Binance, el principal intercambio de criptomonedas, ha comenzado a enfrentar preguntas sobre su manejo de la posible manipulación del mercado, luego de que un equipo de investigadores sugiriera que la firma de inversión y creación de mercado Web3, DWF Labs, estaba manipulando el mercado.
Según un informe del Wall Street Journal que cita a expertos de Binance, los investigadores identificaron transacciones de lavado por valor de 300 millones de dólares supuestamente realizadas por DWF Labs el año pasado. El comercio de lavado implica la compra y venta de criptomonedas para inflar artificialmente los precios o el volumen de operaciones.
Según se informa, el problema salió a la luz después de que Binance estableciera un equipo dedicado en 2022 para investigar prácticas comerciales sospechosas, y el equipo supuestamente identificó a cientos de usuarios que violaban los términos de servicio del intercambio y recomendó su eliminación como parte de sus esfuerzos para limpiar su plataforma. en medio del escrutinio de los reguladores financieros.
El equipo descubrió que los clientes que comerciaban con más de 100 millones de dólares al mes participaban en operaciones de lavado y esquemas de bombeo y descarga. A fines del año pasado, el equipo se centró en DWF Labs, sospechoso de manipular el precio del token YGG y varios otros, junto con la actividad comercial de lavado.
A pesar de estos hallazgos, Binance supuestamente no tomó medidas contra DWF Labs, y el intercambio afirmó que la evidencia contra el cliente no era concluyente y que el jefe del equipo de investigación fue posteriormente despedido después de que una investigación interna no encontró evidencia de irregularidades por parte de DWF Labs.
Binance ha cuestionado los hallazgos y agregó en una declaración a Cointelegraph que tiene un "marco sólido de vigilancia del mercado que identifica y toma medidas contra el abuso del mercado".
El propio DWF Labs ha negado con vehemencia las acusaciones, diciendo que eran “infundadas y distorsionan los hechos” en la plataforma de microblogging X (anteriormente conocida como Twitter).
A nuestros valiosos socios: queremos aclarar que muchas acusaciones recientes publicadas en la prensa son infundadas y distorsionan los hechos. DWF Labs opera con los más altos estándares de integridad, transparencia y ética, y seguimos comprometidos a apoyarlo a usted y a nuestros más de 700... pic.twitter.com/aydp1hoham
– Laboratorios DWF (@DWFLabs) 9 de mayo de 2024
Binance respondió además al artículo de las redes sociales que en los últimos tres años ha "descartado a casi 355.000 usuarios con un volumen de transacciones de más de 2,5 billones de dólares" por violar sus condiciones de uso.
Según el intercambio, la competencia entre los creadores de mercado es feroz y el trabajo de su equipo de investigación es ser "neutral y observar la evidencia sin ningún sesgo, incluido el sesgo que podría provenir de las afirmaciones de las empresas creadoras de mercado contra sus competidores".
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