La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) de Estados Unidos logró recientemente una victoria histórica. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York otorgó una orden judicial permanente y otras medidas que exigen que FTX Exchange y su filial Alameda Research paguen un total de 12.700 millones de dólares para compensar a las víctimas que sufrieron pérdidas debido a la conducta fraudulenta de la empresa.
Tribunal ordena 12.700 millones de dólares en daños y perjuicios
El importe cubre indemnizaciones y recuperación de ingresos ilegales.
La CFTC anunció que el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York emitió recientemente una orden judicial permanente y otra orden de reparación equitativa contra FTX Exchange y su filial Alameda Research. El tribunal ordenó a las empresas pagar 12.700 millones de dólares, incluidos 8.700 millones de dólares en daños y 4.000 millones de dólares en devolución, que se utilizarán para compensar aún más a las víctimas. El objetivo principal de estas medidas es recuperar las pérdidas sufridas por los antiguos clientes de FTX como resultado de un plan de fraude masivo orquestado por el fundador de la empresa, Samuel Bankman-Fried (SBF), y su equipo central.
FTX viola la Ley de Bolsa de Productos Básicos
Las víctimas recibirán más compensación
El tribunal determinó que FTX violó la Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC. Según la orden, FTX y Alameda deben cooperar con la CFTC en su litigio en curso. Además, el tribunal señaló que FTX hizo tergiversaciones materiales a los clientes durante sus operaciones, incluida la afirmación de que su plataforma era "la forma más segura y conveniente de comprar y vender criptomonedas", cuando en realidad los fondos de los clientes se mezclaron y se apropiaron indebidamente.
Acuerdo relacionado y planes futuros
El tribunal de quiebras aprueba que la CFTC no solicite multas y prioriza los reclamos de las víctimas
En un acuerdo relacionado, el Tribunal de Quiebras de Delaware accedió a la solicitud de la CFTC de no solicitar sanciones civiles contra FTX y de dar prioridad a sus reclamaciones monetarias a las de las víctimas. Los pagos de restitución por parte de FTX se utilizarán además para compensar a las víctimas, según un plan de reorganización presentado por FTX en un procedimiento de quiebra. El plan aún debe ser aprobado en el procedimiento de quiebra.
La posición de la CFTC
El presidente pide legislación para llenar los vacíos regulatorios
El presidente de la CFTC, Rostin Behnam, dijo que FTX utilizó técnicas de fraude tradicionales para crear un mercado de criptomonedas aparentemente seguro y confiable. Pero en realidad, las herramientas regulatorias básicas, como la gobernanza, la protección al cliente y las medidas de supervisión, simplemente no existen. Señaló que si bien este acuerdo representa un avance significativo, en ausencia de una legislación sobre activos digitales para llenar los vacíos regulatorios, las empresas continuarán operando en la sombra, exacerbando así sus prácticas engañosas y continuando engañando a los clientes.
La orden del acuerdo resuelve la demanda de la CFTC contra FTX, que sigue en curso contra cuatro acusados individuales, incluido SBF. En el litigio en curso, la CFTC busca recuperar daños y perjuicios para las víctimas, la devolución de la devolución, sanciones civiles, una prohibición permanente de comercio y registro, y una prohibición permanente de futuras violaciones de la Ley de Bolsa de Productos Básicos y las regulaciones de la CFTC.
Este artículo La CFTC obtiene una sentencia de 12.700 millones de dólares contra FTX y Alameda; las multas utilizadas para compensar a las víctimas aparecieron por primera vez en Chain News ABMedia.
