TLDR
El Banco Central de Nigeria (CBN) alega que Binance realizó servicios bancarios y conversiones de moneda no autorizados en Nigeria.
Un funcionario de CBN testificó que Binance facilitó transacciones entre pares que involucraban naira nigeriana sin las licencias adecuadas.
Binance y sus ejecutivos están acusados de conspirar para ocultar los orígenes de 35,4 millones de dólares en supuestos ingresos financieros ilegales.
Tigran Gambaryan, un ejecutivo de Binance, permanece detenido en Nigeria, con informes contradictorios sobre su estado de salud.
Las autoridades nigerianas afirman que Gambaryan está “bien”, mientras que su familia dice que está “sufriendo inmensamente” bajo custodia.
El intercambio de criptomonedas Binance enfrenta importantes desafíos legales en Nigeria, ya que el banco central del país alega servicios bancarios y conversiones de moneda no autorizados. El caso en curso ha arrojado luz sobre la compleja relación entre las plataformas de criptomonedas y las regulaciones financieras tradicionales en los mercados emergentes.
En un testimonio ante el Tribunal Superior Federal de Nigeria en Abuja, Olubukola Akinwunmi, jefe de política y regulación de pagos del Banco Central de Nigeria (CBN), acusó a Binance de realizar servicios bancarios sin la autorización adecuada. Akinwunmi afirmó que las transacciones de depósito y retiro de Binance deberían reservarse únicamente para bancos e instituciones financieras autorizadas.
El gobierno nigeriano ha acusado a Binance y sus ejecutivos, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, de conspirar para ocultar los orígenes de 35,4 millones de dólares en supuestos ingresos financieros ilegales.
El caso, presentado por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), destaca el creciente escrutinio de las operaciones de criptomonedas en Nigeria.
Según el testimonio de Akinwunmi, el sitio web de Binance engañó a los nigerianos para que utilizaran su plataforma para transacciones en naira a través de un enlace de efectivo.
La plataforma promovía depósitos sin comisiones y retiros con tarifa fija, actividades reguladas por el CBN y normalmente reservadas para bancos e instituciones financieras autorizados. Akinwunmi también afirmó que Binance facilitó la conversión de moneda de naira a dólares estadounidenses sin la autorización necesaria del CBN.
Un punto clave de controversia es el proceso de transacciones peer-to-peer (P2P) de Binance. Akinwunmi detalló cómo los usuarios pueden transferir naira a las cuentas bancarias de otros y confirmar la transacción en la plataforma, lo que llevó a Binance a liberar criptomonedas o moneda fiduciaria. Sostuvo que este servicio es una actividad regulada que Binance no estaba autorizado a realizar.
El caso ha adquirido una complejidad adicional debido a la detención del ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan.
Gambaryan, arrestado el 28 de febrero junto con el jefe regional de Binance para África, Nadeem Anjarwalla, permanece bajo custodia, mientras que Anjarwalla huyó del país desde entonces. La detención ha suscitado preocupación por la salud y el tratamiento de Gambaryan.
La familia de Gambaryan ha declarado que está "sufriendo inmensamente" bajo custodia, citando problemas de salud que incluyen entumecimiento en el pie, dolor de espalda, neumonía doble y malaria.
Sin embargo, los funcionarios penitenciarios nigerianos han refutado estas afirmaciones, afirmando que Gambaryan no tiene ningún “estado de salud grave” y que se encuentra “bien” bajo custodia.
Los informes contradictorios sobre la salud de Gambaryan se han convertido en un punto central de la batalla legal en curso. Sus abogados informaron al tribunal que, a pesar de varias órdenes judiciales, los funcionarios de la prisión de Kuje en Abuja aún no han revelado su historial médico de una visita al hospital el 3 de junio.
El caso contra Binance es parte de una ofensiva más amplia contra las actividades de criptomonedas en Nigeria. El Asesor de Seguridad Nacional del país clasificó recientemente el comercio de criptomonedas como una cuestión de seguridad nacional, lo que dio lugar a directivas para que las nuevas empresas de tecnología financiera bloqueen e informen sobre las cuentas que participan en transacciones de criptomonedas.
En respuesta al escrutinio del gobierno, Binance desactivó su función peer-to-peer para los usuarios nigerianos en febrero. La Comisión de Bolsa y Valores de Nigeria ha pedido medidas para eliminar la naira de las plataformas P2P para frenar la manipulación del mercado y proteger la integridad del mercado de capitales de Nigeria.
La publicación Binance enfrenta desafíos legales en Nigeria en medio de acusaciones de operaciones no autorizadas apareció por primera vez en Blockonomi.
