Conclusiones principales
Las integrales sesiones de capacitación de Binance equipan a las autoridades con las habilidades y conocimientos necesarios para manejar investigaciones complejas de criptomonedas, cerrando la importante brecha de experiencia en este campo en constante evolución.
Con un equipo de investigadores financieros y ex agentes del orden con experiencia, Binance ofrece asistencia práctica, servicios de asesoramiento de casos y soporte operativo, lo que nos diferencia de otros intercambios y empresas de la industria.
El enfoque proactivo de Binance y sus importantes contribuciones a la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas han sido reconocidos a nivel mundial, como lo demuestran galardones como el Cyber Security Professional Award (CSPA) en Hong Kong y varias otras formas de reconocimiento por parte de los principales organismos encargados de hacer cumplir la ley.
Si bien los datos muestran que solo una pequeña proporción de las transacciones criptográficas están vinculadas a actividades ilícitas, la creciente adopción de las criptomonedas crece inevitablemente de la mano del interés de los actores criminales que buscan abusar del ecosistema. Por lo tanto, dominar las investigaciones sobre criptomonedas se vuelve cada vez más importante para aquellos cuyo trabajo es combatir el cibercrimen y los delitos financieros. Desde delitos criptográficos específicos, como hackeos y robos, hasta escenarios en los que se abusa de la infraestructura de activos digitales para mover fondos obtenidos ilegalmente en delitos no relacionados, a menudo es necesario aprovechar la experiencia en blockchain para identificar a los infractores.
A medida que la industria de las criptomonedas madura y la adopción aumenta a nivel mundial, se hace evidente la necesidad de capacitación especializada en investigaciones de criptomonedas para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo. Con su programa de capacitación para el cumplimiento de la ley líder en la industria, Binance se compromete a apoyar a los luchadores contra el crimen brindándoles capacitación y recursos cruciales para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas de manera efectiva, cerrando la brecha de experiencia que inevitablemente se abre a medida que surgen y evolucionan nuevos tipos de delitos en las finanzas digitales. espacio.
Por qué los combatientes contra el crimen necesitan nuestra ayuda
La aplicación de la ley es un campo que, por buenas razones, es reactivo y no evoluciona de la noche a la mañana. Capacitar al personal para abordar eficazmente nuevos delitos utilizando nuevas técnicas de investigación requiere tiempo y enormes recursos. Cada vez más, las agencias responsables de delitos financieros y cibernéticos en todo el mundo dedican más recursos a investigaciones relacionadas con las criptomonedas. Sin embargo, el ritmo de adopción de activos digitales tanto en actividades legítimas como delictivas es mucho más rápido.
El resultado es una escasez significativa de expertos en blockchain y criptomonedas dentro de las fuerzas del orden que puedan abordar las necesidades operativas y educar a los investigadores y fiscales sobre aspectos únicos de los delitos relacionados con las criptomonedas.
Por ejemplo, una dificultad importante radica en la naturaleza seudónima de las transacciones con criptomonedas. Si bien las cadenas de bloques públicas proporcionan datos de transacciones de forma transparente, las fuerzas del orden necesitan herramientas comerciales para agrupar y atribuir direcciones a diferentes servicios de criptomonedas. Muchas agencias carecen de acceso a estas herramientas y de la competencia para usarlas, lo que requiere tanto capacitación como experiencia práctica.
Además, la cooperación entre los sectores público y privado en este frente a menudo plantea desafíos. Las fuerzas del orden necesitan acceso oportuno a los datos relevantes en poder de las empresas de criptomonedas, pero muchos servicios, incluidos los intercambios, no responden de una manera que ayude a las investigaciones de manera eficiente.
Muchas agencias, particularmente en los países en desarrollo, luchan por asegurar el acceso a recursos de capacitación actualizados y de alta calidad centrados en las investigaciones de criptomonedas. Esto a menudo genera complicaciones, ya que los funcionarios sin la capacitación adecuada pueden realizar análisis de flujo de fondos incorrectos y congelar una cuenta no relacionada en un intercambio o servicio de cifrado. Estos errores pueden tener graves repercusiones para los intercambios y sus clientes.
Formas de asistencia
Para cerrar estas brechas, Binance ofrece capacitación integral y sesiones de intercambio para socios encargados de hacer cumplir la ley. Estas sesiones cubren una amplia gama de temas, desde los fundamentos básicos de las criptomonedas y la experiencia del usuario con billeteras e intercambios de criptomonedas hasta temas avanzados que incluyen mezcladores de criptomonedas y transacciones entre cadenas.
Para sesiones presenciales más largas, brindamos capacitación práctica centrada en crímenes del mundo real que hemos encontrado a lo largo de los años. Un tema particularmente popular son los detalles de nuestra asistencia a las fuerzas del orden y cómo interpretar los datos, a menudo complejos, que proporcionamos para respaldar las investigaciones. Sin embargo, el contenido de cada sección en particular está dictado por las necesidades de las autoridades.
