El BTC-e de Vinnik vinculado al hackeo de Mt. Gox se declaró culpable
Durante el hackeo de Mt. Gox, que culminó en 2014, se perdieron aproximadamente 850.000 bitcoins.
El 3 de mayo de 2024, Alexander Vinnik se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero en relación con su papel en la gestión del intercambio de criptomonedas BTC-e de 2011 a 2017. Durante su operación, BTC-e facilitó más de $9 mil millones en transacciones y sirvió más de un millón de usuarios en todo el mundo.
La plataforma estuvo involucrada en el lavado de ingresos de diversas actividades delictivas, incluidas intrusiones informáticas, incidentes de piratería informática, ataques de ransomware, esquemas de robo de identidad, operaciones de funcionarios públicos corruptos y redes de distribución de narcóticos. Vinnik, que diseñó deliberadamente BTC-e para respaldar estas actividades ilegales, estuvo implicado en causar pérdidas financieras por valor de al menos 121 millones de dólares.
Vinnik ahora enfrenta la posibilidad de una sentencia de 20 años de prisión en su próxima sentencia en los EE. UU. Anteriormente, en 2020, fue declarado culpable de lavado de dinero en Francia y recibió una pena de prisión de cinco años.
