Un trabajador de la hostelería de Hendon, al norte de Londres, fue sentenciado a seis años y ocho meses de cárcel el 24 de mayo por cargos de lavado de dinero relacionados con 2.500 millones de dólares en Bitcoin.

Jian Wen, de 42 años, fue condenado por un tribunal especializado del Reino Unido en marzo después de que las autoridades descubrieran su participación en la conversión de moneda fiduciaria en criptoactivos, incluidas propiedades y joyas de alto valor.

Los informes de la BBC indican que el cambio de estilo de vida de Wen despertó sospechas.

Después de vivir en un apartamento encima de un restaurante chino, se mudó a una mansión de seis habitaciones en el norte de Londres en 2017, pagando alrededor de 21.420 dólares al mes.

Este dramático cambio motivó una mayor investigación, durante la cual la policía examinó 48 dispositivos electrónicos y miles de archivos digitales, muchos de ellos traducidos del mandarín.

La incautación de Bitcoin por valor de 2.500 millones de dólares fue la mayor de su tipo en el Reino Unido, lo que generó comparaciones con el hackeo de Bitfinex de 2016, donde se robaron más de 2.000 millones de dólares en Bitcoin.

En ambos casos, los culpables fueron detenidos mientras intentaban cobrar sus ganancias ilícitas, y su lujoso estilo de vida contribuyó a su caída.

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Los críticos suelen citar estos casos para argumentar que las criptomonedas se utilizan predominantemente para el blanqueo de dinero.

Sin embargo, un informe reciente del Departamento del Tesoro de EE. UU. contradice esta idea y sugiere que las criptomonedas no son el método preferido para el lavado de dinero.

Si bien los activos digitales son susceptibles a ataques y ataques debido a vulnerabilidades de terceros, la tecnología descentralizada desempeña un papel crucial en la localización de los perpetradores.

Los piratas informáticos de Bitfinex fueron atrapados después de siete años cuando intentaban mover los fondos robados.

De manera similar, muchos estafadores y piratas informáticos han sido detenidos y se han recuperado fondos robados gracias a la tecnología de contabilidad distribuida, que facilita el seguimiento de estos activos.

Esta tecnología ha demostrado ser eficaz para rastrear y capturar delincuentes, a pesar de las vulnerabilidades inherentes al ecosistema de activos digitales.

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