Escrito por: Equipo Xiao Sa

¿Qué es Dogecoin? Un entendimiento simple es que, además de las criptomonedas convencionales con gran capitalización de mercado y fuerte liquidez, como Bitcoin y Ethereum, la mayoría de las criptomonedas "no convencionales" son emitidas directamente por particulares (individuos, personas jurídicas o entidades no constituidas en sociedad). Ni siquiera tengo un libro blanco.

Recientemente, el equipo de la hermana Sa notó que cierto medio de comunicación sobre juegos de cartas publicó un artículo titulado "El primer caso penal relacionado con la emisión de moneda virtual causó controversia: si el retiro de liquidez y las pérdidas causadas por la especulación monetaria constituyen fraude", que Informó una historia sobre una persona en el extranjero después de emitir Dogecoin en una determinada cadena pública, un estudiante posterior a la década de 2000 fue condenado y castigado por las autoridades judiciales de mi país por fraude. Para ser honesto, este tipo de casos penales no son infrecuentes en el círculo monetario. Por supuesto, es difícil decir que este es el primer caso en nuestro país. El equipo de Sajie ha manejado muchos casos similares a presuntos delitos debido a la retirada de liquidez. . Hoy, el equipo de la hermana Sa le dirá si la emisión de Dogecoin es sospechosa de un delito y de qué tipo de delito se sospecha, basándose en casos recientes.

Introducción del caso

El equipo de la hermana Sa desea recordar a todos sus amigos que el siguiente contenido proviene de información pública: El sospechoso criminal en este caso, Yang Moumou, nació en 2000. Antes del incidente, era un estudiante de último año de una universidad en Zhejiang, y También era un experto... jugadores de criptoactivos. En mayo de 2022, Yang Moumou notó que una DAO extranjera llamada Blockchain Future Force (BFF) estaba promocionando una ICO y anunció que emitiría monedas el 2 de mayo de 2022.

A las 4:41:46 pm del 2 de mayo de 2022, Yang Moumou autoeditó un BFF de Dogecoin con el mismo nombre en inglés que Qudong Future en una cadena pública extranjera. Más de diez minutos después, Yang Moumou, como proveedor de liquidez, añadió 300.000 BSC-USD y 630.000 BFF al proyecto de monedas BFF para crear un fondo de liquidez (en términos sencillos, es inyectar capital en el proyecto BFF Dogecoin y hacer una mercado) . En el mismo segundo en que Yang agregó liquidez, Luo intercambió instantáneamente 50.000 BSC-USD directamente por 85.316,72 monedas BFF.

24 segundos después, Yang retiró la liquidez de las monedas BFF y recibió un total de 353488,115 BSC-USD y 508069,878 monedas BFF. Este comportamiento provocó una depreciación significativa de las monedas BFF. Luo usó 50.000 BSC-USD para comprar 81.043 monedas BFF. El valor de la moneda BFF cayó instantáneamente a solo 21,6 BSC-USD.

Después del incidente, Luo "abrió la caja" de Yang a través de un amigo común (descubrió la verdadera información de identidad de Yang) y le pidió a Yang que devolviera los fondos. Después de encontrar a Yang, Luo en 2022 informó a la Seguridad Pública. Oficina de la Zona de Desarrollo Industrial de Alta Tecnología de la ciudad de Nanyang, provincia de Henan, alegando que le defraudaron más de 300.000 yuanes (50.000 U) por invertir en monedas virtuales. La Oficina de Seguridad Pública Municipal de Nanyang abrió un caso de investigación por sospecha de fraude y arrestó a Yang en noviembre de 2022.

¿Comete Yang Moumou el delito de fraude?

Desde el desarrollo de los criptoactivos, el umbral para la emisión de monedas se ha vuelto extremadamente bajo. Una gran cantidad de monedas meme, monedas doge y monedas aéreas están floreciendo en cadenas públicas extranjeras, como las de los casos anteriores. Aunque se sospecha que este tipo de Dogecoin mata cerdos y corta puerros, la mayoría de los jugadores de divisas lo consideran un juego de disparos con suerte y un juego financiero. Incluso hay muchos jugadores de divisas profesionales que utilizan la tecnología informática para utilizar grandes cantidades de fondos para especializarse. y vender monedas Doge en un período de tiempo muy corto para arbitraje (conocido como "Dog Chong").

Entonces, ¿el comportamiento de Yang Moumou constituye un delito de fraude? Según lo dispuesto en el artículo 266 de la Ley Penal de mi país, el delito de estafa se refiere al acto de defraudar la propiedad pública o privada en una cantidad relativamente importante. En la práctica judicial, los elementos necesarios para que un sospechoso de un delito cometa el delito de estafa son los siguientes:

(1) El sospechoso de un delito tiene el propósito de poseer ilegalmente bienes ajenos;

(2) El sospechoso de un delito ha cometido objetivamente "fraude", que generalmente es un acto de "fabricar hechos" u "ocultar la verdad";

(3) La víctima cayó en un malentendido debido al fraude cometido por el sospechoso del delito, se deshizo de sus propios bienes y sufrió pérdidas de bienes.

