Puntos clave:

  • Binance emitió un comunicado sobre la detención de su ejecutivo, Tigran Gambaryan, en Nigeria.

  • Gambaryan, jefe de cumplimiento de Binance, fue acusado de lavado de dinero junto con su colega Nadeem Anjarwalla, quien supuestamente huyó del país.

  • Las autoridades nigerianas, en colaboración con Interpol y otras agencias, están trabajando para localizar y extraditar a Anjarwalla a Nigeria.

Binance emitió un comunicado sobre la detención de su ejecutivo, Tigran Gambaryan, en Nigeria.

Tigran Gambaryan (izquierda) y Nadeem Anjarwalla presentan cargos contra el jefe de cumplimiento de Binance por lavado de dinero

Gambaryan, jefe de cumplimiento de Binance, ciudadano estadounidense, anteriormente se desempeñó como agente federal durante una década, especializándose en investigaciones de seguridad nacional y financiamiento del terrorismo. Sin embargo, Binance aclaró que Gambaryan no es parte de su equipo de gestión y únicamente opera como un profesional encargado de hacer cumplir la ley.

La compañía enfatizó el papel de Gambaryan a la hora de ayudar con los problemas de cumplimiento desde que se unió en 2021, destacando sus esfuerzos para mejorar las capacidades del equipo de Cumplimiento contra delitos financieros. A pesar de haber sido detenido junto con su colega Nadeem Anjarwalla, quien supuestamente huyó del país, Binance enfatizó la falta de autoridad para tomar decisiones de Gambaryan dentro de la empresa.

Esfuerzos internacionales en marcha para extraditar a un colega fugitivo de Binance

Además, Binance ha estado en conversaciones con funcionarios nigerianos, instando a que Gambaryan no sea responsable debido a su papel limitado en la organización. Mientras tanto, Binance sigue sin responder las consultas sobre el paradero de Anjarwalla.

La situación se agravó cuando Gambaryan y Anjarwalla fueron acusados ​​de delitos de lavado de dinero por valor de 35,4 millones de dólares en el Tribunal Superior Federal de Abuja. Mientras el Jefe de Cumplimiento de Binance permanece bajo custodia, las autoridades nigerianas están realizando esfuerzos, incluida la cooperación con Interpol, el FBI y otros gobiernos, para localizar y extraditar a Anjarwalla de regreso a Nigeria para enfrentar cargos.

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