La Policía Federal, en colaboración con la Hacienda Federal, lanzó la megaoperación denominada DOLAR TAI-PAN. Las pérdidas estimadas para las arcas públicas alcanzan los 6 mil millones de reales. Los delincuentes utilizaron criptoactivos en un intento de eludir autoridades como el Banco Central y las propias autoridades fiscales.
Según investigaciones, el grupo originario de Campinas, en el interior de São Paulo, facturó 6 mil millones de reales en los últimos cinco años. Además de las detenciones y registros, el Tribunal Federal “ordenó el congelamiento de activos y valores por valor de más de R$ 10 mil millones, en más de 200 personas jurídicas”.
imagen: Ingresos Federales
Operación DOLAR TAI-PAN – Megaoperación combate la evasión monetaria con el uso de criptoactivos
La investigación, iniciada en 2022, reveló una trama bancaria paralela e ilegal, que movía miles de millones dentro de Brasil y en países como Estados Unidos, Canadá, China y Hong Kong. El sistema implicaba principalmente la transferencia de fondos ilícitos a varios destinos internacionales, y la mayoría de los fondos iban a China. Así, uno de los frentes de la investigación se centra en las fintech utilizadas por la organización criminal.
Los sospechosos y las empresas vinculadas al plan movieron, por ejemplo, alrededor de R$ 120 mil millones en los últimos años. Sólo en los últimos cinco años, la organización generó R$ 6 mil millones, de los cuales R$ 800 millones este año. Según la PF, la mente detrás del plan buscaba cómo abrir nuevas cuentas para mover R$ 2 mil millones por día.
Policías y directivos de bancos implicados en el fraude
El esquema contó con la participación de decenas de personas, entre ellos policías, gerentes de bancos y contadores, y su principal objetivo era ocultar capitales, blanquear dinero y realizar transferencias internacionales de fondos.
Las investigaciones también indican una posible conexión con organizaciones criminales, como traficantes de drogas y armas. Además de las detenciones y registros, el Tribunal Federal ordenó la congelación de activos por valor de más de R$ 10 mil millones, afectando a más de 200 empresas. Los investigados podrán ser acusados de delitos como organización criminal, lavado de dinero y evasión de divisas.
Según la Hacienda Federal, las operaciones involucran el movimiento de divisas al exterior a través del proceso conocido como dólares cable, además de cambio de divisas dentro del territorio nacional, el uso de empresas fantasma, operaciones de importación ficticias y direccionamiento de capitales a una empresa que vende criptomonedas. activos.
La investigación reveló que los montos enviados al exterior están vinculados principalmente a actividades ilícitas, como pirámides financieras, malversación, contrabando, narcotráfico y ocultación de fondos ilícitos de empresas que utilizaban el sistema ilegal para transferencias internacionales.
Al menos 15 países involucrados
Los cambistas clandestinos identificados operan principalmente en tres frentes principales: la venta no autorizada de divisas, la provisión de recursos en el exterior y el intercambio de valores en moneda nacional. Los recursos de la organización pasaron por al menos 15 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, China, Argentina, Paraguay, Países Bajos, Inglaterra, Italia y Emiratos Árabes Unidos.
Una de las principales fuentes de recursos ilícitos involucra, sobre todo, el comercio de productos contrabandeados o de contrabando, especialmente en São Paulo, donde hay transacciones en especie. Para facilitar estas operaciones, los delincuentes crean empresas fantasma y utilizan sus datos para abrir cuentas bancarias, lo que permite a los cambistas mover fondos libremente.
Estos cambistas funcionan de manera similar a las instituciones financieras, prestando también servicios a empresas legales, mezclando recursos ilícitos con transacciones legítimas. Además, ofrecen efectivo o criptoactivos en el extranjero a sus clientes.
El operativo resultó en la emisión de 16 órdenes de detención preventiva y 38 órdenes de allanamiento e incautación en varias ciudades. Entre ellos São Paulo, Guarulhos, Campinas y Brasilia. En la acción participaron alrededor de 80 auditores fiscales y analistas fiscales del Servicio Federal de Ingresos, además de 200 agentes de la policía federal.
El artículo PF y Revenue desmantelan organización que utilizaba criptoactivos para operaciones ilícitas fue visto por primera vez en BeInCrypto Brasil.
