El Instituto de Contadores Públicos Certificados de Chipre (ICPAC) ha instado a los profesionales de contabilidad y auditoría a desempeñar un papel crucial en la detección y prevención de la financiación del terrorismo.
Esta alerta destaca cinco métodos principales que utilizan los terroristas para transferir fondos, incluidas las criptomonedas.
ICPAC, que regula la profesión contable en Chipre, emitió una “alerta de financiación del terrorismo” para intensificar los esfuerzos contra tales actividades.
Si bien los organismos encargados de hacer cumplir la ley generalmente se ocupan de delitos financieros como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, el ICPAC enfatiza la necesidad de que los profesionales contables participen en el monitoreo. El regulador declaró:
“Hoy en día, dada la naturaleza de los servicios prestados y el papel de los profesionales como guardianes, es un requisito que las entidades obligadas asuman un papel activo en la fase de prevención”.
El ICPAC identificó cinco métodos de transferencia de fondos utilizados por los terroristas: donaciones a través de organizaciones no gubernamentales (ONG), efectivo, transferencias bancarias y tarjetas de regalo, criptomonedas y empresas fantasma.
En cuanto a las criptomonedas, el ICPAC aconseja a los contadores que estén atentos a las transferencias anónimas entre pares, el crowdfunding, las donaciones caritativas y las campañas anónimas de recaudación de fondos en línea.
El ICPAC instruyó a sus miembros, empresas y funcionarios de cumplimiento a informar actividades sospechosas, advirtiendo que no hacerlo constituye un delito.
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En consecuencia, las transacciones marcadas se someterán a un escrutinio exhaustivo, que incluirá la elaboración de perfiles de personas, la detección de transacciones y billeteras criptográficas y el uso de herramientas blockchain especializadas.
Un funcionario del Tesoro de Estados Unidos reveló que los grupos militantes palestinos, incluido Hamás, utilizaban pequeñas cantidades de criptomonedas para financiarse, pero preferían los métodos financieros tradicionales.
La empresa de análisis de blockchain Elliptic confirmó que la Jihad Islámica Palestina recaudó 12 millones de dólares a través de la recaudación de fondos criptográficos, lo que contradice un informe del Wall Street Journal que inicialmente afirmó que recibieron entre 41 y 93 millones de dólares entre agosto de 2021 y junio de 2023.
Elliptic no encontró evidencia de cantidades tan altas recaudadas a través de criptomonedas, lo que llevó al Journal a corregir su informe.
"Para ser claros", preguntó el representante Tom Emmer al subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro, Brian Nelson, "Hamás está utilizando criptomonedas en cantidades relativamente pequeñas en comparación con lo que se ha informado ampliamente, ¿es correcto?"
“Esa es nuestra evaluación, sí”, confirmó Nelson.
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