Además, el experto equipo de capacitación para el cumplimiento de la ley de Binance brinda información sobre las tendencias recientes de los delitos criptográficos, la tipología y el análisis del modus operandi y demuestra estudios de casos utilizando herramientas comerciales de análisis de blockchain, así como herramientas de criptointeligencia de código abierto.
A través de estos esfuerzos de colaboración, Binance pretende equipar a más agentes del orden con el conocimiento y la experiencia necesarios para manejar casos relacionados con las criptomonedas. Este enfoque proactivo ayuda a combatir la delincuencia de manera más eficaz, garantizando un entorno digital más seguro.
Equipo líder en la industria
Binance se destaca en la industria de las criptomonedas con un equipo de aproximadamente 30 ex investigadores encargados de hacer cumplir la ley, cada uno de los cuales aporta una amplia experiencia en criptomonedas o delitos cibernéticos. Esta experiencia nos permite brindar apoyo práctico a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley. Cuando se nos presenta una solicitud legítima, proporcionamos datos que a menudo conducen a la identificación de sospechosos o hacen avanzar significativamente las investigaciones.
Jarek Jakubcek, jefe de capacitación para el cumplimiento de la ley en Binance, explica: "La mayoría de las investigaciones de criptomonedas combinan técnicas de investigación tradicionales, incluido el rastreo de IP, e investigaciones de código abierto con la información derivada del seguimiento de los flujos de fondos en la cadena de bloques. Para los delitos más graves, A menudo brindamos asistencia práctica en la investigación, algo que los intercambios más pequeños no podrían permitirse".
La profundidad de la experiencia de nuestro equipo y los recursos que asignamos a esta causa permiten a Binance ofrecer asistencia que va desde apoyo básico en investigaciones y asesoramiento de casos hasta facilitar la cooperación entre agencias de aplicación de la ley transfronterizas.
Carlos Mak, especialista del equipo de Investigaciones de Binance, destaca la naturaleza proactiva de este apoyo: "En Binance, muchos de nosotros somos ex agentes del orden, por lo que entendemos completamente las necesidades de las agencias. Estos antecedentes informan nuestro enfoque, impulsándonos ser proactivos y eficientes para ayudar en las investigaciones de sus casos. Valoramos enormemente la confianza de nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley y trabajamos estrechamente con ellos en el desarrollo de sus casos".
Resultados y Reconocimiento
El compromiso de Binance de apoyar la aplicación de la ley ha arrojado resultados considerables y tangibles. Hemos ayudado en investigaciones a gran escala, que llevaron al desmantelamiento de redes criminales internacionales y a la confiscación de fondos por valor de cientos de millones de dólares. Nuestros esfuerzos han sido reconocidos globalmente, con elogios como el Premio al Profesional de Seguridad Cibernética (CSPA) de la Fuerza de Policía de Hong Kong, el premio del Comisionado de Policía de Corea al Jefe de nuestra Capacitación LE e invitaciones a conferencias de prensa conjuntas con autoridades como el Royal Thai Policía.
En los últimos años, los investigadores de Binance apoyaron a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en una amplia gama de escenarios en los que se abusó de las criptomonedas, incluidas diferentes versiones de estafas y fraudes de inversión, plataformas de la web oscura que facilitan servicios de cibercrimen, incidentes de ransomware y actividades delictivas extremadamente graves que involucran la creación y distribución de materiales sobre abuso infantil, terrorismo y secuestros. En todos estos casos, la evidencia blockchain fue clave para detectar a los sospechosos.
En última instancia, la capacitación que brindamos permite a las autoridades realizar dichas investigaciones por sí mismas. Este empoderamiento es fundamental: naturalmente, muchos de los hechos son demasiado delicados para compartirlos con partes privadas, sin importar cuán estrecha sea la cooperación. Para nosotros, es importante contribuir a dicha creación de capacidad, porque los investigadores capacitados eliminan a los malos actores del ecosistema criptográfico de manera más eficiente, beneficiando a toda la industria y a sus participantes. Además, es menos probable que investigadores capacitados identifiquen sospechosos equivocados, lo que también contribuye a la seguridad de nuestros usuarios.
Un mundo digital más seguro para todos
Otro componente de este trabajo centrado en los usuarios es que una actuación policial y unas investigaciones más eficientes pueden ayudar a identificar a los sospechosos y ayudar a las víctimas a recuperar los fondos perdidos. Estamos comprometidos a trabajar estrechamente con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para facilitar la recuperación del dinero de los usuarios.
Además de la asistencia operativa, el Programa de capacitación para el cumplimiento de la ley de Binance impartió más de 120 sesiones de capacitación presenciales y en línea en 2023, centrándose en un enfoque práctico de las investigaciones. Nuestra capacitación y apoyo han recibido comentarios abrumadoramente positivos de la comunidad policial.
El Programa de capacitación para el cumplimiento de la ley de Binance es la columna vertebral de nuestros esfuerzos para promover la seguridad colaborativa en el espacio de los activos digitales. Al brindar capacitación y recursos esenciales, capacitamos a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley para navegar de manera efectiva las complejidades de las investigaciones sobre criptomonedas. El enfoque proactivo de nuestro equipo sólido y con buenos recursos garantiza un mundo digital más seguro para todos.
