Le rapport annuel de la National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni indique que le Royaume-Uni est impliqué chaque année dans des transactions illégales en cryptomonnaies d'une valeur de 1,7 à 5,1 milliards de dollars. Les activités criminelles basées sur le blanchiment d'argent continuent de croître et les techniques de blanchiment d'argent se diversifient et se diversifient. impliquent la cybercriminalité transnationale.
NCA : Le blanchiment de cryptomonnaie continue de croître
Dans son examen stratégique national, la NCA a déclaré qu'elle s'attend à ce que les transactions illicites de crypto-monnaie liées au Royaume-Uni totalisent entre 1,7 et 5,1 milliards de dollars chaque année, les délits de blanchiment d'argent représentant l'essentiel.
L'agence a souligné que les activités criminelles impliquant des actifs numériques sont en augmentation et qu'ils sont fréquemment utilisés à des fins de blanchiment d'argent, de paiement de biens et de services illégaux sur le dark web et d'extorsion :
Outre les outils traditionnels de blanchiment d'argent (argent, or, œuvres d'art, etc.), les réseaux et les méthodes de blanchiment d'argent continuent également d'évoluer. Avec des cybercriminalités de plus en plus graves (comme le vol, les logiciels malveillants et les ransomwares), les acteurs sont de plus en plus nombreux à utiliser des crypto-actifs. utilisé pour blanchir les produits du crime.
La NCA a cité les secteurs à forte intensité de liquidités, tels que les soins personnels et l'hôtellerie, qui sont souvent utilisés par les criminels pour dissimuler de l'argent illégal, et ils ont récemment commencé à utiliser les crypto-monnaies pour mélanger des fonds légaux et illégaux et les introduire dans le système financier plus large afin d'empêcher la poursuite des forces de l'ordre :
Les grandes organisations criminelles utiliseront des méthodes plus diverses pour blanchir de l’argent et convertiront de plus en plus d’argent liquide en actifs cryptographiques, ce qui est souvent associé à la cybercriminalité transnationale qui touche des victimes dans le monde entier.
Dans le même temps, le rapport cite également le célèbre ransomware comme exemple, affirmant qu'il a causé des pertes importantes à des milliers de personnes au Royaume-Uni, totalisant des milliards de livres sterling :
La NCA, avec l’aide des forces de l’ordre de divers pays, dont le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis, a démantelé LockBit, un important groupe criminel de ransomware.
Il est rapporté qu'au moins deux associés de LockBit ont été arrêtés en Pologne et en Ukraine à cette époque, et que plus de 200 comptes de cryptomonnaie ont été gelés par les autorités compétentes.
(Le ministère américain de la Justice a inculpé le leader de LockBit, le plus grand logiciel ransomware au monde, dont l’identité a été révélée et une récompense de plusieurs dizaines de millions de dollars a été offerte.)
Le Royaume-Uni continue de resserrer la réglementation sur la cryptographie
La NCA, fondée en 2013, a créé une équipe supplémentaire dédiée à l’application des crypto-monnaies en 2023 et a acquis en avril de cette année des pouvoirs d’application plus larges sur les crypto-monnaies, y compris la saisie d’actifs suspects et d’appels de données des fournisseurs de services de cryptographie.
(Le Royaume-Uni renforce la surveillance du chiffrement : les forces de l’ordre peuvent geler ou détruire les actifs de chiffrement illégaux sans avoir besoin d’une condamnation)
D’un autre côté, en tant que régulateur de l’industrie du cryptage du pays, la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a toujours été connue pour sa position réglementaire rigoureuse et sa force, depuis la publication de directives de publicité et de marketing pour les sociétés de cryptage jusqu’à la promotion de plans de réglementation des pièces stables. On peut dire qu'aucun effort n'a été épargné.
Les délits de blanchiment d’argent sont endémiques et il est difficile de les prévenir
Pendant longtemps, même si les bourses nationales et étrangères ont adopté des mesures strictes de KYC et de lutte contre le blanchiment d'argent, elles ne peuvent toujours pas empêcher les transactions de crypto-monnaie fournies par leurs plateformes d'être utilisées abusivement par des organisations criminelles, et les cas impliquant des sanctions connexes sont innombrables.
(Rapport d'avancement des normes de lutte contre le blanchiment d'argent du GAFI sur les actifs virtuels : 75 % des juridictions n'ont pas réussi à faire du bon travail et les abus criminels sont endémiques)
Il est rapporté que Binance, BitMEX, Coinbase, ainsi que l'échange national ACE Ace et Rybit, etc., ont tous été punis par les autorités compétentes.
La semaine dernière, le détective en chaîne ZachXBT a également piraté un réseau criminel de blanchiment d'argent à grande échelle en Corée du Nord. L'équipe a obtenu au moins plus de 300 000 dollars américains par mois.
(ZachXBT a dévoilé le réseau criminel de hackers nord-coréens, se faisant passer pour des développeurs pour infiltrer l'équipe et collecter de l'argent : 500 000 $ US par mois)
Cet article rapporte de la British National Crime Agency : 5 milliards de dollars américains sont liés chaque année aux activités criminelles liées aux cryptomonnaies. Il est apparu pour la première fois sur Chain News ABMedia.