Coinspeaker Lituania impone una multa de 10 millones de dólares a una empresa de criptomonedas por violar las sanciones
El gobierno lituano ha impuesto una multa de 9,3 millones de euros, equivalente a aproximadamente 10,1 millones de dólares, a una empresa de criptomonedas llamada Payeer por violar las sanciones y las normas contra el lavado de dinero en el país.
Según una declaración reciente de la autoridad de delitos financieros de Lituania, el Servicio de Investigación de Delitos Financieros (FNTT), Payeer continuó ofreciendo servicios a su clientela rusa a pesar de que Rusia estaba en la lista de sanciones de Lituania. La empresa facilitó las transacciones de los bancos rusos, evitando así las sanciones.
Operaciones e infracciones del pagador
FNTT reveló que una parte importante de la base de clientes de Payeer, con un total de 213.000 usuarios, se encuentra en Rusia. A pesar de los esfuerzos por ocultar las identidades de los clientes, las autoridades descubrieron que la empresa permitía transacciones en rublos rusos para clientes fuera de Lituania.
Además, las autoridades financieras revelaron que la empresa proporcionó tanto a personas físicas como a entidades corporativas registradas en Rusia servicios de almacenamiento, gestión de cuentas y billeteras criptográficas.
En consecuencia, las autoridades han multado a Payeer con 8,24 millones de euros por violar las sanciones internacionales y 1,06 millones de euros adicionales por violar las leyes contra el blanqueo de dinero. Sin embargo, Payeer se reserva el derecho de impugnar la multa ante los tribunales.
La empresa con sede en Lituania comenzó a operar como proveedor de servicios criptográficos en 2023, tras la revocación por parte del gobierno de Estonia de la licencia operativa de una empresa con un nombre similar debido a actividades fraudulentas.
Lituania introducirá un nuevo régimen de licencias
Lituania ha estado combatiendo activamente a los actores maliciosos y las empresas que incumplen las normas para fomentar un entorno limpio y regulado para quienes interactúan con su economía financiera.
Lituania, conocida por su firme postura contra Rusia dentro de la Unión Europea y la OTAN, alberga actualmente aproximadamente 580 empresas de cifrado que brindan diversos servicios relacionados con blockchain dentro de sus fronteras.
En un intento por frenar el fraude y prevenir el uso indebido de los activos digitales, Lituania ha introducido un nuevo régimen de licencias que exige el registro de todas las empresas de cifrado bajo los órganos de vigilancia del mercado nacional.
Está previsto que la emisión de licencias comience el próximo año, con la expectativa de que sólo una fracción de las empresas actuales cumplan con los estrictos criterios.
Implementación de Nuevas Regulaciones
Simonas Krepsta, miembro del banco central de Lituania, dijo la semana pasada que Lituania revocará las licencias de las empresas que no cumplan con los estándares regulatorios, y que el nuevo régimen de licencias se implementará completamente en junio de 2025.
Además del nuevo régimen, Lituania se está preparando para introducir regulaciones locales para supervisar el uso y la emisión de criptomonedas dentro del país. La ley también determinará cómo las empresas prestarán servicios a sus usuarios.
Estas leyes facultarán a la Unidad de Inteligencia Financiera para hacer cumplir las regulaciones contra el lavado de dinero y tomar medidas para revocar o cancelar registros corporativos.
próximo
Lituania impone una multa de 10 millones de dólares a una empresa de criptomonedas por violar las sanciones
