FTX: colapsó en noviembre de 2022 debido al mal manejo de miles de millones en fondos de clientes. El fundador Sam Bankman-Fried fue sentenciado a 25 años por fraude.
2. Luna y TerraUSD: Sufrieron una pérdida de 60 mil millones de dólares en mayo de 2022, lo que llevó al arresto del fundador Do Kwon en marzo de 2023.
3. QuadrigaCX: La muerte del fundador Gerald Cotten en 2018 dejó 215 millones de dólares inaccesibles, lo que luego se reveló como un esquema Ponzi.
4. Africrypt: Estafó a inversores con 70.000 BTC en 2021. Los fundadores Ameer y Raees Cajee están bajo investigación por lavado de dinero.
5. SafeMoon: Los ejecutivos retiraron más de 200 millones de dólares para uso personal en 2021, lo que generó cargos de fraude en la SEC.
6. Pro-deum: desapareció en 2018 y los inversores perdieron todos sus fondos, lo que lo marcó como una estafa de salida.
7. Pincoin e iFan: las ICO de Modern Tech recaudaron 660 millones de dólares en 2018 a través de un esquema Ponzi. El equipo desapareció tras recoger los fondos.
8. Celsius Network: suspendió los retiros en 2022 y se declaró en quiebra por una deuda de 4.700 millones de dólares, y ahora trabaja para devolver los activos a los clientes.
9. Centra Tech: recaudó 25 millones de dólares en 2017 con promesas fraudulentas, lo que resultó en sentencias de prisión para los fundadores.
10. Mining Max: defraudó a inversores por 250 millones de dólares en 2017, y solo una fracción se gastó en minería, lo que afectó a 18.000 inversores.
Para protegerse, realice una investigación exhaustiva, verifique las credenciales del equipo, evite promesas poco realistas, diversifique sus inversiones y absténgase de almacenar todos los fondos en un solo lugar.
Sea cauteloso e invierta sabiamente para mitigar el riesgo de ser víctima de estafas en el mercado de las criptomonedas.
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