Los estafadores de criptomonedas que utilizan malware para robar activos digitales se negaron a atacar a los usuarios de TON. Sin embargo, las cosas no son tan claras.
Los expertos de Scam Sniffer señalaron que los operadores de un drainer popular entre los estafadores rechazaron la red TON.
En un mensaje publicado en un canal de Telegram no especificado, los creadores del drainer anunciaron su cierre en el ecosistema TON. La razón principal es la falta de ballenas criptográficas:
Un drainer de billetera Ton está cerrando sus servicios.👇 pic.twitter.com/g7BXivsLym
— Scam Sniffer | Web3 Anti-Scam (@realScamSniffer) 7 de octubre de 2024
Los desarrolladores de la aplicación maliciosa ahora se están trasladando a la blockchain de Bitcoin, lo que probablemente creará muchas más oportunidades para que los estafadores roben.
“¿Qué sigue? Si disfrutaste drenar en la red TON, definitivamente vivirás drenando Bitcoins.”
Una de las principales razones de la falta de ballenas es la gran cantidad de airdrops en TON. Hacen que el fraude no sea la forma más rentable de ganar dinero: los esquemas de phishing en The Open Network aportan poco beneficio, reduciendo el interés de los estafadores.
Sin embargo, el fundador de SlowMist, Yu Xian, dijo que tal evaluación de la actividad de las ballenas en TON puede necesitar ser más compleja. En su opinión, el equipo del drainer puede necesitar prestar más atención al potencial de la blockchain de TON.
“Un grupo de phishing en TON está listo para cerrar, argumentando que creen que TON no tiene jugadores ballena y es una comunidad pequeña. Ya se han dirigido al ecosistema de Bitcoin... Demasiado realista. O tal vez esta banda no es lo suficientemente inteligente.”
Yu Xian, fundador de SlowMist
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Cómo la blockchain de TON se convirtió en un nuevo refugio para estafadores
TON se ha convertido en una de las historias más exitosas de 2024, con el valor de su token creciendo más del 100% desde el inicio del año. Además, la integración de TON con el mensajero de Telegram, que tiene más de 900 millones de usuarios, fortaleció su posición como una posible residencia para la amplia distribución de criptomonedas.
La actividad de los estafadores en TON surgió en el contexto del rápido crecimiento de la blockchain. Debido al aumento del interés y la inversión en TON, la actividad fraudulenta ha ganado impulso desde al menos noviembre de 2023.
El interés está impulsado principalmente por la creciente popularidad de las mini-aplicaciones. Aprovecharon con éxito la popularidad de proyectos como Notcoin y Hamster Kombat. Típicamente, los atacantes utilizaron la popularidad de los juegos de tap-to-earn.
Por ejemplo, Kaspersky Lab señaló que los estafadores ofrecían ganar Toncoin (TON) utilizando bots y enlaces de referencia. Para facilitar el engaño a los usuarios, los estafadores grabaron un video con instrucciones, crearon manuales de texto y los acompañaron con muchas capturas de pantalla explicativas.
Tonkeeper explicó que los estafadores dependen de las tendencias actuales en el ecosistema. Por ejemplo, crearon un token en el contexto de la emoción causada por el lanzamiento de Hamster Kombat. Por lo tanto, los nombres y tickers de los tokens falsos a menudo son consonantes con los nombres de proyectos populares.
“Por lo general, los estafadores crean tokens antes de la lista oficial de la moneda real. Verifica la información sobre el lanzamiento del token en fuentes oficiales.”
Equipo de Tonkeeper
Los expertos de BlockAid también señalaron que los atacantes utilizaron herramientas de filtración previamente usadas en las plataformas de Ethereum y Solana. En septiembre, se lanzaron más de 300 aplicaciones descentralizadas (dapps) maliciosas en TON, destacando las crecientes amenazas.
¿Cuál es la blockchain más popular para el fraude?
A pesar de la creciente popularidad de TON, la blockchain aún no puede presumir de popularidad entre los estafadores, según datos de la Base de Datos REKT.
Así, Ethereum se convirtió en el líder en ataques de phishing el año pasado, sufriendo pérdidas de más de $65 millones, el 91% de la pérdida total. Arbitrum también sufrió pérdidas de $5.2 millones, mientras que Bitcoin perdió $768,000.
En términos de exploits, Ethereum también fue la blockchain más afectada en esta categoría, con pérdidas de $482.7 millones, mientras que Binance fue la más vulnerable a estafas de salida, con una pérdida de $74.5 millones.
Con respecto al movimiento de los atacantes a la blockchain de Bitcoin, CertiK, otra empresa bien conocida en el campo de la seguridad blockchain, enfatizó que los estafadores están mostrando un interés cada vez mayor en Bitcoin debido a sus altos volúmenes de transacción, gran base de usuarios y significativo valor total bloqueado (TVL).
Estadísticas de blockchain por volumen de hackeo en el tercer trimestre de 2024. Fuente: CertiK
Los ataques de phishing en Bitcoin han aumentado significativamente en los últimos meses. Uno de los incidentes más notables fue el ataque a una ballena de Bitcoin que resultó en pérdidas de $238 millones, destacando aún más los crecientes riesgos en esta área.
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