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El gobierno de EE. UU. confisca 5.254.133 dólares en cuentas del banco JPMorgan Chase y alega fondos robados en un plan sofisticado
Una denuncia presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos dice que los fondos fueron robados de un sindicato de trabajadores en Massachusetts que fue engañado para transferir millones de dólares directamente a estafadores.
Según el Departamento de Justicia, el sindicato anónimo recibió un correo electrónico en enero del año pasado que parecía ser del director de inversiones del sindicato. La dirección de correo electrónico parecía coincidir, con la correspondencia solicitando que el sindicato transfiriera $6,4 millones a una cuenta bancaria diferente.
Después de que el sindicato cumplió con la solicitud fraudulenta, los fiscales dicen que parte del dinero se desvió a intercambios de cifrado, se transfirieron 5,25 millones de dólares a cuentas de JPMorgan Chase y se enviaron 61.612 dólares a una cuenta de Texas Bank and Trust que también ha sido incautada.
El Departamento de Justicia dice que los estafadores reclutaron a individuos conocidos como mulas de dinero que rápidamente movían los fondos entre varias cuentas para ocultar su origen.
Los fiscales ahora buscan la confiscación permanente de todos los fondos incautados en las cuentas bancarias estadounidenses.
