En los últimos años, el crimen financiero, como el fraude, se ha convertido en uno de los temas sociales más preocupantes para los gobiernos de todo el mundo. Como la mayor plataforma de intercambio de activos virtuales del mundo, Binance ha estado desempeñando activamente su influencia y ha invertido enormes recursos en el último año, trabajando de la mano con las autoridades de aplicación de la ley de varios países para combatir a los delincuentes. En Taiwán, en 2024, el Centro de Inteligencia Financiera de Binance respondió a un 16% más de solicitudes de unidades de aplicación de la ley en comparación con el año anterior, habiendo crecido durante dos años consecutivos desde 2022. Al mismo tiempo, Binance también organizó o participó en un total de 10 cursos de capacitación o foros sobre investigación de activos virtuales en Taiwán para ayudar a aumentar el conocimiento y las habilidades relacionadas con los activos virtuales entre los funcionarios de aplicación de la ley.
Binance se compromete a colaborar con las autoridades de aplicación de la ley en todo el mundo, con la esperanza de llevar a los delincuentes ante la justicia y crear un ecosistema seguro y confiable para la comunidad cripto global. Las acciones que ha tomado incluyen responder a las solicitudes de las autoridades de aplicación de la ley de todo el mundo con la mayor rapidez de la industria. Para los delitos más graves, Binance también ofrece asistencia en investigaciones específicas; por otro lado, para abordar la brecha de conocimiento que trae el rápido desarrollo tecnológico, Binance también está activamente organizando cursos de capacitación para la aplicación de la ley, proporcionando el conocimiento y las habilidades necesarias para investigar casos de activos virtuales a los funcionarios de aplicación de la ley en todo el mundo.
Al mirar hacia atrás en 2024, Binance respondió a más de 64,800 solicitudes de aplicación de la ley en todo el mundo, brindando servicios a más de 14,800 funcionarios de aplicación de la ley registrados. Entre ellos, el aumento en el número de casos respondidos en Taiwán también destaca los recursos que Binance ha invertido en la isla y su firme compromiso de proteger a la comunidad. Además, Binance también logró colaborar exitosamente con las autoridades de aplicación de la ley de Taiwán para devolver los activos ilegales de un sospechoso a la dirección de billetera designada por el 'plataforma reguladora de activos virtuales confiscados por la fiscalía', marcando un hito como el primer caso de este tipo en una bolsa de valores internacional en Taiwán.
Al mismo tiempo, un equipo de expertos compuesto por la mayoría de los exelites de la aplicación de la ley organizó un total de 100 cursos de capacitación en la aplicación de la ley sobre activos virtuales en varios países del mundo el año pasado; en Taiwán, Binance también se ha dedicado a impartir clases y facilitar intercambios con diversas unidades como las fiscalías, la oficina de investigación y el ministerio de defensa en toda la isla, alcanzando un total de 20 sesiones en los últimos dos años, con más de 2,000 participantes entre los funcionarios de aplicación de la ley, recibiendo elogios generalizados de estos funcionarios. El representante del equipo de Binance en la región de Asia-Pacífico, He Xuanrong, declaró:
Con el florecimiento de los activos virtuales, los problemas sociales derivados se han convertido en un tema que el sector público y privado debe enfrentar activamente en conjunto. Creemos que los poderosos recursos de Binance en la lucha contra el crimen financiero, incluidos equipos dedicados y un sólido sistema de control de riesgos, pueden ayudar a Taiwán a conectarse internacionalmente y construir un entorno financiero cripto más seguro. También esperamos que en el futuro podamos profundizar nuestra colaboración con los departamentos del gobierno de Taiwán, con el objetivo de mantener a los delincuentes fuera del ecosistema Web3.
Binance siempre pone a los usuarios en primer lugar. Según las estadísticas, en 2024, Binance evitó pérdidas potenciales por fraude de 4.2 mil millones de dólares para los usuarios a nivel mundial, protegiendo a 2.8 millones de usuarios de los actos de los delincuentes. Además, también ayudó a recuperar y congelar activos robados por un total de 88 millones de dólares. Al mismo tiempo, para prevenir fraudes, Binance también toma la iniciativa de advertir a los usuarios sobre posibles riesgos. El año pasado, Binance contactó proactivamente a posibles víctimas hasta 30,000 veces, y el número promedio de mensajes de alerta personalizados enviados a los usuarios alcanzó 15,000 por día; si desgraciadamente ocurre un fraude, Binance también asistirá rápidamente a las víctimas en la recuperación de activos, logrando un promedio mensual de 800 casos exitosos de recuperación de pérdidas por fraude en 2024.
Acerca de Binance
Binance es el ecosistema de blockchain líder en el mundo y la plataforma de intercambio de criptomonedas con el mayor volumen de transacciones y número de usuarios registrados a nivel global. Binance es confiable para más de 240 millones de usuarios en más de 100 países debido a su seguridad líder en la industria, transparencia, velocidad del motor de trading, medidas de protección al inversor y una combinación inigualable de productos y servicios de activos digitales. Su gama de servicios abarca múltiples áreas, incluidos trading, finanzas, educación, investigación, caridad, pagos, servicios institucionales y funciones de Web3. Binance se dedica a construir un ecosistema de criptomonedas inclusivo, utilizando las criptomonedas como medio principal para promover la libertad financiera y la accesibilidad a los servicios financieros en todo el mundo.
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