• Taiwán aprueba una nueva regulación para prevenir fraudes vinculados a criptomonedas, según los medios locales.

  • 25 intercambios de activos virtuales ya cumplen con los estándares legales contra el lavado de dinero (AML) del país.

El Yuan Ejecutivo, el poder ejecutivo de Taiwán, introduce una nueva regulación –las “Cuatro Nuevas Leyes para Combatir el Fraude”– para fortalecer la lucha contra el fraude y regular el lavado de dinero. Los delitos financieros relacionados con activos virtuales están incluidos en las enmiendas, según informó el medio local ABMedia.

Cabe destacar que esta regulación incluye proyectos de ley como el Reglamento de Prevención de Daños por Delitos de Fraude, la Ley de Prevención de Lavado de Activos, la Ley de Investigación y Seguridad de Tecnología y la Ley de Supervisión y Seguridad de las Comunicaciones. 

Según estas enmiendas, cualquier proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) que no haya completado el "registro de prevención de lavado de dinero" estará sujeto a una pena de prisión de 2 años. Además, los delitos que involucren cuentas de activos virtuales o cuentas de pago de terceros por “delitos especiales de lavado de dinero” estarán sujetos a penas de entre 6 meses y 5 años de prisión y una multa de 1,54 millones de dólares (50 millones de dólares NT). Según las fuentes, 25 intercambios de activos virtuales ya cumplen con los estándares legales contra el lavado de dinero (AML) del país.   

En septiembre de 2023, el regulador de Taiwán, la Comisión de Supervisión Financiera, publicó un conjunto de directrices para plataformas criptográficas tanto nacionales como extranjeras. Obligó a los intercambios extraterritoriales o VASP a cumplir con las reglas de cumplimiento ALD establecidas en julio de 2021. 

Además, en octubre, el Yuan Legislativo presentó el “Proyecto de Ley de Gestión de Activos Virtuales” de 30 páginas, recomendando que los VASP eviten mezclar fondos de clientes y fondos de reserva mediante el establecimiento de un sistema de auditoría interna.

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