DWF Labs ha sido identificada entre las empresas acusadas de participar en esquemas de bombeo y descarga y manipulación del mercado en el intercambio de criptomonedas Binance el año pasado, según un informe publicado el jueves en el Wall Street Journal.
Un ex conocedor de Binance afirmó que el equipo de investigaciones del intercambio descubrió $ 300 millones en operaciones de lavado de DWF Labs, y concluyó que las acciones de la empresa eran violaciones de los términos de uso del intercambio.
El trading de lavado se refiere a la compra y venta simultánea del mismo activo para crear una impresión falsa de la actividad del mercado.
DWF Labs ha rechazado las acusaciones. "Es un FUD impulsado por la competencia", dijo a DL News Heng Yu Lee, socio fundador de DWF Labs, utilizando el acrónimo de miedo, incertidumbre y duda.
Según el informe del WSJ, las acusaciones se derivan de quejas sobre DWF realizadas por empresas creadoras de mercado rivales.
También se producen cuando Binance busca limpiar su conducta después de que su fundador, Changpeng Zhao, se declarara culpable a fines del año pasado de violar las leyes contra el lavado de dinero y violar las sanciones.
DWF Labs se autodenomina un creador de mercado de activos digitales. Los proyectos criptográficos emplean a los creadores de mercado para garantizar que sus tokens sean líquidos en los intercambios, minimizando la volatilidad de los precios y ofreciendo mejores precios para compradores y vendedores.
Pero la creación de mercados criptográficos está sumida en la controversia, con numerosas acusaciones de juego sucio dirigidas a las empresas involucradas.
El caso DWF divide a Binance
Según el informe del Wall Street Journal, el equipo que investigó a DWF Labs había sido contratado en el mundo financiero tradicional para ayudar a limpiar el acto de Binance.
En septiembre, el equipo de investigación de Binance comenzó a investigar a DWF después de que otras dos empresas de creación de mercado expresaran sus preocupaciones en privado.
"Los investigadores de Binance descubrieron que DWF manipuló el precio de YGG y al menos otros seis tokens, y obtuvo más de 300 millones de dólares en operaciones de lavado en 2023", dijo el Journal. YGG es el token nativo de una organización autónoma descentralizada, o DAO, Yield Guild Games.
Pero después de que el equipo de investigación de Binance presentara sus conclusiones, sucedió algo extraño.
Según se informa, el jefe del departamento de clientes VIP de Binance cuestionó los hallazgos y se quejó ante la dirección de la empresa. Después de una nueva investigación, la bolsa determinó que no había pruebas suficientes de que DWF incurriera en abuso de mercado.
Binance, dijo el ejecutivo al periódico, consideró que el jefe del equipo de vigilancia había colaborado demasiado estrechamente en el caso con uno de los competidores de DWF que presentó las quejas originales.
El jefe de la investigación de Binance fue despedido una semana después de informar los hallazgos de la investigación de DWF.
Pelea de creadores de mercado
Otros creadores de mercados criptográficos denunciaron anteriormente a DWF Labs, pero no han acusado directamente a la empresa de irregularidades.
En septiembre, aproximadamente cuando dos creadores de mercado desconocidos se quejaron de DWF Labs ante Binance, Cristian Gil, presidente del creador de mercado GSR, dijo que era "insultante" que el CEO de DWF Labs, Andrei Grachev, hubiera sido invitado a un panel con otros creadores de mercado en el Conferencia Token2049.
“Es muy triste que a finales de 2023, malos actores como DWF Labs todavía puedan tener tanto tiempo al aire”, dijo Gil.
Evgeny Gaevoy, director ejecutivo del creador de mercado Wintermute, también acusó a DWF Labs y Grachev de etiquetar incorrectamente su actividad comercial como inversiones.
Grachev negó las acusaciones de manipulación del mercado en una entrevista de septiembre con Blockbeats. "No estamos involucrados en ninguna manipulación", afirmó.
Wintermute tampoco ha escapado al escrutinio por sus prácticas de creación de mercado.
En junio, una demanda colectiva contra el extinto prestamista de criptomonedas Celsius alegó que Wintermute ayudó a apuntalar el valor del token CEL de Celsius a través de sus actividades de creación de mercado. Acusó específicamente a la empresa de lavar el comercio.
Wintermute ha negado estas acusaciones.
“Todo lo que intentamos hacer es mostrar ofertas en pantalla, que es básicamente nuestro negocio principal. Y eso es todo, básicamente”, dijo Gaevoy a DL News en una entrevista en agosto.
Tim Craig es corresponsal de DeFi en DL News. ¿Tienes un consejo? Envíele un correo electrónico a tim@dlnews.com.
