ACCE, acheter des cryptomonnaies pour d'autres clients ou une combinaison des deux.
Accusations de fraude pour vol de 1,5 million de dollars
L'ancien PDG de la plateforme australienne d'échange de cryptomonnaies Mine Digital, Grant Colthup, est accusé de fraude pour avoir prétendument volé 1,47 million de dollars (2,2 millions de dollars australiens) à un client. Le client avait l'intention d'échanger l'argent contre des bitcoins mais n'a jamais reçu la cryptomonnaie.
Détournement de fonds à d’autres fins
Selon une déclaration de la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) du 21 octobre, le client a versé 1,5 million de dollars à la société mère de Mine Digital, ACCE Australia. L'ASIC affirme que Colthup a utilisé ces fonds pour payer les dettes d'ACCE, acheter des cryptomonnaies pour d'autres clients ou une combinaison des deux.
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JUSTIN:
Brian Sewell de « The American Bitcoin Academy » s'installe avec la 🇺🇸 SEC.
Accepter de payer 1,8 million de dollars de pénalités pour avoir fraudé des clients en leur promettant d'utiliser l'IA pour des stratégies de trading avancées.
Pour plus de détails sur le rapport d'incident
consultez l'article ci-dessous 👇
#SEC #Write2Earn #cryptofraud
Brian Sewell de « The American Bitcoin Academy » s'installe avec la 🇺🇸 SEC.
Accepter de payer 1,8 million de dollars de pénalités pour avoir fraudé des clients en leur promettant d'utiliser l'IA pour des stratégies de trading avancées.
Pour plus de détails sur le rapport d'incident
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#SEC #Write2Earn #cryptofraud
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BitEagle News
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⚠️ Alerte à l'arnaque : le fondateur de l'American Bitcoin Academy accusé d'arnaque à 1 million de dollars ⚠️
Dans un rapport inquiétant de Bloomberg, Brian Sewell, le fondateur de l'American Bitcoin Academy, aurait escroqué des étudiants de plus d'un million de dollars.
Sewell les aurait convaincus d’investir dans un fonds spéculatif fictif nommé Rockwell Fund, promettant des investissements dans les crypto-monnaies.
Cependant, au lieu de lancer le fonds, Sewell aurait converti les investissements en Bitcoin, qui ont ensuite été perdus en raison d'un incident de piratage de portefeuille.
La Securities and Exchange Commission (SEC) a réglé une affaire contre Sewell, l'accusant d'avoir induit les investisseurs en erreur avec de faux relevés de compte mensuels et d'avoir causé une perte totale d'environ 1,2 million de dollars pour 15 étudiants.
Dans le cadre du règlement, Rockwell Capital et Sewell ont accepté de payer respectivement 1,6 million de dollars et plus de 200 000 dollars.
La SEC a souligné son engagement à tenir pour responsables ceux qui exploitent des technologies captivantes pour frauder les investisseurs, soulignant les efforts en cours pour lutter contre la fraude liée aux cryptomonnaies.
#SEC #Write2Earn #cryptoscams
Dans un rapport inquiétant de Bloomberg, Brian Sewell, le fondateur de l'American Bitcoin Academy, aurait escroqué des étudiants de plus d'un million de dollars.
Sewell les aurait convaincus d’investir dans un fonds spéculatif fictif nommé Rockwell Fund, promettant des investissements dans les crypto-monnaies.
Cependant, au lieu de lancer le fonds, Sewell aurait converti les investissements en Bitcoin, qui ont ensuite été perdus en raison d'un incident de piratage de portefeuille.
La Securities and Exchange Commission (SEC) a réglé une affaire contre Sewell, l'accusant d'avoir induit les investisseurs en erreur avec de faux relevés de compte mensuels et d'avoir causé une perte totale d'environ 1,2 million de dollars pour 15 étudiants.
Dans le cadre du règlement, Rockwell Capital et Sewell ont accepté de payer respectivement 1,6 million de dollars et plus de 200 000 dollars.
La SEC a souligné son engagement à tenir pour responsables ceux qui exploitent des technologies captivantes pour frauder les investisseurs, soulignant les efforts en cours pour lutter contre la fraude liée aux cryptomonnaies.
