• Une enquête criminelle vise à déterminer si #Tether est utilisé par des tiers pour des activités illicites telles que le terrorisme et le piratage informatique, rapporte le WSJ.

  • Le département du Trésor, quant à lui, envisage de sanctionner Tether en raison de l'utilisation du stablecoin par des personnes et des groupes sanctionnés par les États-Unis, selon le WSJ.

Les enquêteurs américains enquêtent sur Tether, la société à l'origine du plus grand stablecoin au monde, pour avoir potentiellement enfreint les règles de lutte contre le blanchiment d'argent et violé les sanctions, selon un rapport du Wall Street Journal.

Cette enquête vise à déterminer si sa crypto-monnaie est utilisée par des tiers pour des activités illicites telles que le terrorisme, le trafic de drogue et le piratage informatique, a rapporté vendredi le WSJ, citant des personnes proches du dossier.

Le bureau du procureur de Manhattan mène une enquête criminelle, tandis que le département du Trésor envisage de sanctionner Tether en raison de l'utilisation du stablecoin par des personnes et des groupes sanctionnés par les États-Unis, notamment le groupe terroriste Hamas et des acteurs malveillants en Russie. Si le département du Trésor décide d'imposer des sanctions contre Tether, cela empêchera principalement les Américains de faire des affaires avec Tether, a déclaré le WSJ.

Le département du Trésor et le bureau du procureur américain pour le district sud de New York n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de The Block.

Le PDG de Tether, Paolo Ardoino, s'est adressé à X pour contester le rapport du WSJ.

« Comme nous l'avons dit au WSJ, rien n'indique que Tether fasse l'objet d'une enquête. Le WSJ ne fait que ressasser de vieux bruits », a déclaré Ardoino. « Point final. »

Un porte-parole de Tether a critiqué le WSJ, affirmant que l’article était basé sur « de pures spéculations ».

« Ces histoires sont basées sur de pures spéculations, même si Tether a confirmé qu’elle n’avait pas connaissance d’une telle enquête sur l’entreprise », a déclaré le porte-parole dans une déclaration envoyée par courrier électronique à The Block. « L’article passe également sous silence les relations bien documentées et approfondies de Tether avec les forces de l’ordre pour réprimer les mauvais acteurs cherchant à utiliser Tether et d’autres crypto-monnaies à mauvais escient. »

Tether a fait l'objet d'un examen minutieux au fil des ans en raison de son stablecoin, qui est indexé sur le dollar américain. La Commodity Futures Trading Commission américaine a déclaré que Tether avait fait des « déclarations fausses ou trompeuses et omis des faits importants » liés au stablecoin. Le régulateur a déclaré que Tether avait faussement affirmé que le stablecoin était entièrement adossé au dollar américain.

Les législateurs américains ont également examiné Tether et ont appelé le ministère américain de la Justice à enquêter sur l'entreprise pour son éventuelle implication dans des activités financières illicites. Tether a déclaré qu'elle travaillait avec les forces de l'ordre mondiales pour dissuader les activités illicites.

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