Principaux points à retenir
Les escroqueries liées à la boucherie porcine sont en hausse ; le nombre de cas signalés à Binance a augmenté de 100,5 % de 2022 à 2023 à ce jour.
Pour éviter les escroqueries, les investisseurs doivent se méfier des communications non sollicitées, effectuer des recherches approfondies sur les opportunités d’investissement qui leur sont proposées et protéger leurs données personnelles.
Binance collabore avec les forces de l'ordre, propose des formations en matière d'enquête et participe à des ateliers de lutte contre la cybercriminalité, en tirant parti de la technologie blockchain pour lutter contre les escroqueries.
Les escroqueries liées à la boucherie porcine se multiplient. Découvrez comment vous pouvez assurer votre sécurité et comment Binance protège ses utilisateurs.
Avec le nombre de cas signalés ayant doublé au cours de la dernière année, les escroqueries dites de « boucherie de porcs » sont certainement quelque chose que les utilisateurs de crypto et le grand public doivent surveiller. La technologie blockchain et les actifs numériques sont de plus en plus adoptés, et une demande et une reconnaissance plus élevées s’accompagnent souvent d’une attention accrue de la part des fraudeurs. L’abattage de porcs fait partie des escroqueries les plus répandues et les plus dangereuses.
Pourtant, la combinaison de l’adhésion des utilisateurs aux meilleures pratiques de sécurité et du travail effectué par Binance pour protéger son écosystème est la meilleure recette pour nous protéger tous des tentatives d’abattage de porcs.
Qu’est-ce qu’une arnaque à la boucherie de porcs ?
Une arnaque à la boucherie de porcs est un type de fraude à l’investissement qui cible les investisseurs inexpérimentés ou imprudents. Dans ce stratagème, les escrocs attirent leurs victimes en leur promettant des rendements élevés et le style de vie glamour qui les accompagne.
Les fraudeurs se glissent souvent dans les faveurs de leurs victimes en instaurant un climat de confiance au fil du temps, en étudiant de près les victimes et en leur montrant les premiers « bénéfices » de leur investissement. Une fois que les victimes ont gagné la confiance et investissent des sommes d'argent plus importantes sur la plateforme frauduleuse, les escrocs disparaissent soudainement avec les fonds des victimes, ne laissant aucune trace ni moyen de récupérer les investissements perdus.
Ce stratagème est qualifié d'escroquerie de boucherie de porcs, car les fraudeurs « engraissent leurs victimes » avec de faux gains avant de les « abattre » pour le reste de leur argent. Il est important de noter que des techniques similaires sont utilisées depuis des années dans les stratagèmes de fraude aux investissements et aux relations amoureuses, et les consommateurs doivent être conscients que ces escroqueries ne se limitent pas au domaine des cryptomonnaies.
Comment les fraudeurs trompent-ils les gens ?
Les fraudeurs utilisent diverses tactiques et plans pour inciter leurs victimes à saisir de fausses opportunités d'investissement. Comme mentionné, ces tactiques ne sont pas nouvelles et ont été utilisées dans toute une gamme de fraudes et d’escroqueries financières depuis au moins plusieurs décennies.
Les escroqueries liées à la boucherie porcine empruntent diverses techniques à d’autres types de fraudes à l’investissement. Il est important que les consommateurs se familiarisent avec les types d’escroqueries courants afin de pouvoir identifier les techniques utilisées.
Escroqueries par ingénierie sociale : grâce à la manipulation psychologique, les escrocs convainquent les victimes de fournir des informations sensibles, d'accéder à des comptes ou de transférer directement des fonds. Les tactiques courantes incluent l'usurpation d'identité d'une entité réputée comme une bourse ou un représentant du service client pour gagner la confiance de la victime.
Escroqueries amoureuses : les fraudeurs s'attaquent aux victimes à la recherche de relations amoureuses, généralement via les plateformes de rencontres en ligne ou les réseaux sociaux. Une fois la confiance établie, ils manipulent la victime pour qu’elle investisse dans de fausses crypto-monnaies ou partage les clés privées de son portefeuille numérique, pour finalement voler ses actifs.
Schémas de Ponzi : les escrocs attirent les investisseurs en leur promettant des rendements élevés, tout en s'appuyant secrètement sur les fonds des nouveaux investisseurs pour reverser des bénéfices aux investisseurs précédents. Lorsque les nouveaux investissements se tarissent, le système s’effondre et les investisseurs perdent leur argent.
