Estafa criptográfica de Coinspeaker: enorme red criminal de miles de millones de dólares descubierta en Hanoi
Than Van Thoai, de 40 años, subdirector de la empresa Global BBA, ha sido acusado por las autoridades de Hanoi de facilitar una banda de estafas criptográficas. En particular, este grupo malicioso participó en esquemas de marketing múltiple por valor de miles de millones de dólares estadounidenses. Según una fuente de noticias vietnamita, VNExpress, Thoai está actualmente bajo investigación junto con otros siete cómplices por parte de la policía de Hanoi.
Estafa criptográfica: el esquema de CashBack Pro (CBP) reventado
Thoai tiene un historial de encuentros con la ley que rozan el fraude en línea. En mayo, por ejemplo, fueron investigados Thaoi y el presidente de la empresa BBI Vietnam Internet Technology, Ho Quoc Anh. El dúo fue investigado por apropiarse ilegalmente de propiedades utilizando una red informática, una red de telecomunicaciones y un dispositivo electrónico.
Mientras tanto, en 2019, Thoai adquirió el proyecto de criptomonedas extranjeras CashBack Pro (CBP) alegando que era una empresa comercial. Posteriormente, en colaboración con algunos extranjeros anónimos, creó transacciones virtuales.
En esa cuenta, el grupo anunció el CBP en diferentes sitios web como una plataforma donde los usuarios pueden obtener bonificaciones en monedas CBP. Además, Thoai y su banda buscaron inversores para su falso proyecto. Incluso crearon una red de sistemas que convierte bonos en criptomonedas y una billetera CBP para proporcionar monedas bajo esquemas de multimercado.
El subdirector de Global BBA y sus cómplices, en un intento de defraudar, también promocionaron el proyecto como un medio para que los participantes recibieran recompensas. Básicamente, debían conectarse con la comunidad o crear sus cuentas de inversión en la plataforma.
Curiosamente, entre marzo de 2021 y junio de 2024, el grupo Thoai creó comunidades de inversión con cientos de miles de cuentas. cuyo valor asciende a decenas de miles de millones de dólares.
Prácticas engañosas y rápida expansión
En particular, las autoridades de Hanoi dicen que la estafa criptográfica impulsada por Global BBA Company fue registrada por Thoai. El objetivo sigue siendo organizar eventos de formación y publicidad. Nunca se le concedió una licencia para dedicarse a negocios de multicomercialización. Este modelo es una de las estrategias de estafa criptográfica más inteligentes en una industria donde los hackeos y el envenenamiento de direcciones no son infrecuentes.
Esto no impidió que Thoai y su grupo organizaran conferencias para crear una imagen engañosa ante el público. Según las autoridades, algunas de estas conferencias se organizaron en la sede de la empresa en el distrito Thanh Xuan de Hanoi.
Thoai y su grupo utilizaron su proyecto para defraudar mediante la creación de políticas que atrajeran a los inversores. Los inversores se clasificaron según la cantidad apostada: algunos invirtieron 1.000 dólares y otros hasta 100.000 dólares. Para fomentar un mayor capital de inversión, los participantes fueron recompensados con bonificaciones y tasas de interés diarias.
Para garantizar un flujo constante de participantes, el grupo lo estructuró en forma de esquema piramidal. Esto requirió que los participantes potenciales presentaran un mínimo de otras dos personas o abrieran otras dos cuentas. Este método aseguró que la cadena creciera rápidamente.
Si bien este esquema se concentra en la región de Vietnam, se llevan a cabo más actividades de estafa criptográfica en todo el mundo. Uno de los casos más destacados fue el de OneCoin, cuyo cerebro Ruja Ignatova permaneció prófugo durante hasta una década.
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