La empresa de análisis de datos Blockchain Bitrace dijo en la plataforma X el viernes (15) que después de realizar una auditoría de fondos en cadena de 5 direcciones de recarga de billetera caliente Tron de JPEX, se descubrió que las direcciones relacionadas con el intercambio han sufrido contaminación de fondos en el últimos 20 meses, los tipos de riesgos involucrados incluyen juegos de azar en línea, industria ilegal y lavado de dinero.
Recientemente, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong advirtió que#JPEXes una plataforma de negociación virtual no regulada y aclaró que ninguna de las entidades del Grupo JPEX ha solicitado una licencia de la Comisión de Valores y Futuros para operar en Hong Kong. La auditoría de fondos en cadena de#Bitracemostró que las direcciones relacionadas con#JPEXestaban gravemente contaminadas por fondos, y una de sus direcciones de recarga de billetera activa tuvo una entrada de más de 190 millones de USDT en riesgo en los últimos 20 meses.#Bitracerevelará algunos datos a través de este hilo
— Bitrace (@Bitrace_team) 15 de septiembre de 2023
Bitrace usó una de las direcciones de depósito JPEX (comenzando con TLGiN6) como ejemplo para revelar, diciendo que entre el 31 de diciembre de 2021 y el 14 de septiembre de 2023, esta dirección interactuó 189,133 veces con 30,585 direcciones de usuario, y el valor de entrada fue de aproximadamente 6,87 Aproximadamente De los 100 millones de dólares del USDT, 151 millones de dólares pertenecen a fondos de riesgo, lo que representa el 22,04%.
Fuente: Bitrace
Bitrace también señaló que las dos direcciones con la mayor cantidad de transferencias a TLGiN6 son direcciones de alto riesgo. Una dirección involucrada en el lavado de dinero transfirió más de $1 millón en USDT a través de 969 transacciones y otra involucrada en la industria negra, los juegos de azar en línea y el lavado de dinero. La dirección transfirió aproximadamente 387.000 USDT a través de 897 transacciones. Los fondos transferidos desde las dos direcciones representaron el 0,22% del total de entradas.
Según el análisis de Bitrace, los fondos de riesgo que fluyeron hacia TLGiN6 se produjeron principalmente en 2023, y especuló que esto puede estar relacionado con el aumento en el volumen de negocios de JPEX. Tomando como ejemplo una de las direcciones de usuario, su fuente de fondos incluye fondos, una plataforma de juego en línea y dinero robado de un caso de robo de monedas. Bitrace especula que la dirección puede ser una "dirección de retiro de agente de una plataforma de juego en línea, y también se utiliza". por otras industrias negras y grises para el cifrado." Lavado de fondos".
Fuente: Bitrace
Según un informe de "Hong Kong 01", la policía de Hong Kong ha recibido notificaciones de las agencias pertinentes y la Oficina de Investigación de Delitos Comerciales está dando seguimiento e investigando si el caso JPEX involucra elementos criminales.
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Este artículo Análisis de Bitrace: la dirección de billetera JPEX ha experimentado múltiples entradas de fondos riesgosos en los últimos 20 meses, relacionados con juegos de azar en línea y lavado de dinero. Apareció por primera vez en Zombit.
