Points clés à retenir
Récemment, Binance a joué un rôle crucial en aidant les forces de l'ordre thaïlandaises dans deux opérations qui ont conduit au démantèlement des réseaux criminels responsables d'importantes escroqueries cryptographiques. Ces mesures coercitives ont abouti à l'arrestation des principaux membres et à d'importantes saisies d'actifs.
L'équipe d'enquête de Binance soutient activement les forces de l'ordre mondiales dans la lutte contre la cybercriminalité en fournissant des renseignements et une expertise clés. Cette collaboration est un élément clé des efforts continus de Binance pour améliorer la sécurité des utilisateurs et maintenir la conformité réglementaire dans l'écosystème des actifs numériques.
Binance, le premier fournisseur mondial d'écosystème blockchain et d'infrastructure d'actifs numériques, est fier d'avoir contribué à la répression des réseaux criminels en Thaïlande qui s'appuyaient sur des actifs numériques pour déplacer des fonds. Plus récemment, l'équipe d'enquête de Binance a joué un rôle dans deux opérations d'enquête thaïlandaises et a aidé la police royale thaïlandaise à arrêter avec succès les criminels à l'origine d'importantes escroqueries cryptographiques.
Opération Ne faites confiance à personne
Récemment, l'équipe Binance Investigations a largement collaboré avec les forces de l'ordre thaïlandaises, répondant à leurs demandes liées aux enquêtes, aux poursuites et aux saisies d'actifs sur la cybercriminalité. Dans un cas notable, le Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) de la police royale thaïlandaise s'est associé à Binance et aux États-Unis. Homeland Security Investigation (HSI) pour démanteler un réseau criminel derrière une importante escroquerie de boucherie de porcs qui a touché des milliers de personnes en Thaïlande. Fort des renseignements de Binance et de HSI, le CCIB a arrêté cinq membres principaux de ce groupe et confisqué des actifs évalués à environ 10 milliards de THB (277 millions de dollars), qui comprenaient des voitures de luxe, des maisons, des terrains et d'autres articles haut de gamme. Depuis ces événements, plus de 3 200 victimes se sont manifestées pour demander réparation.
La fraude hybride entre investissement et romance, communément appelée escroquerie de « boucherie de porc », s'attaque principalement aux investisseurs novices. Les auteurs utilisent toute une série de tactiques pour cultiver la confiance, incitant les victimes à déposer des actifs sur des plateformes d’investissement frauduleuses. Une fois les victimes attirées, les fraudeurs affichent des bénéfices fictifs sur l’interface de la plateforme pour motiver de nouveaux investissements. Ils peuvent également inciter les victimes à payer des sommes supplémentaires, en prétendant qu'il existe des "taxes" requises pour le retrait des fonds, pour ensuite s'enfuir avec tout l'argent investi.
Conférence de presse et remise des prix du CCIB le 18 septembre 2023
Le 18 septembre 2023, le CCIB a tenu une conférence de presse et une cérémonie de remise de prix. Lors de cet événement, Akbar A., responsable des enquêtes de Binance pour l'APAC, s'est penché sur les détails de l'opération et a exprimé sa gratitude aux partenaires impliqués pour leur soutien indéfectible.
Lors de la cérémonie, le lieutenant-colonel de police Thanatus Kangruambutr, inspecteur de l'unité de soutien cybernétique de la division de la criminalité de haute technologie du bureau thaïlandais d'enquête sur la cybercriminalité, a déclaré : « Nous apprécions la contribution significative de Binance à la perturbation de ce groupe criminel. La montée des escroqueries cryptographiques ces dernières années a entraîné des dommages financiers de centaines de millions de personnes en Thaïlande. Pourtant, grâce à un échange rapide d'informations avec des partenaires clés, notamment l'équipe Binance Investigations, cette opération réussie a abouti à l'arrestation des criminels. Binance reste un allié essentiel dans notre lutte contre les arnaques et la cybercriminalité. Nous apprécions ce partenariat et sommes impatients de le poursuivre.
