Des agents fédéraux américains ont arrêté et inculpé deux hommes pour avoir volé la somme colossale de 230 millions de dollars en Bitcoin à un résident de Washington, DC, soupçonné d'être un créancier de Genesis.
Le 19 septembre, le bureau du procureur américain du district de Columbia a signalé que deux jeunes hommes, Malone Lam (20 ans) et Jeandiel Serrano (21 ans), ont été arrêtés et accusés de complot en vue de voler et de blanchir plus de 4 100 BTC d'une valeur de 230 millions de dollars à l'époque auprès d'une victime anonyme dans la capitale du pays.
Le couple a utilisé plusieurs pseudonymes en ligne et des méthodes sophistiquées pour accéder aux comptes de la victime, transférer des fonds et blanchir les produits depuis au moins août 2024.
Lam et Serrano auraient dépensé leur argent mal acquis dans un style de vie somptueux, comprenant des voyages internationaux, des boîtes de nuit, des véhicules de luxe, des montres, des bijoux, des sacs à main de créateurs et des maisons de location à Los Angeles et à Miami.
Vol de 230 millions de dollars en BTC à une seule personne
Le détective spécialisé dans la blockchain « ZachXBT » a aidé les forces de l’ordre dans ce qu’il a décrit comme une « attaque d’ingénierie sociale hautement sophistiquée » dans un message publié sur X le 19 septembre. Il a également identifié un troisième suspect, connu sous le pseudonyme de « Wiz ».
Source : ZachXBT
L'enquêteur d'Onchain a expliqué que les escrocs ont ciblé un seul créancier de Genesis le 19 août.
Genesis a déposé son bilan en janvier 2023 après avoir été exposé à FTX et a obtenu l'approbation du tribunal pour restituer 3 milliards de dollars en espèces et en crypto à ses créanciers en mai 2024.
Ils ont appelé en se faisant passer pour le support Google via un numéro usurpé pour compromettre les comptes personnels de la victime. Ils ont ensuite appelé en se faisant passer pour le support Gemini, affirmant que le compte avait été piraté, et ont convaincu la victime de réinitialiser l'authentification à deux facteurs (2FA) avant d'envoyer des fonds Gemini vers un portefeuille compromis.
Ils ont également demandé à la victime d'exécuter un logiciel de partage d'écran à partir duquel ils ont obtenu ses clés privées Bitcoin.
Une première enquête a montré que jusqu'à 243 millions de dollars en crypto-monnaies ont été répartis de plusieurs manières entre chaque partie avant que les fonds « ne soient rapidement transférés vers plus de 15 bourses, échangeant immédiatement entre Bitcoin, Litecoin, Ethereum et Monero », a-t-il ajouté.
Cheminement des cryptomonnaies volées. Source : ZachXBT
Une enquête de suivi a révélé qu'un groupe d'adresses Ethereum liées à Serrano et « Wiz » a reçu plus de 41 millions de dollars de deux bourses au cours des dernières semaines.
ZachXBT a déclaré qu'avec l'aide des enquêteurs crypto-légaux, de la société de sécurité Web3 zeroShadow et de l'équipe de sécurité de Binance, « plus de 9 millions de dollars ont été gelés et 500 000 dollars ont déjà été restitués après avoir travaillé en étroite collaboration avec la victime pour enquêter sur l'incident. »
Le bureau du procureur de Columbia a déclaré que l'enquête se poursuit avec l'aide du bureau extérieur du FBI à Washington et du bureau extérieur des enquêtes criminelles de l'IRS à Washington.
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