Según los informes, un empleado de Woori Bank ha sido arrestado por malversar 15 millones de dólares manipulando documentos de préstamos y utilizando los fondos robados para comprar criptomonedas.
Un empleado de Woori Bank fue arrestado el lunes después de ser acusado de malversación de 18 mil millones de libras esterlinas (aproximadamente 15 millones de dólares) mediante la manipulación de documentos de préstamos y la posterior inversión en criptomonedas.
Según informes de noticias locales, el empleado, que gestionaba préstamos corporativos en una sucursal del Woori Bank en Gimhae, Corea del Sur, supuestamente falsificó documentos de préstamo 35 veces durante un período de 10 meses desde julio de 2023 hasta mayo de este año. Los préstamos fraudulentos se obtuvieron a nombre de 17 clientes, entre particulares y empresas.
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La investigación reveló que las actividades fraudulentas fueron facilitadas por una “gestión y supervisión bancaria inadecuadas”, como que el personal manejara las aprobaciones de préstamos urgentes en ausencia del aprobador autorizado y que la sede central enviara los fondos del préstamo directamente a las sucursales en lugar de a la cuenta del prestatario.
Según se informa, los fiscales han congelado activos por valor de unos 3,2 millones de dólares, incluidos depósitos en criptobolsas, bancos y empresas de préstamos, mediante medidas de incautación y preservación.
Anteriormente, crypto.news informó que el Servicio de Supervisión Financiera de Corea del Sur está trabajando en un sistema para monitorear la actividad inusual del comercio de criptomonedas, con el objetivo de mejorar la transparencia y la supervisión en el mercado de criptomonedas del país. La agencia ha instado a las plataformas comerciales nacionales a compartir datos internos con el sistema para garantizar el cumplimiento de la nueva legislación que entrará en vigor el 19 de julio.
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