Dos ex altos ejecutivos de FTX que se declararon culpables de cargos penales y desempeñaron un papel en la condena de su jefe Sam Bankman-Fried serán sentenciados a finales de este año.
El ex director de ingeniería Nishad Singh y el ex director de tecnología Gary Wang conocerán su destino el 30 de octubre y el 20 de noviembre, respectivamente.
Tras sus súplicas poco después del colapso masivo y que sacudió la industria de FTX a fines de 2022, testificaron contra Bankman-Fried en su juicio, diciendo que fueron informados de irregularidades en el intercambio poco antes de que se declarara en bancarrota. Otro ex ejecutivo de FTX, Ryan Salame, fue sentenciado recientemente a 7,5 años de prisión después de declararse culpable de cargos de financiación de campaña. Salame no testificó contra Bankman-Fried.
Otra ejecutiva, la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, se declaró culpable junto con Wang, pero aún no se ha fijado una fecha para la sentencia. Ellison se declaró culpable de siete cargos penales (dos cargos de fraude electrónico y cinco cargos de conspiración) y Wang se declaró culpable de cuatro (un cargo de fraude electrónico y tres cargos de conspiración).
En febrero de 2023, Singh se declaró culpable de seis cargos penales, incluidos fraude y conspiración. Durante el juicio de Bankman-Fried en octubre de 2023, dijo que descubrió que había un agujero de $ 8 mil millones en las finanzas de FTX alrededor de septiembre de 2022, pero aún así aprobó transacciones que involucraban dinero que había sido tomado de los clientes.
"Me enteré de que había un agujero que era enorme y que Alameda lo había gastado y perdido, y supe que tenía un tamaño de 8.000 millones de dólares. Así que los últimos 8.000 millones de dólares de gasto necesariamente provinieron de los clientes. Ese gasto incluía cosas como inversiones inmobiliarias, inversiones de capital riesgo, donaciones de campaña y eventos especulativos en el comercio", dijo.
Singh también testificó que programó sistemas en 2019 para desviar los depósitos de los clientes de FTX a cuentas bancarias de Alameda. Además, desarrolló sistemas que otorgaban a Alameda "privilegios especiales" que otros clientes de FTX no tenían, incluida la función "permitir negativo" que permitía a Alameda retirar fondos que excedieran su saldo y garantía.
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Wang se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude de valores, conspiración para cometer fraude de productos básicos y fraude electrónico. Durante el juicio de Bankman-Fried, Wang dijo que había ayudado a desarrollar partes del sitio web de FTX. Su admisión más dañina puede haber sido identificar un fragmento de código diseñado para reflejar el "fondo de seguro público" de FTX, la figura pública destinada a asegurar a los inversores que FTX tenía una reserva en caso de retiros masivos u otros problemas.
Esta cifra fue esencialmente inventada y no tenía nada que ver con lo que realmente había en el fondo del seguro, testificó Wang.
Dijo a los fiscales que cooperó con el FBI "porque parecía lo correcto" y que no iría a prisión.
Durante su testimonio en octubre pasado, Singh dijo de manera similar que "esperaba no ir a la cárcel".
