Principaux points à retenir

  • Crossing the Chain est un nouveau podcast de Binance axé sur les derniers développements en matière de politique mondiale et de réglementation de l'espace des actifs numériques. Le deuxième épisode, Digital Sleuths : The Collective Fight Against Crypto Crime, souligne l’importance de la collaboration entre les plateformes de cryptographie comme Binance, les forces de l’ordre et les régulateurs pour lutter efficacement contre diverses formes de criminalité liée aux actifs numériques et protéger les utilisateurs.

  • L'épisode mettait en vedette deux combattants du crime exceptionnels : Erin West, procureure adjointe du comté de Santa Clara, en Californie, et Erin Fracolli, responsable mondiale du renseignement et des enquêtes chez Binance. Centré sur les escroqueries en ligne courantes, en particulier le stratagème connu sous le nom de « boucherie de porcs », la discussion a mis l’accent sur diverses stratégies d’éducation des utilisateurs et des agents chargés de l’application des lois, de récupération des fonds pour les victimes et de démantèlement des réseaux d’arnaques organisés.

  • Il est essentiel que les utilisateurs soient prudents et étudient minutieusement toutes les opportunités d’investissement en ligne, notamment promues par des inconnus, résistent aux tactiques de haute pression des fraudeurs potentiels et maintiennent leur confiance dans les efforts continus des acteurs du secteur et des forces de l’ordre pour sécuriser l’espace cryptographique.

Le deuxième épisode du podcast Crossing the Chain se concentre sur l’industrie des actifs numériques travaillant en collaboration avec les forces de l’ordre pour empêcher les mauvais acteurs d’accéder et d’abuser de l’espace cryptographique. Les invités Erin West, procureur adjoint du comté de Santa Clara en Californie, et Erin Fracolli, responsable mondial du renseignement et des enquêtes chez Binance, ont partagé leurs idées et leurs expériences dans la lutte contre la criminalité financière numérique. Regardez l'épisode dans son intégralité ici ou continuez à lire pour un résumé de la discussion.

Traverser la chaîne : podcast sur la politique cryptographique. EP02, Digital Sleuths : La lutte collective contre la crypto-criminalité.

Tendances de la criminalité liée aux actifs numériques

Erin West, procureure de la force d'enquête d'élite de haute technologie du comté de Santa Clara, REACT, a décidé de lutter contre la criminalité liée à la cryptographie lorsqu'elle a réalisé son énorme potentiel de victimisation : les gens peuvent perdre la totalité de leur valeur nette du jour au lendemain sans se rendre compte de ce qui s'est passé. La prévalence de la désinformation sur la cryptographie, en particulier au cours de ses premières années, a exacerbé la menace que représentent pour le public les criminels qui utilisent des actifs numériques à leurs fins. La technologie blockchain présente cependant un avantage unique : sa traçabilité permet la récupération des fonds.

Erin Fracolli a mentionné que les escroqueries sont devenues l'une des principales menaces auxquelles l'équipe d'enquête de Binance est confrontée quotidiennement. Alors que ce type de crime devient répandu, il n’existe pas de type de victime type : tous les utilisateurs ont une chance d’être affectés par les efforts des criminels pour les priver de leur argent. Binance a donné la priorité à la collaboration avec les forces de l'ordre et d'autres acteurs du secteur pour relever ces défis.

West est à la tête d'une initiative appelée Opération Shamrock pour lutter contre les escroqueries liées au « boucherie de porcs », une activité criminelle de plusieurs milliards de dollars originaire d'Asie du Sud-Est. L'abattage de porcs est une escroquerie sophistiquée qui consiste pour les criminels à contacter leurs victimes en ligne, à établir une relation, à les impressionner par leur style de vie soi-disant somptueux, puis à inviter les victimes sur de fausses plateformes d'investissement, mais souvent d'apparence très professionnelle. Une fois que les victimes investissent, les escrocs resserrent leur emprise en affichant les prétendus gains sur l’interface de la plateforme, après quoi ils demandent souvent aux victimes de payer des fonds supplémentaires sous forme de « taxes » pour permettre le retrait.

Personnellement, j’aime ce terme parce que je pense qu’il a du punch. Quand vous l’entendez, vous pensez : « Qu’est-ce que c’est ? Je veux en savoir plus. C’est exactement le coup de poing dont nous avons besoin face à une arnaque aussi omniprésente et aussi destructrice. – Erin West, procureure adjointe du comté de Santa Clara, en Californie, et procureure de la force d'enquête REACT

Pour contrer ces escroqueries, West et son équipe ont développé une stratégie à trois volets : l'éducation, la saisie et la perturbation. Ils ont commencé par des webinaires éducatifs destinés aux enquêteurs locaux, étatiques, fédéraux et internationaux sur la gestion de ces cas d'escroquerie. Binance et d'autres plateformes de cryptographie centralisées ont largement coopéré avec les forces de l'ordre, y compris le groupe de travail REACT, pour accroître le succès du recouvrement de fonds et lutter contre les réseaux frauduleux organisés.

Conseils aux victimes d'arnaque

Les victimes d'escroquerie, ont expliqué West et Fracolli, doivent signaler les incidents criminels dès que possible aux forces de l'ordre et à Binance, si leurs comptes Binance ont été impliqués. Ils doivent également se méfier des services de récupération tiers, qui ne peuvent pas faire grand-chose pour récupérer les fonds volés ou qui peuvent même être eux-mêmes des escrocs.

Les pratiques policières vont à l’encontre d’une idée fausse très répandue selon laquelle, si votre argent part à l’étranger à la suite d’une escroquerie, il n’est plus récupérable. Ce n’est pas vrai grâce à la collaboration de Binance et d’autres acteurs de l’espace crypto. À titre d’illustration, Binance a répondu à plus de 47 000 demandes des forces de l’ordre rien qu’en 2022.

West a mentionné que les régulateurs peuvent contribuer à atténuer les risques associés aux escroqueries en ligne, notamment en réalisant des progrès dans le domaine de l’identification d’identité en ligne. Cependant, la première ligne de défense reste celle des utilisateurs eux-mêmes. Les gens devraient toujours examiner attentivement toute opportunité d’investissement en ligne qu’ils rencontrent et ne laisser personne les pousser à prendre des décisions rapides.

Le principal point à retenir de cet épisode est l'importance de la collaboration entre les acteurs de l'industrie comme Binance, les forces de l'ordre et les régulateurs pour garantir que l'espace des actifs numériques reste sûr et sécurisé pour ses utilisateurs. Les efforts réussis contre la criminalité cryptographique démontrent qu’une telle collaboration peut avoir un impact substantiel.

Lectures complémentaires

  • Crossing the Chain, le podcast sur la politique cryptographique de Binance, fait ses débuts avec une discussion sur le cadre MiCA de l'UE

  • Binance signale une augmentation de 100 % des escroqueries liées à la boucherie porcine et explique comment les prévenir

  • Gérer les risques : attraper les criminels cryptographiques avec l'équipe d'enquête de Binance

Avertissement sur les risques : les actifs numériques sont soumis à un risque de marché élevé et à une volatilité des prix élevée. La valeur de votre investissement peut augmenter ou diminuer et vous ne récupérerez peut-être pas le montant investi. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et Binance n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Vous ne devez investir que dans des produits que vous connaissez et dont vous comprenez les risques. Vous devez examiner attentivement votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce matériel ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Pour plus d’informations, consultez nos conditions d’utilisation et nos avertissements de risque.