La Fiscalía de la ciudad de Sofía determinó que las acciones de cuatro personas relacionadas con la plataforma en línea Nexo eran legales y decidió no presentar cargos importantes contra ellos.
La Fiscalía de la ciudad de Sofía ha concluido una importante investigación sobre las actividades de cuatro personas relacionadas con la plataforma en línea Nexo.
La investigación, iniciada el 29 de septiembre de 2022, se centra en acusaciones de participación en grupos del crimen organizado y operaciones bancarias no autorizadas en la plataforma Nexo. Según el artículo 321 del Código Penal, los cuatro individuos fueron acusados de organizar las actividades de un grupo criminal desde 2018 hasta enero de 2023.
Además, dos de las personas también enfrentan cargos por realizar transacciones bancarias sin licencia entre junio de 2018 y enero de 2023, que implicaron la realización de préstamos y captaciones de depósitos en varias monedas en la plataforma Nexo sin cumplir con la autorización correspondiente obtenida en virtud de las Instituciones de Crédito. Acto.
La investigación incluyó extensas operaciones procesales y de investigación, incluidos exámenes de testigos de titulares de identificaciones secretas, experiencia técnica y bancaria y análisis de la liquidez de las cuentas de pago. También se puso de manifiesto la cooperación internacional, en la que la Orden Europea de Investigación y su posterior respuesta desempeñaron un papel importante.
defensa técnica
A pesar de una investigación exhaustiva y una revisión internacional, incluidas acciones administrativas contra Nexo en varios estados de EE. UU., los fiscales supervisores concluyeron que las pruebas no respaldaban los cargos. No se encontraron pruebas contra los acusados de organización criminal, actividad bancaria sin licencia, blanqueo de dinero, delitos fiscales o fraude informático.
Un aspecto clave de las conclusiones de la investigación es el estatus legal de las monedas virtuales en Bulgaria y la UE. Según el informe de la Autoridad Bancaria Europea y el marco legal actual, los criptoactivos no están reconocidos como medios de pago legales ni como instrumentos financieros regulados y no existen regulaciones en Bulgaria y la UE. Esta falta de regulación fue un factor clave para determinar si las actividades de Nexo, que se llevaban a cabo principalmente en línea y probablemente se gestionaban fuera de Bulgaria, constituían un delito financiero.
El acuerdo de Nexo con varias agencias reguladoras de EE. UU. confirma además que no hubo fraude ni comportamiento engañoso en las operaciones de Nexo. Este análisis integral condujo a la terminación del proceso penal, y el fiscal supervisor concluyó que no se había cometido ningún delito bajo el régimen legal actual para los criptoactivos y servicios financieros. #保加利亚 #Nexo
