Binance dice que ha ayudado a la Dirección de Cumplimiento de la India a rastrear fondos y arrestar a cuatro personas en una estafa de juegos.
Las víctimas fueron atraídas a apuestas y juegos en línea, prometiéndoles ganancias fáciles antes de quedarse con sus fondos.
Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de transacciones, ayudó a la Dirección de Cumplimiento de la India (ED), la autoridad que investiga los delitos financieros, a arrestar a cuatro personas en una estafa de juegos por un valor de 47,6 millones de dólares.
Binance "brindó información crítica que fue fundamental para rastrear los fondos y descubrir la red de fraude", afirma un comunicado. "La investigación de ED descubrió vínculos con billeteras digitales junto con la profunda cooperación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Binance".
El fraude está relacionado con la aplicación de juegos Fiewin, en la que las víctimas fueron atraídas a realizar apuestas y juegos en línea, prometiéndoles ganancias fáciles antes de quedarse con sus fondos.
El Departamento de Defensa y Binance no respondieron de inmediato a una pregunta de CoinDesk sobre si se recuperaron los $47,6 millones.
"Las colaboraciones público-privadas son cruciales para abordar los delitos financieros complejos", dijo un representante anónimo del Departamento de Educación citado por Binance. "En este caso, ellos (Binance) nos brindaron apoyo analítico que contribuyó a la investigación".
A principios de este año, Binance fue uno de los dos exchanges extranjeros registrados en la Unidad de Investigación Financiera de la India, una especie de legitimación suave en una nación donde las criptomonedas siguen "sin regular".
En 2022, el Departamento de Educación y Binance trabajaron juntos para congelar millones como parte de una investigación de lavado de dinero relacionada con una aplicación de juegos llamada E-Nuggets.
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