Según la información compartida por Lookonchain, una plataforma de análisis de datos en cadena, cientos de billeteras relacionadas con la estafa PlusToken están transfiriendo grandes cantidades de Ethereum (ETH), que pueden llegar a 789,533, con un valor aproximado de $2 mil millones.
Lookonchain dijo que notó que cientos de direcciones que habían estado inactivas durante 3,3 años estaban transfiriendo ETH. A través del seguimiento en cadena, se descubrió que estos fondos podían rastrearse hasta la dirección de la billetera denominada "Plus Token Ponzi 2".
Plus Token es una plataforma multinacional de estafa de criptomonedas que se creó durante el mercado bajista de 2018. La estafa utilizó el "arbitraje de ladrillos" como truco para atraer alrededor de 7.500 millones de dólares estadounidenses (también hay informes de que los fondos involucrados ascienden a entre 2.000 y 3.000 millones de dólares estadounidenses), con más de 2 millones de víctimas. Todos los miembros detrás de Plus Token fueron arrestados y sentenciados por las autoridades chinas en 2020. Un tribunal chino dijo ese año que las criptomonedas incautadas serían "manejadas de acuerdo con la ley" y "entregadas al tesoro estatal", pero no dio más detalles sobre cómo se eliminarían.
Según "The Block", la policía china confiscó 833.083 ETH (aproximadamente 2.110 millones de dólares a valor actual) en el proceso de desmantelamiento de este esquema Ponzi. Otros activos incautados también incluyeron 194.775 Bitcoins (valorados en 11.200 millones de dólares, 487 millones de XRP). por valor de 252 millones de dólares), 79.581 BCH (por valor de 25,8 millones de dólares), 1,4 millones de LTC (por valor de 82,3 millones de dólares), 27,6 millones de EOS (por valor de 12,7 millones de dólares), 74.167 DASH (por valor de 1,7 millones de dólares), 6 mil millones de DOGE (609 millones de dólares) y 213,724 monedas estables USDT. Las criptomonedas valían 4.200 millones de dólares el año en que fueron incautadas, o más de 14.000 millones de dólares a precios actuales.
Lookonchain agregó que la billetera “Plus Token Ponzi 2” distribuyó 789,533 ETH en miles de billeteras en 2020 y no se ha movido desde abril de 2021. Sin embargo, estas billeteras vieron transacciones que transfirieron ETH hoy.
Cientos de billeteras que han estado inactivas durante 3,3 años están moviendo grandes cantidades de $ETH, ¡posiblemente 789.533 $ETH ($2 mil millones)! Notamos que cientos de direcciones inactivas estaban transfiriendo ETH. A través del seguimiento en cadena, descubrimos que estos fondos provenían de la billetera "Plus Token… pic.twitter.com/QGKJknJEns
— Lookonchain (@lookonchain) 7 de agosto de 2024
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