Un Equipo de Investigación Especial (SIT) está investigando a varios agentes de la División contra el Crimen de la India, incluido un Inspector General de Policía (IGP), en relación con una estafa de Bitcoin.
El SIT ha emitido un aviso al inspector general de la policía (IGP), Sandeep Patil, jefe de la Sección de Delitos en ese momento, para aclarar las discrepancias en la investigación de una estafa de Bitcoin.
La estafa involucra al hacker Srikrishna Ramesh, también conocido como Sriki, y su socio Robin Khandelwal. Sikri, el cerebro detrás de la estafa, pirateó un intercambio de criptomonedas, Unocoin, en 2017 y robó 60,6 Bitcoins por valor de 1,14 millones de rupias (aproximadamente 137.000 dólares) en ese momento. También pirateó varias otras plataformas en línea y lavó fondos utilizando criptomonedas.
Luego, Sriki intercambió 150 Bitcoins por valor de 5,5 millones de rupias a través de Khandelwal. El dúo fue arrestado inicialmente en 2020 acusado de ordenar drogas en Internet utilizando Bitcoin.
Según un primer informe informativo (FIR) presentado por el SIT en enero, cuatro ex agentes de la Sección Criminal, Sridhar Poojar, Prashanth Babu, Chandradhar SR y Lakshmikanthaiah, junto con Santhosh Kumar, un ciberexperto privado, están siendo acusados de confinamiento ilegal. , abuso de confianza por parte de un servidor público y destrucción de pruebas relacionadas con la estafa de Bitcoin.
Las acusaciones incluyen manipulación de la investigación para encubrir la apropiación indebida de Bitcoins recuperados durante la investigación.
Inicialmente, los investigadores afirmaron haber encontrado 31 Bitcoins por valor de 9 millones de rupias de Sikri y 0,08627702 BTC de Khandelwal. Sin embargo, no se pudieron encontrar estos Bitcoins.
También te puede interesar: Estafa de NFT en India hace que un artista digital de 71 años pierda dinero en tarifas de plataforma falsas
La explicación proporcionada fue que Sriki había "manipulado la aplicación central de Bitcoin para engañar a la investigación". A pesar de esta afirmación, la Subdivisión Criminal no investigó más a fondo los detalles de cómo y cuándo ocurrió la manipulación.
Además, las conclusiones del SIT indican que el inspector Chandradhar detuvo a Khandelwal y lo obligó a transferir dinero de su cuenta al intercambio de cifrado Wazirx para comprar Bitcoins.
Supuestamente esto se hizo para compensar los Bitcoins que la División del Crimen no pudo recuperar de Khandelwal, quien había agotado sus recursos criptográficos.
El SIT también está investigando a Rishab, hijo de un Director General Adicional de la Policía (ADGP), por su presunta participación en la estafa. Ha sido acusado de utilizar dinero ilegal adquirido mediante el comercio de Bitcoin. El SIT alega que recibió un cheque por ₹40 lakh durante el período en que Sriki estuvo activo y que usó este dinero para comprar un automóvil.
El desarrollo se produce cuando India ha visto un aumento en las estafas relacionadas con criptomonedas a lo largo de los años. A principios de este mes, la Dirección de Aplicación de la Ley del país tomó medidas enérgicas contra dos estafas importantes y confiscó más de 30 millones de dólares. Antes de eso, el Departamento de Emergencias colaboró con el FBI para acabar con una red de tráfico de drogas de 360 millones de dólares impulsada por criptomonedas.
Leer más: Aparece una nueva estafa criptográfica de contratación laboral en India