En base a esto, la clave para saber si Yang es culpable de fraude radica en si hay pruebas que demuestren que tenía la intención de poseer ilegalmente la propiedad de la víctima, si cometió fraude y si la víctima cayó en un malentendido debido al fraude de Yang. .

(1) Perspectiva de los órganos judiciales de mi país

En este caso, la Fiscalía Popular de la Zona de Desarrollo Industrial de Alta Tecnología de Nanyang alegó que el acusado Yang Moumou recargó él mismo 300.000 monedas USDT como cebo creando una moneda BFF falsa con el mismo nombre y los mismos materiales promocionales que la moneda virtual emitida por Nanyang. Futuro, después de atraer a la víctima Luo para que recargara monedas de 50.000 USDT, Yang retiró simultáneamente el capital junto con los 300.000 USDT que había recargado, un total de más de 350.000 USDT, defraudando a Luo por 330.000 RMB.

Se puede ver que desde la perspectiva del fiscal, el acto de Yang de emitir una criptomoneda falsa con el mismo nombre que DAO se considera un acto "fraudulento", y el acto de crear un fondo de liquidez y luego retirar fondos en segundos es un acto de El uso de cifrado falso para la moneda se utiliza como "cebo" para cometer fraude. Debido al comportamiento de Yang, la víctima Luo cayó en la idea errónea de que Yang podría tener que operar el proyecto de criptoactivos durante mucho tiempo, lo que provocaría pérdidas de propiedad. Por tanto, el comportamiento de Yang Moumou es una especie de fraude.

(2) Punto de vista del equipo de la hermana Sa

El equipo de Sajie cree que es necesario discutir la opinión del fiscal y del juez de primera instancia de que el comportamiento de Yang constituye un delito de fraude, aunque este caso tiene la apariencia de un delito de fraude en la superficie, de hecho, si lo analizamos. evaluar objetiva y correctamente este caso, se requiere una comprensión más profunda de cómo juegan las criptomonedas. En general, basándose en los siguientes hechos, el equipo de Sajie no cree que el comportamiento del sospechoso criminal Yang Moumou en este caso constituya un delito de fraude.

Creemos que la víctima probablemente no cayó en un malentendido subjetivo, y su comportamiento de disponer de la propiedad probablemente no fue realizado por él mismo, sino por un programa de transacción automatizado escrito por él usando un código de computadora. Los registros de transacciones de la víctima Luo mostraron que Luo compró monedas BFF en el mismo momento en que Yang agregó liquidez al proyecto BFF. El equipo de la hermana Sa está de acuerdo con las opiniones del abogado de primera instancia en este caso. Existe una alta probabilidad de que la víctima Luo Moumou no haya logrado este tipo de comportamiento mediante una operación manual, sino más bien que lo haya escrito especialmente (o. comprado) con el propósito de arbitraje de "perro de tierra corriendo" Completado por software de comercio automatizado (no importa cuántas monedas haya en la mano, existe una alta probabilidad de que los humanos normales no puedan completar la compra de monedas BFF en una sola). segundo, y mucho menos agregar liquidez a la parte del proyecto sin conocer información privilegiada (comprar monedas en el mismo segundo).

Según la investigación de una persona externa del círculo monetario sobre los registros de transacciones de la víctima Luo, se descubrió que la víctima Luo había invertido una gran cantidad de Dogecoin y múltiples transacciones completaron la compra y venta de arbitraje en cuestión de segundos o decenas de Segundos Las operaciones relevantes fueron extremadamente profesionales, básicamente se puede juzgar que es un "comerciante" o "francotirador de divisas" profesional en el círculo monetario.

Por lo tanto, el equipo de la hermana Sa cree que la víctima en realidad no fue "engañada". En otras palabras, no cayó en un malentendido debido al comportamiento de Yang, y el acto de disponer de su propia propiedad no fue realizado por él. no constituye fraude.

escribe al final

El equipo de Sajie cree que aunque el comportamiento de Yang en el caso mencionado anteriormente puede no constituir un delito de fraude, el comportamiento de criar un perro sigue siendo un comportamiento de alto riesgo y es probable que constituya delitos comerciales ilegales, delitos de recaudación de fondos ilegales y delitos de juego. Especialmente para los delitos de recaudación ilegal de fondos, mientras el Anuncio 9.4 y el Aviso 9.24 todavía están vigentes, ya sea que el comportamiento de la ICO se realice en el país o en el extranjero, siempre que la parte del proyecto esté en el país, es muy probable que constituya la Delito de absorción ilegal de depósitos públicos.