PANews a rapporté le 2 juillet que, selon Reuters, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis avait poursuivi la banque cryptographique Silvergate Capital devant un tribunal fédéral, l'accusant de fraude en valeurs mobilières. La SEC a déclaré que Silvergate avait induit les investisseurs en erreur sur son régime de secret bancaire, son programme de conformité anti-blanchiment d'argent et sa mauvaise situation financière après l'effondrement du FTX en 2022. Dans le même temps, la banque n’a pas réussi à détecter près de 9 milliards de dollars de transferts suspects en provenance de FTX et de ses entités affiliées.
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La SEC américaine poursuit la banque crypto Silvergate pour fraude en valeurs mobilières
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