Se espera que el caso de evasión fiscal del gobierno nigeriano contra Binance comience el 4 de abril.
El ejecutivo detenido de Binance, Tigran Gambaryan, inició procedimientos legales contra las autoridades nigerianas, incluido el Asesor de Seguridad Nacional (NSA) Nuhu Ribadu y la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), por presuntas violaciones de derechos humanos.
Gambaryan, un ciudadano estadounidense que supervisa la unidad de investigaciones criminales de la bolsa, fue detenido por las autoridades nigerianas el 26 de febrero, junto con su colega Nadeem Anjarwalla, como parte de una investigación sobre las operaciones de la plataforma en el país de África occidental.
Mientras tanto, se espera que el caso de evasión fiscal de las autoridades nigerianas contra la plataforma de comercio de criptomonedas y sus ejecutivos comience el 4 de abril.
violaciónes de derechos humanos
Según se informa, Gambaryan presentó una moción ante el Tribunal Superior Federal de Abuja, planteando cinco demandas clave.
Las demandas incluyen una declaración de que su detención y la continua confiscación de su pasaporte violan su derecho a la libertad bajo la Constitución de Nigeria; que el tribunal ordene su liberación inmediata y la devolución de su pasaporte y una orden judicial permanente que impida a las autoridades seguir deteniéndolo en relación con el; Investigación de Binance.
Además, la moción busca una disculpa pública de los demandados y una orden que los demandados sean responsables de todos los costos incurridos durante el proceso.
Nadeem Anjarwalla inicialmente emprendió acciones legales similares para salvaguardar sus derechos humanos básicos. Sin embargo, sus representantes legales retiraron la moción luego de que se fugara de prisión el 22 de marzo. .
El tribunal aplazó el procedimiento hasta el 8 de abril, citando la ausencia de los acusados y la falta de representación legal de uno de los demandantes.
evasión de impuestos
Binance y sus ejecutivos enfrentarán cuatro cargos de evasión fiscal en el Tribunal Superior Federal (FHC) en Abuja.
Los cargos alegan que Binance no se registró ante las autoridades locales pertinentes y evadió responsabilidades fiscales. Además, el gobierno nigeriano ha acusado a Binance de facilitar a los usuarios que evaden impuestos.
Además de estas acusaciones, Binance también es acusado de no facturar cuestiones de impuesto al valor agregado (IVA) y no deducir estos impuestos a sus usuarios. #币安高管 #尼日利亚