Escroqueries à la sortie : les fraudeurs lancent des projets ou des échanges apparemment légitimes, gagnent la confiance des utilisateurs, puis ferment brusquement la plateforme et disparaissent avec les fonds des utilisateurs.
Schémas de pompage et de vidage : des groupes organisés gonflent artificiellement la valeur d'une cryptomonnaie par le biais d'achats coordonnés, de fausses nouvelles ou de campagnes promotionnelles, pour ensuite vendre au plus fort, laissant aux investisseurs sans méfiance un actif dont la valeur a soudainement chuté.
Pourquoi les escroqueries liées à la boucherie porcine sont-elles en hausse ?
Les escroqueries liées à la boucherie porcine ont connu une recrudescence inquiétante dans l’espace cryptographique, alimentée par l’intérêt croissant pour les investissements dans les actifs numériques. Cette hausse s’inscrit dans le cadre d’une augmentation globale des escroqueries à l’investissement dans tous les secteurs liés à la finance.
En 2022, les escroqueries à l'investissement étaient les stratagèmes les plus « coûteux » signalés à l'Internet Crime Complaint Center du FBI. Les pertes dues à la fraude à l’investissement sont passées de 1,45 milliard de dollars en 2021 à 3,31 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation stupéfiante de 127 %. Cette hausse a attiré l’attention à la fois des investisseurs et des autorités de régulation.
Une partie importante de ces escroqueries à l’investissement impliquait la cryptographie. La fraude associée aux investissements en cryptomonnaies est passée de 907 millions de dollars en 2021 à un montant incroyable de 2,57 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 183 %.
Les propres données et recherches internes de Binance ont constaté une augmentation d’environ 100 % du nombre d’escroqueries liées à la boucherie de porcs signalées entre 2022 et 2023. Il est presque certain que ce chiffre augmentera à mesure que davantage de cas seront signalés tout au long de l’année 2023.
Cette recrudescence des escroqueries liées à la cryptographie peut être liée à l’afflux d’investisseurs inexpérimentés entrant sur le marché, les escrocs saisissant l’opportunité d’exploiter leur manque de connaissances sur une nouvelle classe d’actifs.
Il est toutefois important de se rappeler que n’importe qui peut devenir victime d’une fraude, y compris les investisseurs les plus expérimentés et les utilisateurs de cryptographie avertis.
Comment identifier les signes avant-coureurs et éviter les escroqueries liées à la boucherie porcine
En suivant quelques conseils simples, vous pouvez facilement réduire les risques d’être victime d’une arnaque à la boucherie de porcs. Vous serez également en mesure de mieux distinguer une opportunité d’investissement légitime de celle qui cherche probablement à vous séparer de vos actifs.
Méfiez-vous des offres qui semblent trop belles pour être vraies : des rendements élevés associés à un risque faible ou nul sont souvent un signal d'alarme. Cependant, il peut être difficile de déterminer ce qui est réellement trop beau pour être vrai, il est donc nécessaire de vérifier auprès de sources d’informations fiables.
Effectuer des recherches approfondies : recherchez l’opportunité d’investissement, l’entreprise, les personnes impliquées et le segment de marché spécifique. Consultez les avis en ligne, les forums et les réseaux sociaux pour connaître les expériences et les commentaires des autres. Demandez-vous si vous comprenez vraiment la proposition, l’offre, l’investissement, etc. de manière suffisamment détaillée.
Vérifiez la crédibilité : assurez-vous que la plateforme d'investissement ou l'individu dispose des licences et des enregistrements appropriés et est autorisé à opérer dans votre juridiction. Vous ne devez investir que via les canaux officiels et non sur les plateformes de réseaux sociaux ou auprès de particuliers.
Ne vous précipitez pas dans vos décisions : les fraudeurs créent souvent un sentiment d'urgence pour vous pousser à prendre des décisions hâtives. Prenez votre temps pour comprendre l’investissement et évitez de vous laisser pousser à prendre des engagements immédiats. Déterminez si la personne avec laquelle vous communiquez vous fait pression d’une manière ou d’une autre pour que vous agissez ou vous donne l’impression de manquer quelque chose.