De gauche à droite : Pol. Capitaine. Chiramet Budnampeth, Pol. Capitaine. Khaothip Budnampet, Pol. Le lieutenant Col. Watcharin Uamfung, Pol. Col. Suwat Kerdkaew, Akbar A., Pol. Le lieutenant Colonel Natthapong Trongteing, Pol. Le lieutenant Col. Thanatus Kangruambutr, Pol. Capitaine. Verawat Majeen, Pol. Le lieutenant Paverakorn Thanananthakul, Pol. Capitaine. Phoowin Charernseteechai, Pol. Capitaine. Rachanon Jaided
Démanteler les réseaux criminels transnationaux
Binance a joué un rôle central dans la découverte d’une autre arnaque cryptographique à grande échelle orchestrée par un vaste réseau d’entités criminelles transnationales. Cette enquête a abouti à l'arrestation de suspects répartis sur 30 sites dans les provinces de Bangkok, Samut Prakan et Udon Thani, employant plus de 200 agents de la CIB. En plus de fournir à la police des renseignements cruciaux qui ont facilité ces arrestations, Binance a également envoyé un enquêteur en Thaïlande pour l'aider à obtenir le mandat d'arrêt. Cette opération a permis à la police royale thaïlandaise de confisquer des avoirs illicites, dont 16 résidences de luxe, 12 véhicules haut de gamme et 16 millions de THB (440 000 $) en espèces.
La CIB a décerné une plaque commémorative aux enquêteurs de Binance en reconnaissance de leur précieux soutien. Le lieutenant-colonel de police Panuphat Kittiphan, surintendant adjoint de la sous-division 1 de la division de répression de la criminalité technologique, a déclaré : « Nous sommes satisfaits de l'aide fournie par Binance. Leur équipe d'enquête a rapidement fourni les informations nécessaires, nous permettant d'élaborer le profil du cas et d'obtenir un mandat d'arrêt, et a envoyé un enquêteur en Thaïlande pour participer aux entretiens avec les témoins.
Akbar A. reçoit une plaque en guise de remerciement de la part du Bureau central d'enquête (CIB) de la police royale thaïlandaise
Définir les normes de sécurité des utilisateurs
Les initiatives coopératives d'application de la loi sont un élément clé des efforts continus de Binance pour lutter contre la cybercriminalité, renforcer la sécurité de l'écosystème Web3 et garantir la conformité réglementaire mondiale.
Tigran Gambaryan, responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers des actions collaboratives de l'équipe d'enquête de Binance et de la police royale thaïlandaise. Nos efforts soutenus ont donné des résultats tangibles, réaffirmant que la véritable sécurité n’est pas entravée par des limites géographiques. Notre équipe avec les forces de l'ordre thaïlandaises défend notre engagement mutuel en faveur de la protection des utilisateurs et de l'avancement de la cybersécurité. Nous persisterons à collaborer avec les autorités du monde entier, en veillant à faire notre part pour restaurer la confiance dans l’écosystème des actifs numériques.
Ces dernières années, Binance a réalisé des investissements massifs dans le développement de ses talents, processus et technologies en matière de conformité. La société dispose d'une équipe mondiale de conformité et d'enquête de pointe qui comprend des professionnels ayant une expérience en tant que régulateurs, des enquêteurs principaux issus de sociétés d'analyse de blockchain distinguées et des agents chargés de l'application de la loi qui ont mené certaines des plus grandes enquêtes sur la cybercriminalité. Au cours des trois dernières années, Binance a répondu et aidé à plus de 103 000 demandes des forces de l'ordre avec un délai de réponse moyen de trois jours, ce qui est plus rapide que la plupart des institutions financières traditionnelles.
Lectures complémentaires
Le responsable de la formation des forces de l'ordre de Binance reçoit le certificat d'appréciation de l'agence de police nationale coréenne
Binance soutient les efforts du Tadjikistan pour lutter contre le financement du terrorisme contre un affilié de l'État islamique
Détectives numériques : La lutte collective contre la criminalité cryptographique – sur le podcast politique de Binance
Binance collabore avec le nouveau bureau du procureur du district de Taipei à Taiwan pour améliorer les compétences d'enquête des combattants du crime