Odaily Planet Daily News El Tribunal de Distrito de EE. UU. reveló hoy una acusación formal del gran jurado que acusa a dos ciudadanos chinos de lavar al menos 73 millones de dólares a través de empresas fantasma relacionadas con estafas de inversión en criptomonedas. Daren Li, de 41 años, con doble ciudadanía de China y St. Kitts y Nevis. quien vive en China, Camboya y Emiratos Árabes Unidos, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta el 12 de abril y posteriormente trasladado al Distrito Central de California. El ciudadano chino Yicheng Zhang, de 38 años, de Temple City, fue arrestado y procesado hoy en Los Ángeles. Li y Zhang fueron acusados cada uno de conspiración para lavar dinero y seis cargos importantes de lavado de dinero internacional. Según documentos judiciales, Li, Zhang y otros cómplices supuestamente dirigían una red internacional de lavado de dinero que lavaba ganancias de estafas de "matanerías de cerdos" con criptomonedas. Las víctimas fueron engañadas en la estafa para que transfirieran millones de dólares a cuentas bancarias estadounidenses a nombre de docenas de empresas fantasma cuyo único propósito aparente era facilitar el lavado de dinero. Luego, una red de blanqueadores de dinero facilita la transferencia de estos fondos a otras cuentas bancarias nacionales e internacionales y plataformas de criptomonedas para ocultar la fuente, la naturaleza, la propiedad y el control de los fondos. La estafa implicó el lavado de más de 73 millones de dólares a través de instituciones financieras estadounidenses, y los fondos se transfirieron a cuentas bancarias en las Bahamas y se convirtieron en el activo virtual USDT. Una billetera de criptomonedas involucrada en la estafa recibió más de 341 millones de dólares en activos virtuales.
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El Tribunal de Distrito de Estados Unidos acusó a dos personas de participar en una estafa de criptomonedas que implicaba lavado de dinero por valor de 73 millones de dólares.
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