#SEC #Write2Earn #cryptoscams
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🔍 RUPTURE : Une femme arrêtée à Mumbai – Un « stratagème Bitcoin Ponzi » de 6 600 crores ₹ découvert
Dans le cadre d'une répression importante contre la fraude financière, Simpy Bhardwaj alias Simpy Gaur a été appréhendé à Mumbai le 17 décembre dans le cadre d'un vaste « stratagème Bitcoin Ponzi ». La Direction de l'application des lois a révélé que pas moins de 6 600 crores ₹ de dépôts publics avaient été amassés grâce à ce programme élaboré.
🚨 Développements clés :
Simpy Bhardwaj, le principal suspect, a été présenté devant un tribunal spécial de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) à Mumbai le 18 décembre et est actuellement en garde à vue jusqu'au 26 décembre. L'enquête cible principalement Variable Pte Ltd et d'autres entités impliquées dans le ' Bénéficiez du système Bitcoin Ponzi.
💼 Un réseau de blanchiment d'argent exposé :
L'enquête de la Direction de l'application de la loi, issue des FIR déposés par la police du Maharashtra et de Delhi, implique plusieurs personnalités clés, dont Simpy Bhardwaj, Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj, Mahender Bhardwaj et plusieurs agents du MLM.
Les allégations suggèrent que l'accusé a collecté environ 6 600 crores ₹ en Bitcoin auprès du public sous couvert d'investissement.
⚖️ Rôle actif dans la tromperie :
L'enquête a révélé que Simpy Bhardwaj, aux côtés de son mari Ajay Bhardwaj et des agents de MLM, a joué un rôle actif en attirant des investisseurs innocents en leur promettant des rendements substantiels, fraudant finalement le public.
Les gains illicites issus de l'escroquerie ont été canalisés vers des sociétés étrangères et utilisés pour acquérir des propriétés à l'étranger, Simpy Bhardwaj étant apparemment profondément impliqué dans la dissimulation et la superposition des produits du crime.
🛑 Saisies et pièces jointes :
Au cours des perquisitions, les autorités ont saisi trois voitures de luxe, dont une Mercedes et une Audi, ainsi que des documents « incriminants » et des bijoux d'une valeur de ₹ 18,91 lakh.
Des actifs totalisant 69 crores ₹ ont été saisis dans le cadre de l'enquête en cours.
📰 Restez informé, restez vigilant ! Suivez The Defidraft pour les mises à jour en temps réel.
#cryptofraud #Cryptoscam #crypto #cryptocurrency #crypto2023
Dans le cadre d'une répression importante contre la fraude financière, Simpy Bhardwaj alias Simpy Gaur a été appréhendé à Mumbai le 17 décembre dans le cadre d'un vaste « stratagème Bitcoin Ponzi ». La Direction de l'application des lois a révélé que pas moins de 6 600 crores ₹ de dépôts publics avaient été amassés grâce à ce programme élaboré.
🚨 Développements clés :
Simpy Bhardwaj, le principal suspect, a été présenté devant un tribunal spécial de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) à Mumbai le 18 décembre et est actuellement en garde à vue jusqu'au 26 décembre. L'enquête cible principalement Variable Pte Ltd et d'autres entités impliquées dans le ' Bénéficiez du système Bitcoin Ponzi.
💼 Un réseau de blanchiment d'argent exposé :
L'enquête de la Direction de l'application de la loi, issue des FIR déposés par la police du Maharashtra et de Delhi, implique plusieurs personnalités clés, dont Simpy Bhardwaj, Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj, Mahender Bhardwaj et plusieurs agents du MLM.
Les allégations suggèrent que l'accusé a collecté environ 6 600 crores ₹ en Bitcoin auprès du public sous couvert d'investissement.
⚖️ Rôle actif dans la tromperie :
L'enquête a révélé que Simpy Bhardwaj, aux côtés de son mari Ajay Bhardwaj et des agents de MLM, a joué un rôle actif en attirant des investisseurs innocents en leur promettant des rendements substantiels, fraudant finalement le public.
Les gains illicites issus de l'escroquerie ont été canalisés vers des sociétés étrangères et utilisés pour acquérir des propriétés à l'étranger, Simpy Bhardwaj étant apparemment profondément impliqué dans la dissimulation et la superposition des produits du crime.
🛑 Saisies et pièces jointes :
Au cours des perquisitions, les autorités ont saisi trois voitures de luxe, dont une Mercedes et une Audi, ainsi que des documents « incriminants » et des bijoux d'une valeur de ₹ 18,91 lakh.
Des actifs totalisant 69 crores ₹ ont été saisis dans le cadre de l'enquête en cours.
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