Les avocats de Digital Currency Group, Barry Silbert et Michael Moro, ont déposé des réponses aux derniers efforts du procureur général de New York, Letitia James, pour soutenir un procès contre la société de cryptographie et ses dirigeants.
Le bureau du NYAG a poursuivi le DCG et les dirigeants affiliés l'année dernière.
Les avocats de la société de crypto-monnaie Digital Currency Group (DCG) et deux de ses principaux dirigeants – le PDG et fondateur Barry Silbert et Soichiro « Michael » Moro, l'ancien PDG de Genesis, la branche commerciale en propriété exclusive de DCG – ont fait un dernier effort pour convaincre un juge. pour rejeter la poursuite civile pour fraude du procureur général de New York (NYAG) Letitia James contre eux.
Les documents judiciaires déposés vendredi dernier sont la dernière volée dans les échanges juridiques entre NYAG et les intimés, qui – avec l'échange cryptographique Gemini et Genesis, désormais en faillite – ont été accusés d'avoir fraudé les investisseurs en travaillant ensemble pour dissimuler. un trou béant d'un milliard de dollars dans le bilan de Genesis causé par l'effacement du fonds spéculatif crypto basé à Singapour Three Arrows Capital (3AC).
Dans son procès, James a allégué que Genesis et DCG avaient donné de « fausses assurances » sur Twitter selon lesquelles DCG avait absorbé les pertes de Genesis dues à l’implosion de 3AC, qui avaient été conçues pour rassurer les investisseurs et les empêcher de faire appel à leurs prêts ouverts. Mais, au lieu de combler le trou d’un milliard de dollars avec une injection de liquidités, DCG se serait contenté de le combler avec un billet à ordre, s’engageant à verser à Genesis 1,1 milliard de dollars sur dix ans à un taux d’intérêt de 1 %. Selon James, DCG n’a « jamais effectué un seul paiement au titre du billet ».
Genesis et Gemini ont réglé avec NYAG, mais DCG, Silbert et Moro ont combattu les accusations de fraude, qualifiant la poursuite de « sans fondement ». Chacun a déposé une requête en rejet de l'affaire en mars, niant avec véhémence que le billet à ordre était une imposture, arguant que le billet avait été entièrement vérifié et juridiquement contraignant et qu'en plus du billet, DCG avait transféré des centaines de millions de dollars et des actifs dans Genesis pour combler le trou de son bilan.
Les publications sur les réseaux sociaux concernant le bilan « solide » de Genesis n’étaient pas des mensonges destinés à frauder, ont soutenu les avocats, mais simplement une « vantardise de l’entreprise ».
Dans sa réponse, James a répliqué, arguant que les tweets n’étaient pas une « bouffonnerie d’entreprise » mais plutôt une « fausse déclaration de faits existants » délibérément conçue pour induire les investisseurs en erreur – une violation de la stricte loi anti-fraude de New York, la Martin Act.
Sa réponse aux requêtes en licenciement était jointe à une transcription des messages envoyés par Silbert, Moro et d’autres employés lors d’une réunion stratégique de fin de soirée après l’effondrement de 3AC en juin 2022.
Des efforts de bonne foi ?
Dans la dernière série de documents judiciaires, les avocats de DCG conviennent que la réunion stratégique de fin de soirée a eu lieu, mais soutiennent qu'il ne s'agit pas d'une preuve d'un quelconque complot : au lieu de cela, disent-ils, ces communications sont la preuve du « comportement légal et de bonne foi » de l'entreprise. efforts… pour soutenir une filiale.
"DCG a fait ce qu'une société mère responsable devrait faire, en offrant des conseils, en fournissant un soutien financier et, dans certains cas, en examinant et en commentant les communications de Genesis", ont écrit les avocats de DCG.
Dans un e-mail du 28 juin 2022 joint au dossier de Silbert, Silbert a écrit à Moro et à d’autres employés :
« Nous avons certainement l’espoir et l’intention d’aider Genesis à combler le déficit de capitaux propres – avec un peu de chance d’ici le 30/06. À cette fin, l'équipe Genesis devrait travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec les équipes DCG et DCGI pour trouver toutes les façons possibles de le faire… Il existe probablement de nombreuses façons différentes de le faire, chacune avec ses propres ramifications dont nous avons simplement besoin. tout le monde comprend avant de commencer à déplacer des actifs.
Selon les avocats de Silbert, l’e-mail démontre que les efforts visant à combler le trou d’un milliard de dollars étaient authentiques.
Les avocats de DCG ont réitéré leur affirmation selon laquelle le billet à ordre au cœur de l'affaire était une « transaction financière tout à fait appropriée… [et] l'un des actifs les plus précieux de la succession de Genesis, qui apportera un énorme avantage aux créanciers de Genesis bien au-delà ce qu’ils auraient reçu si DCG n’avait pas agi de manière aussi solidaire sans aucune obligation de le faire.
Selon les avocats de DCG, le billet à ordre a permis à Genesis de résister à la tempête provoquée par l’effondrement de 3AC – ce n’est que lorsque FTX a implosé que Genesis a été contraint d’interrompre ses retraits.
Les avocats de Silbert ont également convenu qu’il « avait discuté des moyens de soutenir Genesis à la suite du défaut de paiement de 3AC, et a finalement signé le billet à ordre pour ce faire », mais ont nié qu’il y ait quoi que ce soit de frauduleux dans ses actions.
Le fait que Silbert ait finalement signé le billet à ordre, disent ses avocats, était une preuve de sa bonne foi et de sa foi continue dans la viabilité de Genesis malgré ses difficultés financières.