El fundador de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, se presentó en una prisión federal en California, donde pasará los próximos cuatro meses, por no implementar un programa adecuado de conocimiento de su cliente (KYC) en el mayor intercambio de criptomonedas del mundo.
Zhao, de nacionalidad canadiense, se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA) en noviembre. En abril, un juez federal condenó a CZ a cuatro meses de prisión, una sentencia mucho más corta que los tres años que solicitaron los fiscales federales, pero más que la que recibieron otros ejecutivos de criptomonedas como el ex director ejecutivo de BitMex, Arthur Hayes, por el mismo delito.
Con un patrimonio neto de 36.500 millones de dólares, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg, se cree que Zhao es la persona más rica que jamás haya ido a prisión en Estados Unidos.
Además de su sentencia, Zhao también recibió una multa de 50 millones de dólares y acordó renunciar como director ejecutivo de Binance. Binance, que se declaró culpable de lavado de dinero y violaciones de sanciones al mismo tiempo que Zhao, resolvió los cargos a principios de este año con multas por 4.300 millones de dólares a varios reguladores federales y el nombramiento de un supervisor de cumplimiento independiente.
Lompac II, donde Zhao cumplirá su corta condena como recluso 88087-510, es una prisión de baja seguridad en el condado de Santa Bárbara, en la costa central de California. Según los registros de la Oficina de Prisiones, actualmente hay 2.160 reclusos en el centro.
Las condiciones en la prisión, donde algunos reclusos trabajan en una granja adyacente, cultivando productos y trabajando con vacas y caballos, contrastan marcadamente con las instalaciones notoriamente peligrosas donde el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, quien recibió una sentencia de 25 años de prisión. a principios de este año, se está celebrando actualmente en Nueva York.
