Taiwán ha modificado sus regulaciones contra el lavado de dinero (AML) para combatir el fraude y mejorar las medidas contra el lavado de dinero (AML) para los proveedores de servicios de activos virtuales.
El Ministerio de Justicia de Taiwán ha propuesto enmiendas a las leyes ALD existentes que podrían imponer penas de prisión de hasta dos años para las empresas que no cumplan y multas de hasta 1,5 millones de dólares. Las enmiendas propuestas se enviarán al parlamento nacional de Taiwán para su revisión.
La ley fue propuesta por el yuan ejecutivo de Taiwán y la llamó “Nuevas cuatro leyes para combatir el fraude”. Las enmiendas tienen como objetivo fortalecer la lucha contra el fraude y regular estrictamente las medidas de prevención del lavado de dinero para los proveedores de servicios criptográficos.
Los cuatro componentes críticos de las regulaciones enmendadas incluyen las regulaciones de prevención de daños por delitos de fraude, la ley de prevención del lavado de dinero, la ley de seguridad e investigación de tecnología, y la ley de supervisión y seguridad de las comunicaciones.
El cambio más notable proviene de la nueva ley de prevención del lavado de dinero dirigida a los proveedores de servicios de activos virtuales. Los VASP que violen la ley enfrentarán sanciones más severas por incumplimiento.
Se han realizado tres modificaciones distintas a esta ley, que exigen requisitos y restricciones de registro revisados para los comerciantes de divisas nacionales e internacionales.
Según las leyes recientemente modificadas, los proveedores de servicios de activos virtuales corren el riesgo de pasar hasta dos años en prisión si ofrecen sus servicios sin registrarse ante la autoridad correspondiente.
Se ha introducido una nueva categoría legal para los delitos de lavado de dinero vinculados a cuentas de pago de terceros y cuentas de activos virtuales.
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Las sanciones por utilizar cuentas de terceros para el lavado de dinero podrían conllevar penas de cárcel de seis meses a cinco años y multas de hasta 50 millones de dólares taiwaneses (1,5 millones de dólares).
El viceministro de justicia de Taiwán, Huang Mou-hsin, dijo que, según las disposiciones actuales, las autoridades sólo pueden sancionar administrativamente a las empresas de criptomonedas que no cumplan. Sin embargo, la nueva ley propuesta penaliza ese comportamiento con fuertes multas y penas de prisión.
La ley propuesta haría que las plataformas extranjeras de criptomonedas se arriesguen a sanciones penales a menos que establezcan empresas locales y soliciten el registro ALD.
La última propuesta llega un par de meses después de que el regulador de valores del país dijera que propondría nuevas leyes para los activos digitales en septiembre de este año.
