Principaux points à retenir

  • Les escrocs peuvent créer de faux sites Web ou profils de réseaux sociaux qui imitent des échanges de crypto-monnaie, des portefeuilles ou des plateformes d'investissement légitimes, proposant des produits et services inexistants ou frauduleux pour tromper les utilisateurs.

  • Les faux canaux de support client, dans lesquels les escrocs se font passer pour des représentants d'entreprises légitimes, peuvent inciter les utilisateurs à payer pour résoudre des problèmes inexistants. De manière générale, ces divers stratagèmes entrent dans la catégorie des escroqueries aux faux services.

  • Étant donné que les pertes d’actifs numériques sont généralement irréversibles, Binance encourage les utilisateurs à rester informés et vigilants pour se protéger.

Les escrocs dans le domaine des cryptomonnaies cherchent toujours à exploiter le manque de vigilance et de connaissance de certains utilisateurs. La nature irréversible des transactions blockchain rend le fait d’être victime de telles escroqueries particulièrement douloureux, ce qui fait de la formation continue sur les menaces en constante évolution une nécessité pour chaque utilisateur de cryptomonnaies.

Les escroqueries liées aux faux services qui sont au cœur du blog d’aujourd’hui peuvent prendre diverses formes, allant du matériel et des logiciels contrefaits aux services frauduleux tels que l’expédition, la récupération de fonds, le support client (comme la mise à niveau d’un compte d’échange de crypto-monnaies au niveau VIP) ou la promesse de résoudre des problèmes de compte inexistants. Toutes ces tactiques visent à faciliter le vol de fonds à des victimes sans méfiance. Voici ce que vous devez savoir pour identifier et éviter avec succès les escroqueries liées aux faux services.

Mécanismes des escroqueries liées aux faux services

Au cœur de chaque arnaque de faux services se trouve un produit contrefait ou une offre de service frauduleuse conçue pour attirer des victimes potentielles en leur promettant de leur apporter de la valeur, ce qui incite les utilisateurs à interagir avec l'escroc. Cela peut aller de la vérification de compte sur les plateformes sociales ou les jeux à l'utilisation d'agents du service client pour inciter les utilisateurs à payer pour la résolution de problèmes inexistants.

Bâtir la crédibilité

Les escrocs peuvent concevoir des sites Web d'apparence professionnelle ou utiliser les réseaux sociaux pour établir une présence en ligne crédible. Ils peuvent utiliser des marques, des logos et même des adresses e-mail similaires à ceux des organisations qu'ils cherchent à imiter pour paraître authentiques.

Offrir des offres intéressantes

Les escrocs peuvent prétendre offrir des services potentiellement utiles tels que le recouvrement de fonds, fournir des produits à des prix nettement inférieurs à ceux du marché ou promettre des rendements élevés sur les investissements.

Encaisser les paiements et disparaître

Une fois que les victimes ont payé pour un produit ou un service, les escrocs disparaissent dans la nature. Ils peuvent se déconnecter, arrêter leurs activités et désactiver tous les moyens de contact utilisés auparavant, ce qui rend impossible pour les victimes de les contacter pour tenter de récupérer leurs fonds.

Exemples de la vie réelle

L'expert en fraude « agréé »

Mark a vu une publicité sur les réseaux sociaux affirmant qu’un expert en fraude agréé et un développeur de blockchain pouvaient récupérer la cryptomonnaie volée. Sans hésitation, Mark, qui avait perdu une somme importante à cause d’une arnaque cryptographique quelques semaines plus tôt, a contacté l’expert et expliqué qu’il cherchait de l’aide pour récupérer ses actifs numériques. L’« expert » a demandé le paiement d’une somme – prétendument pour la transaction de récupération des fonds – à l’avance, somme que Mark a transférée. Cependant, l’« expert » a cessé de répondre après cela, laissant Mark sans aucun moyen de récupérer ses fonds.

 

 

 

Cet exemple montre le danger que représente le fait de collaborer avec des soi-disant facilitateurs de recouvrement de fonds, surtout s’ils demandent un paiement à l’avance.

Achat d'un logiciel de minage de crypto-monnaies AI

Dennis a vu un tweet faisant la promotion d’un logiciel de minage de cryptomonnaies basé sur l’IA qui promettait des rendements élevés. Intrigué, il a contacté le vendeur, qui lui a demandé de payer pour activer le logiciel. L’escroc a ensuite demandé plus d’argent pour activer la clé de licence. Dennis s’est rendu compte qu’il s’agissait d’une arnaque, mais à ce moment-là, il avait déjà perdu une partie de ses fonds.

 

Cet exemple souligne la nécessité d’être extrêmement prudent lors de l’achat de services ou de produits sur des sites Web inconnus, en particulier lorsque les offres promettent des rendements inhabituellement élevés.

Comment éviter les escroqueries liées aux faux services

Méfiez-vous des offres non sollicitées

Soyez particulièrement prudent avec les appels à froid, les courriels et les messages sur les réseaux sociaux proposant des services qui semblent trop beaux pour être vrais.

Vérifier les informations de contact

Vérifiez toujours les coordonnées des vendeurs dont vous envisagez d'acheter les produits et services, comme les adresses e-mail ou les groupes de médias sociaux. Recherchez les différences subtiles d'orthographe que les escrocs utilisent pour se faire passer pour des entreprises bien connues.

Éduquez-vous

Tenez-vous informé des escroqueries courantes et de leur fonctionnement. La connaissance et la sensibilisation sont votre meilleure défense contre la fraude.

Si vous avez été victime d’une arnaque

Si vous êtes victime d'une arnaque aux faux services, vous devez signaler immédiatement l'incident aux autorités locales compétentes et à la plateforme ou à l'outil de messagerie sur lequel l'arnaque a eu lieu. Fournissez des détails tels que le nom de profil de l'arnaqueur et toute autre information susceptible d'aider à empêcher d'autres personnes de se faire arnaquer. Pour mieux vous protéger, lisez notre série de blogs anti-arnaque.

Lectures complémentaires

  • Série Connaissez votre arnaque

  • Connaissez vos arnaques : un guide définitif sur les arnaques les plus courantes liées aux crypto-monnaies

  • Connaissez votre arnaque : comment identifier les faux sites de vente en ligne

  • Connaissez votre arnaque : faux investissements en crypto-monnaies auxquels il faut faire attention