El equipo de investigación de Binance alega que descubrió que el creador de mercado DWF Labs estaba involucrado en la manipulación del mercado.

El Wall Street Journal (WSJ) informó que las supuestas transacciones ficticias de DWF Labs fueron descubiertas durante una investigación interna utilizando herramientas de software patentadas. Cuando se presentó el descubrimiento a la dirección de DWF Labs, la bolsa despidió al jefe del servicio de supervisión.

Después de que la SEC de EE. UU. presentara una demanda contra Binance y su fundador, Changpeng Zhao, en 2023, el intercambio prometió esforzarse por construir una plataforma segura y confiable de manera continua. Para ello, la empresa contrató a investigadores del sector financiero tradicional.

Durante el estudio, el grupo identificó clientes VIP involucrados en la manipulación del mercado. El informe indica que los principales operadores representaron dos tercios del volumen total de operaciones en la plataforma.

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Además, Binance notó que las cuentas comerciaban con ciertas criptomonedas. Según antiguos expertos de la empresa, cuando se preguntó a DWF Labs quién controlaba las direcciones no se recibió respuesta.

El informe señala que en 2022, DWF Labs invitó a clientes potenciales a utilizar una posición comercial activa para aumentar los precios de los tokens y crear volumen artificial en los intercambios. El WSJ también añadió que el creador de mercado confirmó que había creado un volumen de operaciones artificial para uno de sus clientes.

DWF Labs calificó las acusaciones de infundadas y de que distorsionaban los hechos.

A nuestros valiosos socios: queremos aclarar que muchas acusaciones recientes publicadas en la prensa son infundadas y distorsionan los hechos. DWF Labs opera con los más altos estándares de integridad, transparencia y ética, y seguimos comprometidos a apoyarlo a usted y a nuestros más de 700... pic.twitter.com/aydp1hoham

– Laboratorios DWF (@DWFLabs) 9 de mayo de 2024

Binance, en un comentario al artículo, afirmó que se adhiere estrictamente a la supervisión del mercado y previene el abuso. Según las estadísticas, durante tres años, el intercambio desconectó a unos 355.000 usuarios con un volumen de transacciones de más de 2,5 billones de dólares por violar los términos de uso.

En respuesta al WSJ, afirmamos nuestro estricto programa de vigilancia del mercado. No toleramos el abuso de mercado. En los últimos tres años, hemos dado de baja a casi 355.000 usuarios con un volumen de transacciones de más de 2,5 billones de dólares por violar nuestros términos de uso. Creador de mercado…

– Binance (@binance) 9 de mayo de 2024

En abril de 2023, se sospechaba que el creador de mercado se había deshecho de tokens de proyectos de su cartera por valor de al menos 65 millones de dólares. Los proyectos incluyeron la recaudación de fondos para una ICO para un proyecto que nunca se lanzó, la gestión no rentable de la cartera de inversiones y la conexión de la empresa con OneCoin. El esquema piramidal de criptomonedas de OneCoin estafó a los usuarios 4.400 millones de dólares.

1/ ¿Quién diablos es DWF Labs? En los últimos meses, han estado en todas partes, lanzando controles ridículos a todos, desde proyectos legítimos hasta proyectos inactivos. Investigué un poco los datos en cadena y otros recursos, y no se ve bien.

- No (@gmnay_) 10 de abril de 2023

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