Méfiez-vous des stratagèmes secrets ou complexes : les fraudeurs peuvent présenter leurs investissements comme des opportunités exclusives ou utiliser un jargon complexe pour les faire paraître plus légitimes. Recherchez toujours la clarté et la transparence dans toute opportunité d’investissement.
Protégez vos informations personnelles : ne partagez jamais d'informations personnelles ou financières sensibles, telles que des mots de passe ou des clés privées, avec quiconque, même s'il prétend représenter une entité de confiance. Pensez à utiliser un gestionnaire de mots de passe et apprenez-en davantage sur la cyber-hygiène appropriée pour vous protéger et protéger ceux qui vous sont chers.
Méfiez-vous des offres non sollicitées : si vous recevez un e-mail, un message ou un appel non sollicité proposant une opportunité d'investissement, abordez-le avec prudence et doute, même s'il prétend avoir été recommandé par quelqu'un que vous connaissez. Soyez toujours prudent lorsque vous cliquez sur des liens ou téléchargez des fichiers qui accompagnent de telles communications.
Surveillez vos investissements : gardez une trace de vos investissements et maintenez une communication ouverte avec la plateforme d'investissement ou l'individu. Des changements fréquents et inexpliqués ou des difficultés à obtenir des informations peuvent être des signes avant-coureurs.
Comment Binance travaille avec les forces de l'ordre pour lutter contre les fraudeurs
Chez Binance, nous nous engageons sans réserve à lutter contre les escroqueries et à assurer la sécurité de nos utilisateurs. Dans cette optique, nous nous engageons à travailler en étroite collaboration avec les agences mondiales chargées de l’application des lois pour protéger l’écosystème de la blockchain. Notre collaboration avec ces entités contribue à renforcer les efforts visant à protéger le paysage des cryptomonnaies en évolution rapide, faisant de Binance une plateforme plus sécurisée pour les utilisateurs et leurs investissements.
Assurer la sécurité de nos utilisateurs et cultiver un environnement favorable va au-delà des seuls efforts internes de Binance. Les forces de l'ordre du monde entier s'efforcent de protéger les utilisateurs de cryptomonnaies, et il est essentiel que nous les aidions de manière proactive en leur proposant une formation complète en matière d'enquête.
L'équipe d'enquête de Binance, composée d'experts en sécurité de premier plan et d'anciens agents des forces de l'ordre, est le fer de lance de ce programme de formation. Chaque session d'une journée comprend des ateliers en personne couvrant les concepts fondamentaux de la blockchain, ainsi qu'une compréhension approfondie des aspects juridiques et réglementaires de la cryptographie.
En 2022, Binance a organisé et participé à plus de 70 ateliers de lutte contre la cybercriminalité conçus pour responsabiliser les enquêteurs et les combattants de la cybercriminalité du monde entier. En apportant notre soutien aux initiatives d’application de la loi, nous contribuons non seulement à protéger nos utilisateurs et l’écosystème dans son ensemble, mais nous rendons également de plus en plus difficile le succès des activités des acteurs malveillants. Cette collaboration continue fait partie intégrante de notre mission consistant à cultiver une communauté blockchain plus sécurisée.
Soutien aux forces de l’ordre : une étude de cas de 112 millions de dollars
Binance travaille chaque jour avec les forces de l'ordre et les autorités du monde entier pour identifier et combattre les acteurs illicites dans l'écosystème crypto. Récemment, nous avons soutenu le Federal Bureau of Investigation (FBI) et le ministère de la Justice (DOJ) des États-Unis dans une importante affaire de boucherie porcine au cours de laquelle plus de 112 millions de dollars de fonds ont été saisis.
En plus du travail proactif d'enquête et de surveillance effectué par nos équipes de conformité et de sécurité, Binance travaille également avec les forces de l'ordre pour empêcher les criminels de bénéficier de leurs gains mal acquis. Notre équipe d'enquête a pris des mesures rapides en identifiant et en limitant le flux de fonds illicites via la plateforme. Cela a directement contribué à la récupération des fonds perdus par un certain nombre de victimes. Les efforts de l’équipe complètent le travail accompli par les autorités fédérales.
