Le gouvernement allemand vient de fermer 47 plateformes d’échange de cryptomonnaies, les accusant de permettre sciemment à une « économie souterraine » de prospérer pour les cybercriminels, et tourne désormais son attention vers ses utilisateurs potentiellement criminels.
« [Ils ont] délibérément dissimulé à grande échelle l’origine de fonds obtenus de manière criminelle par une mise en œuvre inadéquate des exigences légales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent », ont affirmé l’Office fédéral de la police criminelle, le parquet principal de Francfort et l’Office national de lutte contre la cybercriminalité dans un communiqué du 19 septembre.
Les autorités affirment que leurs utilisateurs incluent des ransomwares, des opérateurs de botnet et des commerçants du marché noir qui utilisent ces services pour convertir l’argent obtenu par des moyens criminels en « cycle monétaire régulier ».
Les sites Internet des plateformes d'échange de cryptomonnaies saisies affichent désormais un avertissement clair du gouvernement allemand :
« Nous avons trouvé leurs serveurs et les avons saisis – serveurs de développement, serveurs de production, serveurs de sauvegarde. Nous avons leurs données – et donc nous avons vos données. Transactions, données d’enregistrement, adresses IP », ont écrit les autorités.
« Notre recherche de traces commence. À bientôt. »
Mise en garde de l’Allemagne aux utilisateurs des plateformes d’échange de cryptomonnaies saisies. Source : Gouvernement allemand
Les autorités allemandes ont toutefois laissé entendre qu’une poursuite généralisée n’était pas envisageable étant donné que bon nombre de ces auteurs résident dans d’autres pays.
« Étant donné que les cybercriminels résident souvent à l’étranger et sont tolérés, voire protégés par certains pays, ils restent souvent inaccessibles aux forces de l’ordre allemandes », écrit-il.
Il est allégué que l'une des bourses de crypto-monnaie saisies, Xchange.cash, était active depuis 2012, facilitant près de 1,3 million de transactions pour 410 000 utilisateurs.
60cek.org, Baksman.com et Prostocash.com figuraient parmi les autres plateformes de trading saisies avec un nombre élevé d'utilisateurs et de transactions.
Détails de huit des 47 plateformes d'échange de cryptomonnaies saisies par les autorités allemandes. Source : Gouvernement allemand
Le gouvernement allemand était l'un des plus grands détenteurs de Bitcoin au monde jusqu'à récemment, lorsqu'il a vendu près de 50 000 Bitcoins (BTC) - d'une valeur de 3,15 milliards de dollars aux prix actuels - au cours de plusieurs transactions en juin et juillet.
Les fonds ont été saisis sur le site de piratage Movie2k.to en 2020.
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