Ce n’est que l’un des nombreux cas dans lesquels l’équipe Binance Investigations a aidé les forces de l’ordre à prendre des mesures contre les escroqueries liées à la boucherie de porcs et à aider les victimes à récupérer leurs fonds. Binance continue de travailler en étroite collaboration avec les forces de l'ordre et les régulateurs pour sensibiliser davantage aux escroqueries, notamment aux cas de boucherie de porcs. Cette campagne contribue à sensibiliser les utilisateurs du monde entier et à prévenir de nouveaux délits. Sur le podcast Crossing the Chain de Binance, Erin West, procureure adjointe du comté de Santa Clara, en Californie, et procureure de la force d'enquête REACT, a commenté :
Nous constatons que Binance et d’autres plateformes sont très disposées à être utiles, très disposées à dire : « Nous ne voulons pas non plus d’argent sale sur notre plateforme. Nous ne voulons pas que de mauvais acteurs déplacent de l’argent sur notre plateforme et nous vous aiderons.
Que faire si vous êtes victime d'une arnaque
Si un utilisateur de Binance est victime d'un crime, il doit suivre les étapes suivantes :
Signalez l'incident immédiatement : contactez le support client de Binance dès que possible pour signaler le problème. Un rapport rapide peut aider à minimiser les pertes potentielles.
Gelez votre compte : demandez à Binance de geler temporairement votre compte pour empêcher toute activité non autorisée.
Modifier les informations de connexion : mettez à jour votre mot de passe, vos clés API et activez l'authentification à deux facteurs (si elle n'est pas déjà active) pour sécuriser votre compte.
Signalez l'incident aux autorités locales : selon la gravité du crime, vous devrez peut-être contacter vos autorités locales et signaler l'incident. Ils peuvent disposer de divisions de cybercriminalité qui peuvent fournir une assistance supplémentaire.
Renseignez-vous sur les meilleures pratiques en matière de sécurité : il est essentiel d'apprendre à vous protéger de manière proactive contre les escroqueries et les cybercrimes. Binance propose une multitude d'informations sur la page de sécurité pour aider les utilisateurs à rester informés des meilleures pratiques et à sécuriser leurs actifs.
N'oubliez pas de rester toujours vigilant et de faire attention à la sécurité de votre compte. Vérifiez à nouveau toutes les informations et sources prétendant être liées à Binance avant de prendre toute mesure.
La blockchain est notre alliée dans la lutte contre les escroqueries liées à la boucherie porcine
Les escroqueries liées à la boucherie porcine existaient bien avant que les crypto-monnaies n’entrent en scène. Ces schémas séculaires se sont déjà manifestés dans d’autres domaines d’investissement comme le commerce des valeurs mobilières, de l’immobilier et des matières premières. Partout où il est possible de promettre des rendements élevés avec des risques minimes, une arnaque à la boucherie de porcs peut avoir lieu.
La bonne nouvelle est que la blockchain facilite le suivi et la lutte contre ces escroqueries, car les transactions sur la blockchain sont publiques et traçables. La technologie est connue pour sa transparence et son incapacité à modifier les enregistrements, ce qui signifie que les transactions financières sont traçables et visibles publiquement. Ce dossier public permet une identification et une surveillance plus faciles des activités potentiellement suspectes.
En conséquence, la technologie blockchain nous offre un outil puissant pour rassembler des preuves essentielles et prendre des mesures contre les fraudeurs, ouvrant la voie à un environnement d’investissement plus sûr et plus sûr. Restez prudent et effectuez toujours des recherches approfondies, mais soyez assuré que les propriétés uniques de la technologie blockchain jouent à votre avantage dans cette lutte contre les escroqueries.
Lectures complémentaires
Escroqueries cryptographiques courantes en 2023 : conseils pour éviter les escroqueries cryptographiques – Partie 1
Connaissez votre arnaque : faux investissements cryptographiques à surveiller
Connaissez votre arnaque : protégez-vous des escroqueries par imposteur Binance
Avertissement sur les risques : les actifs numériques sont soumis à un risque de marché élevé et à une volatilité des prix élevée. La valeur de votre investissement peut augmenter ou diminuer et vous risquez de ne pas récupérer le montant investi. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et Binance n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Vous ne devez investir que dans des produits que vous connaissez et dont vous comprenez les risques. Vous devez examiner attentivement votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce matériel ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Pour plus d’informations, consultez nos conditions d’utilisation et nos avertissements de risque.